会议基本信息 - 浙江恒达新材料股份有限公司将于2025年9月11日14时30分召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区金星大道81号浙江恒川新材料有限公司会议室 [2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年9月11日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票系统时间为2025年9月11日9:15-15:00 [1][2][7] 会议审议事项 - 本次会议将审议11项非累积投票提案 全部为关于修订公司治理制度的议案 [3][4][10] - 具体提案包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等11项制度 [5][10][11] - 议案内容详见2025年8月27日巨潮资讯网披露的相关公告 [6] 参会登记方式 - 登记可采用现场登记 信函或电子邮件方式 不接受电话登记 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人证明等材料 个人股东需提供身份证复印件及授权委托书 [6][11] - 登记地址为浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路8号浙江恒达新材料股份有限公司 [7] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 非累积投票提案表决意见分为同意 反对 弃权三种 [9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会议召开十日前提交临时提案 [7]