国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江开创电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江开创电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第二十三次会议通知于2024年11月1日发出，11月8日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》[3] - 监事会一致同意增加关联交易额度议案，表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][5] 议案评估 - 监事会认为增加关联交易额度基于正常经营，定价公允，无不利影响，程序合规[3]

浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议通知于 2024 年 11 月 1 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-074 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审议，董事会认为：公司增加 2024 年度与关联方发生的日常关联交易预计 额度，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平 公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财 务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性。关联董事在表决 时进行了回避，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气增加 2024 年度日常关联 交易预计额度的事项进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、浙江开创电气股份有限公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第十 七次会议和第二届监事会第十五次会议、2024 年 2 月 21 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，根 据实际经营情况的需要，同意公司 2024 年度在日常关联交易额度内，向关联方 采购原材料、零部件、整机 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-076 浙江开创电气股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"开创电气"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议、2024 年 2 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易额度预计的议案》，根据实际经营情况的需要，同意公司 2024 年度在日 常关联交易额度内，向关联方采购原材料、零部件、整机类产品；向关联方销售配 件类产品；接受关联方提供的劳务。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2024 年度日常关联交易额度预 计的公告》（公告编号：2024-014）。 2、公司于 2024 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事 会第二十三次会议 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价18.15元，募集资金总额3.63亿元，净额3.0319亿元[4] 项目投资 - 截至2024年9月30日，年产200万台锂电电动工具生产项目投资总额5.915239亿元，已投入3956.6万元[6] - 截至2024年9月30日，营销网络拓展及品牌建设提升项目投资总额4000万元，已投入173.12万元[6] - 截至2024年9月30日，越南年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目投资总额1.46亿元，已投入6102.01万元[7] 越南项目 - 越南项目原借款总额不超1315万美元，变更后不超1320万美元[2] - 越南项目总投资2000万美元，含土地、厂房、设备等费用[12] - 越南项目流动资金含原材料采购、人员工资等[12] - 开创（越南）注册资本金1666亿越南盾，相当于680万美元[13] - 开创（越南）2024年1月24日成立，位于越南太平省[13] - 公司拟变更越南投资项目实施方式，年产80万台产品[14] - 星河科技（新加坡）5000万元现金出资，持有开创（越南）100%股权[15] - 开创电气和星河科技（新加坡）借给开创（越南）借款总额不超1320万美元[15] 审批情况 - 变更实施方式需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] - 2024年10月25日相关会议审议通过变更议案[15] - 监事会、保荐机构认为变更符合规定[16][18] - 变更事项已履行必要审批程序，尚需股东大会审议[18]

股东大会信息 - 公司于2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年11月8日[3] 审议议案 - 会议审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》[4] - 需对中小投资者投票结果单独统计披露[6] 登记与投票 - 登记时间为2024年11月12日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 网络投票代码为351448，投票简称为开创投票[15] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[19] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于11月12日17:00前发送并电话确认[24]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价18.15元，募集资金总额3.63亿元，净额3.0319亿元[1] 项目投资 - 截至2024年9月30日，年产200万台锂电电动工具生产项目投资总额59152.39万元，计划投入募集资金20365.32万元，已投入3956.60万元[4] - 截至2024年9月30日，营销网络拓展及品牌建设提升项目投资总额4000万元，计划投入募集资金4000万元，已投入173.12万元[4] - 截至2024年9月30日，越南年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目投资总额14600万元，计划投入募集资金6102.01万元，已投入5176.61万元[4] 越南项目 - 越南项目总投资2000万美元，变更后星河科技（新加坡）出资5000万元人民币持股100%，借款不超1320万美元[4][5][8][11] - 越南项目原借款总额不超1315万美元[6] - 开创（越南）注册资本金1666亿越南盾，相当于680万美元[9] - 越南项目土地出让金670.27万美元，厂房建设费用616.44万美元，设备投入401.01万美元[7] - 越南项目流动资金中原材料采购32.28万美元，人员工资130万美元，铺底流动资金150万美元[7] 项目变更 - 2024年10月25日董事会和监事会审议通过变更越南项目实施方式议案[4][7][10][11] - 会议审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式议案[12] - 变更旨在推进越南年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目[12] - 变更不涉及实施主体、投资总额和建设内容改变[12] - 变更不会对项目实施和公司经营造成不利影响[12] - 变更事项履行了必要审批程序[12] - 保荐机构认为变更符合相关规定[13] - 变更不存在变相改变用途和损害股东利益情况[13] - 变更事项尚需提交公司股东大会审议[14] - 保荐机构对变更事项无异议[14]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.15亿元，同比增长62.77%；年初至报告期末营业收入5.63亿元，同比增长32.21%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润1960.58万元，同比增长50.45%；年初至报告期末为5479.07万元，同比增长37.33%[3] - 营业收入增长32.21%，主要因本报告期订单增加[8] - 年初到报告期末营业总收入为5.63亿元，较上期4.26亿元增长约32.21%[19] - 年初到报告期末营业总成本为5.03亿元，较上期3.78亿元增长约33.11%[19] - 年初到报告期末营业利润为6248.01万元，较上期4266.74万元增长约46.43%[19] - 年初到报告期末净利润为5297.49万元，较上期3852.45万元增长约37.51%[20] - 归属于母公司股东的净利润为5479.07万元，较上期3989.73万元增长约37.33%[20] - 基本每股收益为0.53元，较上期0.46元增长约15.22%[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1595.93万元，同比下降67.22%[3] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降7963.84%，主要因购买理财产品、土地[9] - 经营活动现金流入小计为5.89亿元，较上期4.73亿元增长约24.41%[22] - 经营活动现金流出小计为5.73亿元，较上期4.24亿元增长约35.07%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1595.93万元，较上期4868.92万元下降约67.22%[22] - 投资活动现金流入小计为4.75亿元，上期为17.56万元[22] - 购建固定资产等支付现金98,834,797.88元，去年同期为908,778.99元[23] - 支付其他与投资活动有关的现金583,039,290.22元，去年同期为1,831,513.27元[23] - 投资活动现金流出小计681,874,088.10元，去年同期为2,740,292.26元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -206,813,380.14元，去年同期为 -2,564,681.19元[23] - 筹资活动现金流入小计去年同期为332,999,433.96元[23] - 分配股利等支付现金20,000,000.00元，去年同期为12,800,000.00元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金763,992.91元，去年同期为22,673,902.66元[23] - 筹资活动现金流出小计20,763,992.91元，去年同期为35,473,902.66元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -20,763,992.91元，去年同期为297,525,531.30元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -213,231,052.95元，去年同期为343,650,053.16元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产8.48亿元，较上年度末增长1.91%；归属上市公司股东的所有者权益6.98亿元，较上年度末增长4.99%[3] - 货币资金较年初减少40.83%，主要因购买理财产品、土地、固定资产[7] - 交易性金融资产较年初增长320412.82%，主要因购买理财产品[7] - 预付款项较年初增长127.36%，主要因预付采购[7] - 在建工程较年初增长10028.79%，主要因越南工厂开工建设[7] - 截至2024年9月30日，货币资金期末余额308,991,491.68元，期初余额522,223,544.63元[16] - 截至2024年9月30日，交易性金融资产期末余额125,000,000元，期初余额39,022.32元[16] - 截至2024年9月30日，应收账款期末余额105,417,663.38元，期初余额92,901,495.15元[16] - 截至2024年9月30日，固定资产期末余额54,721,991.95元，期初余额58,585,581.33元[17] - 截至2024年9月30日，无形资产期末余额56,534,351.41元，期初余额10,898,487.73元[17] - 截至2024年9月30日，负债合计156,091,370.23元，期初余额173,314,619.32元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数前10为8781[10] - 吴宁持股比例29.21%，持股数量30381000股[10] - 金华先河投资合伙企业（有限合伙）持股比例15.71%，持股数量16341000股[10] - 吴用持股比例13.81%，持股数量14365000股，其中9334000股质押[10] - 限售股份期初总数60000000股，本期解除限售21840000股，本期增加18000000股，期末56160000股[13] - 吴宁、吴用、吴静首发前限售股拟解除限售日期为2026年6月19日[13] - 金华先河投资合伙企业（有限合伙）部分合伙人所持公司股份2024年6月19日上市交易，吴宁、吴加勇所持2026年6月19日可上市交易[13] - 王莹、林浙南、罗相春、黄嘉眉首发前限售股拟解除限售日期为2024年6月19日[13] - 吴用为吴宁弟弟，双方签一致行动协议；吴静为吴宁、吴用姐姐；吴宁持有金华先河投资合伙企业（有限合伙）45.11%股份；王莹配偶与林浙南配偶为兄妹关系[12] - 股东江成军、梁艳龙、张明泉通过信用交易担保证券账户持有公司股份[12] 公司事件 - 2024年6月30日副总经理俞潇因个人原因辞职，原定任期至2025年7月28日[14] - 2024年7月5日持续督导机构由德邦证券变更为国金证券，保荐代表人变更为劳旭明和殷啸尘[14] - 2024年9月通过限制性股票激励计划相关议案[14] - 2024年半年度权益分派以104,000,000股为基数，每10股派现金红利1.20元，合计12,480,000元，已于10月16日实施完毕[14]

会议相关 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2024年10月25日召开，9位董事全出席[2] - 拟于2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会[9] 项目与架构 - 拟变更越南投资项目实施方式，星河科技（新加坡）5000万现金持股开创（越南）100%，借款不超1320万美元[4] - 调整公司组织架构，原生技部更名工程部，项目部调整归属[6] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多项议案表决全票通过[3][5][8][9]