浙江开创电气股份有限公司 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-079 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年 1-11 月日常关联交易的实际发生额 8,006.69 万元（不含税）与预计金额 13,210.00 万元（不含税）存在一定差异，一方面是由 于 2024 年 1-11 月实际发生额为未经审计的累计数据，并非全年完整数据，另一方 面公司在进行 2024 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情 况按照可能发生日常关联交易的上限金额进行充分的评估与测算，但实际发生额是 根据公司实际经营情况、市场情况、双方业务发展及具体执行进度确定，导致实际 发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，不会对公司日常经营及 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 ...

投资计划 - 2025年拟开展远期结售汇、外汇掉期业务，主要外币为美元[4] - 公司及子公司拟在不超5000万美元额度内开展交易[5] - 投资额度有效期12个月，可循环使用[5] 资金与目的 - 交易资金源于自有资金[8] - 以锁定成本、套期保值为目的，禁投机[12] 风险与管控 - 业务存在市场等多种风险[10] - 已制定制度控制风险，多部门监督[12]

关联交易额度 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额累计不超11890万元（不含税）[1] - 2024年度预计关联交易额度为13210万元（不含税），截至11月30日实际发生8006.69万元（不含税）[1] 2025年关联交易分类金额 - 向关联方采购原材料等产品总金额不超10960万元（不含税）[1] - 向关联方销售配件类产品总金额不超290万元（不含税）[1] - 接受关联方提供劳务总金额不超640万元（不含税）[1] 2024年1 - 11月关联交易数据 - 向关联方采购原材料等产品已发生金额7453.68万元[5] - 向关联方销售零部件已发生金额255.22万元[5] - 接受关联方提供劳务已发生金额297.79万元[5] 2024年1 - 11月关联交易占比及同比 - 金华东帆采购整机实际发生额占同类业务比例为10.19%[7] - 浙江旋风采购整机实际发生额占同类业务比例为14.35%[7] - 销售零部件实际发生额255.22，预计430.00，占比0.40%，同比下降76.55%[9] - 接受劳务实际发生额297.79，预计550.00，占比13.10%，同比下降45.86%[9] - 日常关联交易总计实际发生额8006.69，预计13210.00，同比下降39.39%[9] 部分公司财务状况（截至2024年9月30日） - 金华市辰创总资产1434.43万元，净资产 - 7.70万元等[11] - 永康市益晨总资产294.29万元，净资产89.14万元等[12] - 永康市洪滨总资产122.24万元，净资产58.21万元等[14] - 永康市启腾总资产63.26万元，净资产18.34万元等[15] - 金华东帆总资产2895.98万元，净资产252.33万元等[17] - 浙江旋风总资产10564.07万元，净资产4759.62万元等[20] - 永康市戈博总资产460.75万元，净资产43.24万元等[21] - 永康市展磐总资产5.12万元，净资产5.12万元等[23] - 金华伟博总资产105.18万元，净资产65.75万元等[25] 公司决策及交易原则 - 2024年12月17日董事会审议通过2025年度额度预计议案[32] - 2024年第四次独立董事会议审议通过该议案[34] - 第二届监事会第二十四次会议审议通过该议案[35] - 关联交易按公平公正市场原则，价格按市场价确定[27] - 实际交易在预计金额内不再另行召开董事会审议[28] - 关联交易是正常经营所需，无不利影响[29] - 2025年度额度预计事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[33]

（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-080 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次会 议通知于 2024 年 12 月 9 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和 勇先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为： 公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营 活动的客观需要，且关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公 司 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气及子公司 2025 年度开展外汇衍 生品交易业务的事项进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查意见： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地降低和防范外汇 汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司及子公司根据自身业务经营的具体 情况，适度使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。公 司及子公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安 排资金使用。 二、公司拟开展外汇衍生品投资的品种 公司及子公司 2025 年度拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、 外汇掉期业务。 三、外汇金融衍生品投资 ...

关联交易预计 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额累计不超11890万元（不含税）[2] - 2025年预计向关联方采购产品总金额不超10960万元（不含税）[2] - 2025年预计向关联方销售配件类产品总金额不超290万元（不含税）[2] - 2025年预计接受关联方提供劳务总金额不超640万元（不含税）[2] 关联交易实际 - 2024年度预计关联交易额度为13210万元（不含税），截至11月30日实际发生8006.69万元（不含税）[2] - 2024年1 - 11月向关联方采购产品实际发生7453.68万元[5] - 2024年1 - 11月向关联方销售配件类产品实际发生255.22万元[5] - 2024年1 - 11月接受关联方提供劳务实际发生297.79万元[6] 关联交易差异率 - 2024年1 - 11月公司日常关联交易差异率-39.39%[9] - 金华东帆电动工具有限公司销售零部件差异率-36.97%[9] - 宁波中硕工具有限公司销售零部件差异率-36.93%[9] - 永康市戈博机电有限公司销售零部件差异率-76.55%[9] - 永康市展磐电机有限公司接受劳务差异率-45.86%[9] 关联企业财务 - 金华市辰创金属制品有限公司截至2024年9月30日总资产1434.43万元，净资产 - 7.70万元，主营收入650.44万元，净利润 - 0.64万元[10] - 永康市益晨机械制造有限公司截至2024年9月30日总资产294.29万元，净资产89.14万元，主营收入269.70万元，净利润12.30万元[11] - 永康市洪滨塑料五金厂截至2024年9月30日总资产122.24万元，净资产58.21万元，主营收入125.41万元，净利润3.51万元[13] - 永康市启腾工贸有限公司截至2024年9月30日总资产63.26万元，净资产18.34万元，主营收入56.13万元，净利润1.15万元[14] - 浙江旋风工具制造有限公司截至2024年9月30日总资产10564.07万元，净资产4759.62万元，主营收入4980.37万元，净利润23.44万元[18] - 永康市展磐电机有限公司截至2024年9月30日总资产5.12万元，净资产5.12万元，主营收入204.19万元，净利润3.75万元[21] - 金华伟博工贸有限公司截至2024年9月30日总资产105.18万元，净资产65.75万元，主营收入125.47万元，净利润5.74万元[22] 决策程序 - 2024年12月17日公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过相关议案[29] - 公司召开独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过相关议案[32] - 公司召开第二届监事会第二十四次会议审议通过相关议案[33] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易额度预计事项合规并履行必要程序[34]

外汇业务计划 - 开展外汇衍生品交易业务，目的是降低汇率波动影响，提高外汇资金使用效率[3] - 交易品种为远期结售汇、外汇掉期业务[3] - 交易金额不超过5000万美元（或等值人民币）自有资金[3] 业务执行安排 - 交易额度自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用[4] - 交易对手方为有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，不涉及关联方[8] 风险管控措施 - 外汇衍生品交易业务存在多种风险，公司制定制度控制风险[9][10] - 财务中心跟踪评估风险敞口并报告，内审部监督合规性[11] 审议进展 - 该议案已通过董事会审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[14]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-083 浙江开创电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）11:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

股权结构 - 公司总股本为1.04亿股[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股4474.6万股，比例43.03%[7] 质押情况 - 吴宁本次质押580万股，占其持股19.09%，总股本5.58%[1] - 吴用质押933.4万股，占其持股64.98%，总股本8.98%[7] - 质押后控股股东及其一致行动人质押1513.4万股，占持股33.82%，总股本14.55%[7] 影响说明 - 质押不会致控制权变更，不影响生产经营和治理[6]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-077 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份 有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人： ...