会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议通知于2024年10月18日发出，10月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，3票同意[6] - 该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[7]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由9.32元/股调整为9.20元/股[2][5][9][11][13] - 9月10 - 27日相关会议审议通过激励计划相关议案[2][3][5] - 9月11 - 20日对激励对象名单和职务进行内部公示[4] 利润分配 - 2024年半年度以104,000,000股为基数，每10股派1.2元，共派12,480,000元[8] - 9月27日股东大会审议通过半年度利润分配预案[7][8] - 10月16日半年度权益分派实施完毕[5][8][11][13]

股权激励 - 实际获授第二类限制性股票的激励对象有31名[2] - 激励对象为公司董事、高管及核心骨干员工[3] - 监事会同意以2024年10月17日为首次授予日[4] - 向31名激励对象授予290.00万股第二类限制性股票[4] - 授予价格为9.20元/股[4]

激励计划授予情况 - 2024年10月17日为首次授予日，向31名激励对象授予290.00万股限制性股票[3][28][38] - 限制性股票首次授予价格调整后为9.20元/股[4][23][27][38] - 张垚嗣等4人各获授20.00万股，占本期拟授予权益总量5.52%，占公告日股本总额0.19%[5] - 其他27名核心骨干员工获授210.00万股，占本期拟授予权益总量58.01%，占公告日股本总额2.02%[5] - 预留份额为72.00万股，占本期拟授予权益总量19.89%，占公告日股本总额0.69%[5] 归属安排 - 首次授予的限制性股票三个归属期归属比例分别为30%、30%、40%[8] - 若预留部分在2024年三季报披露前授予，归属期和比例同首次；之后授予，前两个归属期比例为50%[8][9] 归属条件 - 公司未发生特定情形，如财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[10] - 激励对象自身未发生特定情形，如近12个月未被认定为不适当人选[11] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[13] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票2024 - 2026年营收和净利润有目标值与触发值[14] - 营业收入和净利润完成度对应系数有不同标准，公司层面归属比例取两者最小值[14] - 预留部分若2024年三季报公布前授予，业绩考核目标与首次一致；之后授予，2025 - 2026年同首次对应年份[15] 个人考核与归属比例 - 激励对象个人考核分五个等级，对应个人层面归属比例不同[18] 时间进程 - 2024年9月10日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[19][20] - 2024年9月27日，2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[21] - 2024年10月17日，董事会和监事会审议通过调整激励计划授予相关议案[22] 其他数据 - 标的股价为21.17元/股（首次授予日收盘价）[31] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月[32] - 历史波动率分别为33.84%、27.25% 、28.19%[32] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[32] - 股息率为0%[32] - 预计摊销总费用3,611.96万元，2024 - 2027年分别摊销370.44万元、521.52万元、1,822.54万元、897.46万元[32] 其他要点 - 筹集资金用于补充公司流动资金[35] - 激励对象为董事、高管、核心骨干员工，不包括独立董事、监事等[37] - 国浩律师认为激励计划首次授予事项已获必要批准和授权[39] - 本次授予尚需履行信息披露义务及办理授予登记等事项[39]

会议相关 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2024年10月17日召开，9名董事全出席[2] 利润分配 - 2024年半年度以104,000,000股为基数，每10股派1.2元现金红利，共12,480,000元[3] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价由9.32元/股调为9.20元/股[4] - 以2024年10月17日为首次授予日，向31人授予290万股，授予价9.20元/股[5]

激励计划 - 2024年9 - 10月激励计划相关议案获董事会、监事会、股东大会审议通过[11][13][15] - 激励计划授予价格由9.32元/股调整为9.20元/股[15] - 2024年10月17日为首次授予日，向31名对象授予290万股[15] - 激励对象为公司（含子公司）董、高、核心骨干员工[16] 利润分配 - 2024年半年度以104,000,000股为基数，每10股派现1.2元[21] 合规情况 - 激励计划授予对象、授予日、价格调整等符合规定[17][18][23] - 公司和对象未发生授予条件禁止情形[20] - 首次授予获必要批准授权，尚需披露及登记[24]

业绩分配 - 公司总股本104,000,000股，2024年半年度每10股派现1.20元，共派12,480,000元[3] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价由9.32元/股调为9.20元/股[4] - 2024年10月17日向31人授予290万股，授予价9.20元/股[7] 会议情况 - 第二届监事会二十一次会议10月17日召开，3人出席[2] - 2024年第二次临时股东大会9月27日召开，通过半年度利润分配预案[3]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予31人[2] - 4人各获授20万股，占首次授予权益6.90%、总股本0.19%[2] - 27人获授210万股，占首次授予权益72.41%、总股本2.02%[2] - 首次授予合计290万股，占首次授予权益100%、总股本2.79%[2] - 激励对象不包括独董、监事、持股5%以上股东等[2] - 单个激励对象获授不超总股本1%，全部激励计划涉及标的累计不超20%[2]

权益分派 - 2024年半年度以104,000,000股为基数，每10股派1.2元，共派12,480,000元[1] - 深股通等每10股派1.08元[4] - 不同持股时长补缴税款标准不同[4] - 股权登记日2024年10月15日，除权除息日10月16日[4] - A股股东现金红利10月16日划入账户[6] 价格调整 - 权益分派完成后，最低减持价调为13.53元/股[9] 咨询信息 - 咨询机构为董事会办公室，电话0579 - 89163684，传真0579 - 89168043[10]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-063 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 27 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份 有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长吴宁先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的 ...