关联交易额度 - 2026年度预计与关联方日常关联交易总金额累计不超10055万元（不含税）[1] - 2025年度预计关联交易额度为12210万元（不含税），1 - 11月实际发生6173.14万元（不含税）[1][29] - 2025年1 - 11月日常关联交易实际与预计差异率 - 49.44%[8] 2026年交易分类 - 向关联方采购原材料等总金额不超9340万元（不含税）[1] - 向关联方销售配件类产品总金额不超415万元（不含税）[1] - 接受关联方提供劳务总金额不超300万元（不含税）[1] 2025年交易情况 - 1 - 11月向关联方采购实际发生5637.58万元，部分关联方占比不同[4][7] - 1 - 11月向关联方销售产品实际发生407.69万元，部分关联方占比不同[4][7] - 1 - 11月接受关联方提供劳务实际发生127.87万元，占同类业务比例7.93%[4][7] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，多家关联方有不同的资产、收入、利润情况[10][12][13][15][16][18][19] 审议情况 - 2025年12月15日董事会审议通过2026年度日常关联交易额度预计议案[29] - 独立董事专门会议审议通过该议案[32] - 该事项需提交2025年第四次临时股东会审议[2]

外汇交易业务计划 - 2026年度拟开展外汇衍生品交易，品种为远期结售汇、外汇掉期[6] - 交易金额不超5000万美元自有资金，有效期12个月可循环用[3][7] 交易目的与场所 - 目的是提外汇资金效率、降汇率影响，不投机[3] - 交易场所为有资格金融机构[3] 风险与管控 - 存在市场等多种风险，制定制度控风险[10][12] - 财经中心跟踪评估，内审部监督合规性[12] 审议进度 - 议案已通过部分会议，待2025年第四次临时股东会审议[3]

股份解质情况 - 吴用本次解除质押153.4万股，占所持10.68%，占总股本1.47%[3] - 吴宁持股3038.1万股，解质后质押1830万股，占所持60.24%[6] - 吴用持股1436.5万股，解质后质押855万股，占所持59.52%[6] - 吴宁和吴用合计持股4474.6万股，解质后质押2685万股[6] 其他情况 - 公司控股股东质押风险可控，不影响控制权和经营[8] - 公司将关注股份质押变动并及时披露信息[9]

关联交易额度 - 2026年度预计与关联方日常关联交易总金额累计不超10055万元（不含税）[2] - 2026年预计向关联方采购原材料等不超9340万元（不含税），销售配件类产品不超415万元（不含税），接受劳务不超300万元（不含税）[2] - 2025年度预计关联交易额度为12210万元（不含税），截至11月30日实际发生6173.14万元（不含税）[2] 关联交易实际发生情况 - 2025年1 - 11月向金华市辰创金属制品有限公司采购原材料实际发生608.92万元，占预计额度 - 47.05%[9] - 2025年1 - 11月向永康市益晨机械制造有限公司采购原材料实际发生289.35万元，占预计额度 - 51.78%[9] - 2025年1 - 11月向金华东帆电动工具有限公司采购整机实际发生2182.12万元，占预计额度 - 41.02%[9] - 2025年1 - 11月向浙江旋风工具制造有限公司采购整机实际发生2059.52万元，占预计额度 - 41.16%[9] - 2025年1 - 11月向关联方销售产品实际发生407.69万元，占预计额度610万元[10] - 2025年1 - 11月接受永康市展磐电机有限公司劳务实际发生127.87万元，占预计额度 - 80.02%[10] 关联方财务数据 - 金华市辰创金属制品有限公司截至2025年9月30日总资产1601.11万元，净资产 - 3.23万元，主营业务收入663.30万元，净利润 - 2.39万元[12] - 永康市益晨机械制造有限公司截至2025年9月30日总资产340.79万元，净资产106.22万元，主营业务收入233.21万元，净利润10.83万元[14] - 永康市洪滨塑料五金厂截至2025年9月30日总资产113.96万元，净资产51.16万元，主营业务收入90.65万元，净利润 - 4.69万元[15] - 永康市启腾工贸有限公司截至2025年9月30日总资产81.07万元，净资产14.86万元，主营业务收入48.76万元，净利润 - 3.00万元[17] - 金华东帆电动工具有限公司截至2025年9月30日总资产8620.63万元，净资产182.47万元，主营业务收入2066.61万元，净利润 - 104.43万元[18] - 浙江旋风工具制造有限公司截至2025年9月30日总资产9859.28万元，净资产4766.19万元，主营业务收入5174.19万元，净利润106.25万元[20] - 永康市戈博机电有限公司截至2025年9月30日总资产421.84万元，净资产84.23万元，主营业务收入274.20万元，净利润 - 3.81万元[22] - 永康市展磐电机有限公司截至2025年9月30日总资产11.20万元，净资产11.20万元，主营业务收入260.92万元，净利润4.01万元[23] - 金华伟博工贸有限公司截至2025年9月30日总资产103.28万元，净资产73.69万元，主营业务收入165.03万元，净利润6.78万元[24] 其他 - 金华东帆电动工具有限公司曾有实际控制人吴宁司机代持关联公司49%股份，2020年8月转让[18][19] - 公司原监事会主席唐和勇妹妹控制的公司为关联法人，唐和勇于2025年2月11日离职，2026年2月11日起不再是关联方[25] - 公司2025年1 - 11月日常关联交易实际发生额与预计金额有差异，属正常经营行为，不影响公司及股东利益[10] - 公司于2025年12月15日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事回避表决[31] - 本次日常关联交易预计事项尚需提交2025年第四次临时股东会审议[33] - 公司与关联方日常关联交易按市场原则进行，价格按市场价格或协商定价[28]

外汇业务计划 - 2026年度公司及子公司拟开展远期结售汇、外汇掉期业务，主要外币为美元[4] - 公司及子公司拟在不超5000万美元（或等值人民币）额度内开展外汇衍生品交易业务[5] 业务相关信息 - 投资额度有效期及授权期限自2025年第四次临时股东会审议通过后12个月内有效，可循环滚动使用[5] - 交易对方为有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，不涉及关联方[6][7] 风险与管控 - 外汇衍生品交易业务存在市场、流动性等风险[10] - 公司开展业务以锁定成本、套期保值为目的，禁止投机行为[11][12] - 公司制定制度控制风险，多部门进行风险跟踪和监督[12]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-068 浙江开创电气股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-065 浙江开创电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通 知于2025年12月10日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年 1-11 月日常关联交易的实际发生额 6,173.14 万元（不含税）与预计金额 12,210.00 万元（不含税）存在一定差异，一方面是由 于 2025 年 1-11 月实际发生额为未经审计的累计数据，并非全年完整数据，另一方 面公司在进行 2025 年度日常关联交易预计 ...

公司股权动态 - 公司控股股东之一致行动人吴用近期办理了部分股份质押业务，此次质押75万股 [1] - 截至公告日，吴用累计质押股数约为1008万股，占其所持股份比例高达70.2% [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于电动工具业务，该业务占比为99.46% [1] - 其他业务收入占比仅为0.54% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为64亿元 [1]

股权结构 - 截至2025年12月12日，公司总股本为104,600,000股[2] - 吴宁持股30,381,000股，持股比例29.04%[4] - 吴用持股14,365,000股，持股比例13.73%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股44,746,000股，持股比例42.78%[4] 股份质押 - 吴用本次质押股份750,000股，占其所持股份比例5.22%，占总股本0.72%[2] - 本次质押后吴用质押股份10,084,000股，占其所持股份70.20%，占总股本9.64%[4] - 吴宁已质押股份占其所持股份比例60.24%，占总股本17.50%[4] - 本次质押后控股股东及其一致行动人质押股份28,384,000股，占其所持63.43%，占总股本27.14%[4] 质押影响 - 股份质押融资用于生产经营，与公司无关[2][6] - 控股股东等不存在到期质押股份，无偿债风险[6] - 不存在侵害公司利益情形，质押对公司无重大影响[6] - 控股股东等资信好，质押风险可控[7]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日 开创电气股东总户数为5378户 [2]