股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月28日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东及代理人42人，代表股份55,680,520股，占比53.5390%[4] - 中小股东及代理人40人，代表股份8,958,520股，占比8.6140%[5] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞等议案同意55,679,500股，占比99.9982%；反对1,020股，占比0.0018%[7][9][10][12] 人员选举 - 选举吴宁等五人为第三届董事会非独立董事，每人获55,160,223票，占比99.0656%[13] - 采用累积投票制选举林涛、陈工、朱炎生为独立董事，任期三年[19] 其他 - 国浩律师（杭州）事务所见证，股东大会召集和召开程序合法有效[22]

人事变动 - 公司2025年7月28日召开职代会选举黄丽为职工代表董事[1] - 黄丽任期自股东大会审议通过换届选举起三年[1] 持股情况 - 黄丽未直接持股，间接持有780,000股，占总股本0.75%[4]

公司治理 - 2025年7月28日召开第三次临时股东大会选举产生第三届董事会[2] - 聘任张曙光为总经理等管理人员[5] - 第二届监事会部分成员任期届满离任[6] 股权情况 - 张曙光间接持股624,000股，占总股本0.60%[11] - 张垚嗣间接持股624,000股，占总股本0.60%[12] - 张威间接持股429,000股[15] - 王寿江间接持股390,000股[17] - 祝渭军间接持股390,000股[7]

销售模式 - 线下渠道包括国外工具建材类超市、品牌工具商、进出口商 [1] - 线上渠道是在第三方 B2C 电商平台开设店铺零售电动工具 [1][2] 代工合作 - 除博世、史丹利百得等，还与泉峰控股、格力博有合作 [2] 贸易模式 - 大多采用 FOB 模式 [3] 企业性质 - 除装配车间外，其他车间自动化水平高，装配车间为劳动力密集型 [4] 海外布局 - 泉峰控股、格力博已在越南设生产基地 [4] - 设立越南工厂可分散市场风险，提升供应保障能力，是合作洽谈竞争优势 [7] 产能情况 - 部分订单转移海外后，国内产能利用率降低，正拓展多元赛道对接产能 [5] - 越南生产基地一线员工操作熟练度待提升，熟练后产能将释放 [6] 客户销售占比 - 2024 年度第一大客户销售收入占比 46.00% [7]

经营情况 - 公司经营正常，越南生产基地6月量产，客人订单陆续转往越南，产能将逐步释放 [1] - 公司积极拓展其他赛道，组建锂电园林和优品开发团队，成立国内销售团队拓展国内市场 [1] 团队产品市场 - 新组建的锂电园林和优品开发团队产品以欧美市场为主，线上线下都会销售 [1] 产能情况 - 越南生产基地一期项目产能为年产80万台手持式电动工具，暂不能全部覆盖对美客户订单，后续将按需启动二期建设 [2] - 国内产能主要针对欧洲等其他市场客户，同时积极拓展国内市场，国内市场需求对接国内基地产能 [2] 销售占比 - 2024年公司锂电产品销售占比15.29%，销售收入同比增长93.94% [2] - 2024年电商业务占比13.54%，线上销售收入同比增长58.64% [2] 电商运营 - 2024年公司对电商板块改革，引进电商中台人才，组建电商中台团队，目前中台各职能人员已陆续到位 [2] - 集团对杭州和金华电商子公司部分人员和业务进行调整，引进新运营人才，争取跨境电商业务再上新台阶 [2]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第三十二次会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开，由董事长吴宁主持，应出席董事8人，实际出席8人，全体监事和高级管理人员列席[1] - 会议通知于2025年7月5日通过书面或电子邮件方式发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 组织架构调整 - 董事会审议通过取消提名委员会、薪酬与考核委员会，将其职责纳入独立董事专门会议[1] - 原《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》同时废止，组织架构图相应调整[1] - 调整目的是完善治理结构、优化管理流程、提高运营效率，表决结果为8票同意[1] 公司章程修订 - 根据最新法律法规对《公司章程》条款进行修订完善，需提交2025年第三次临时股东大会审议[2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及深交所相关规则[2] - 股东大会将授权董事长办理章程备案事宜，表决结果为8票同意[2] 治理制度修订 - 根据证监会和深交所最新规定，董事会逐项审议通过多项治理制度的修订和制定[2][3] - 子议案3.1、3.2、3.4需提交股东大会审议，其中3.1和3.2需三分之二以上表决权通过[3] - 各项议案表决结果均为8票同意[2][3] 董事会换届选举 - 第二届董事会任期即将届满，提名吴宁、吴用、张曙光、张垚嗣、裘学初为第三届非独立董事候选人[4][5] - 提名林涛、陈工、朱炎生为第三届独立董事候选人，均需股东大会累积投票选举[6] - 新董事会任期自股东大会通过之日起三年，换届前原董事继续履职[4][6] - 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议，表决结果均为8票同意[5][6] 临时股东大会安排 - 定于2025年7月28日以现场+网络投票方式召开2025年第三次临时股东大会[7] - 会议地点为公司会议室，将审议章程修订、董事会换届等议案[7] - 表决结果为8票同意[7]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月28日召开第三次临时股东大会，现场会议时间为14:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股东资格确认截止日为2025年7月21日收盘后登记在册的普通股股东，表决方式需在现场投票（含委托代理）和网络投票中二选一，重复投票以首次有效结果为准 [2] - 会议地点设在浙江省金华市婺城区公司会议室，登记方式包括自然人股东持账户卡/身份证、法人股东持营业执照复印件等材料，异地股东可通过信函/传真/邮件在7月24日17:00前完成登记 [4] 审议事项 - 主要议案包括董事会换届选举，涉及非独立董事候选人5名和独立董事候选人3名，采用累积投票制，股东选举票数按持股数乘以应选人数计算并可自由分配 [3] - 独立董事候选人需通过深交所备案审核后方可表决，非独立董事和独立董事选举分开进行，均需获得出席股东三分之二以上表决权通过 [3][6] 网络投票机制 - 非累积投票提案需选择同意/反对/弃权，累积投票提案需填报具体票数且不得超过持有选举票数上限，系统优先采用首次有效投票结果 [6][7] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证，互联网投票系统开放时间为股东大会当日9:15至15:00 [7][8] 文件准备 - 会议备查文件包括授权委托书模板，需明确委托人信息、持股数量及对每位候选人的具体投票指示，有效期至股东大会结束 [9][11] - 参会登记表要求填写股东证件信息、持股数量、联系方式等，法人股东需备注法定代表人姓名 [12]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审议第三届董事会独立董事候选人议案[1] - 候选人为陈工、林涛、朱炎生先生[1] - 同意提名并提交董事会审议[2] 候选人情况 - 未发现不得担任情形，未受处罚惩戒，禁入已解除[1] - 有丰富专业知识，熟悉法规，取得资格证书[2] 其他信息 - 董事会提名委员会委员为朱炎生、陈工、吴宁[3] - 审核意见发布于二〇二五年七月四日[3]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] 通知与提案 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[13] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] 召集与主持 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[10] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[21] - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[22] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[22] 报告与投票 - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应作述职报告，述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[22] - 股东会选举2名以上董事时实行累积投票制[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[16] - 股东会延期或取消、提案取消需在原定召开日前至少2个交易日公告说明原因[17] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过比例部分在买入后36个月内不得行使表决权[23] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[23] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议，他们应列席并接受股东质询[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[32] - 股东会作出回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法的股东会决议[32] - 会议记录保存期限不少于10年[26] - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权[32] - 公司以特别决议批准才能与特定人订立重要业务管理合同（特殊情况除外）[31]

董事任职 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[5] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[5] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[13] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议或连续十二个月未亲自出席次数超会议总次数二分之一，应书面说明并披露[8] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[8] 董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告之日生效，公司两个交易日内披露[9] - 董事任期届满未改选或任期内辞职致董事会成员低于法定最低人数，原董事继续履职[9] - 独立董事辞职致董事会或专门委员会中独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，原董事继续履职[9] - 审计委员会成员辞职致成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人士，原董事继续履职[9] - 董事辞职补选需在60日内完成，法定代表人辞任需在30日内确定新代表人[10] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，由董事会审议并披露[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，提交股东会审议[16] 担保与资助 - 公司提供担保应经董事会审议后披露，审议时需经出席董事会会议2/3以上董事同意[18] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等情形，担保需经董事会审议后提交股东会[18] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议2/3以上董事同意并披露[19] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%等情形，财务资助需经董事会审议后提交股东会[19] 关联交易 - 与关联自然人成交金额超过30万元等交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[20] - 与关联人交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[20] 委员会设置 - 公司董事会设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[24] - 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两人，由独立董事中会计专业人士担任委员会主任[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[25] - 战略委员会委员由三名董事组成，至少包括一名独立董事，会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[26] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，于会议召开十日前书面通知全体董事[29] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议[29] - 董事长应自接到提议后十日内召集和主持董事会会议[30] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[31] - 董事会召开临时董事会会议可在会议召开五日前通知全体董事，紧急情况可随时口头通知[31] - 董事会定期会议书面通知发出后变更会议事项，需在原定会议召开日之前一日发出书面变更通知[32] 会议规则 - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会议[33] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式召开，非现场方式以收到有效表决票计算出席人数[34] - 出席会议的每一董事享有一票表决权，表决意向分为同意、反对和弃权[39] - 关联董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[39] - 董事会审议通过提案须超过公司全体董事人数之半数的董事投赞成票[41] - 董事会对担保事项作出决议须经出席会议的三分之二以上董事同意[42] 其他事项 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[42] - 董事会决议违反规定致公司受损，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载于记录的董事可免责[42] - 董事会议案形成决议后由总经理组织经营班子落实[44] - 董事长、审计委员会可跟踪检查董事会决议实施情况，要求总经理纠正违规事项[44]