独立董事提名 - 公司董事会提名林涛为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 会计专业被提名需至少具备注册会计师资格[19] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[22][23] - 被提名人近十二个月内无特定情形[27] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[33] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续任职不超六年[38] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[39]

制度修订 - 修订《公司章程》等多项制度，部分需提交2025年第三次临时股东大会审议[3][4][6][7] - 废止《监事会议事规则》等制度[5] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[6] 股份相关 - 公司已发行股份数为104,000,000股，均为人民币普通股[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] 会议规则 - 股东大会（股东会）网络投票时间有规定，股权登记日与会议召开日期间隔有要求[25] - 发出会议通知后无正当理由不应延期或取消提案[26] 人员选举 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东可提名非独立董事候选人[31] - 股东会选举两名及以上董事时采用累积投票制[31] 委员会设置 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[48] - 战略委员会委员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[49] 信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[54] - 公司需在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[54] 利润分配 - 利润分配方案需经董事会过半数表决通过[54] - 调整或变更利润分配政策和股东回报规划议案，需经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过[55] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[57] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[57]

独立董事提名 - 朱炎生被提名为开创电气第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 朱炎生及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 朱炎生无不良记录，担任独董公司数量合规[32][33][34] - 朱炎生在开创电气连续任职未超六年[36] 承诺事项 - 朱炎生承诺材料真实准确完整，愿担责[36] - 朱炎生承诺履职尽责，不符资格及时报告辞职[36]

董事会提名 - 公司董事会提名朱炎生为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][31][34] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合要求[37][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[39]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年7月28日召开[1] - 现场会议时间为2025年7月28日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年7月21日[3] 选举信息 - 需选举非独立董事5名，独立董事3名[6][7] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×5，独立董事时×3[16] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>》等议案需三分之二以上表决权通过[7] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》有3个子议案[22] 登记信息 - 登记时间为2025年7月24日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号公司董事会办公室[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年7月24日17:00前发送并确认[27] 其他信息 - 会议联系人张垚嗣，联系电话0579 - 89163684[8] - 网络投票代码为351448，投票简称为开创投票[15] - 总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月28日9:15 - 15:00[19] - 授权委托书有效期限自签署日至2025年7月28日股东大会结束[21] - 股东参会登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[27]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十二次会议于2025年7月11日召开，8位董事全部出席[2] - 公司拟于2025年7月28日14:30召开2025年第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[30] 议案决议 - 《关于调整公司组织架构的议案》通过，取消提名和薪酬与考核委员会[3][5] - 《关于修订<公司章程>的议案》通过，需2025年第三次临时股东大会三分之二以上表决权股份通过[6][7] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》各子议案均通过，部分需提交2025年第三次临时股东大会审议[9][13] 换届提名 - 提名吴宁等5人为第三届董事会非独立董事候选人，需2025年第三次临时股东大会累积投票选举[16][22] - 提名林涛等3人为第三届董事会独立董事候选人，需交易所审核无异议并经2025年第三次临时股东大会累积投票选举[24][29]

公司整体情况 - 2024 年营收同比增长 42.77%，净利润同比增长 36.92% [1] - 2024 年新组建锂电园林开发团队和优品开发团队 [1] - 2024 年电商业务占比 13.54%，毛利率 58.22%（不含亚马逊平台佣金及配送费） [2] 越南生产基地情况 产能与订单 - 按年产 80 万台手持式电动工具及零配件建设，暂不能全部覆盖对美客户订单 [2] - 6 月开始量产，客人订单陆续转往越南，首批货物已发运 [1] - 员工 160 人左右，目前产能在爬坡阶段，下半年产能逐步释放 [2] 生产与政策 - 电机和注塑件等核心零部件在越南生产，以满足美国海关原产地证明要求 [2] - 企业所得税前 4 年度免税，后续 9 年减免 50% [2] 建设规划 - 第二期视客户订单情况建设 [2] 对美业务情况 - 美国是重要海外市场之一，具体业务关注公司相关公告 [2]

板块整体表现 - 贬值受益概念板块整体上涨0.59%，板块资金净流入1.77亿人民币 [1] - 上涨个股数量93只，下跌个股数量73只，上涨个股占比略高于下跌个股 [1] 涨幅居前个股 - 开创电气涨幅最高达10.3%，主力资金净流入259.94万人民币，净占比5.73% [1] - 美诺华涨幅6.9%，主力资金净流入5069.79万人民币，净占比7.04% [1] - 恒林股份涨幅6.5%，主力资金净流入1089.29万人民币，净占比9.75% [1] - 五洲医疗涨幅6.35%，主力资金净流入166.75万人民币，净占比1.87% [1] - 江苏博云涨幅6.03%，主力资金净流入1983.84万人民币，净占比12.27% [1] 其他显著上涨个股 - 山东黄金涨幅4.32%，主力资金净流入342.59万人民币，净占比0.27% [1] - 国航远洋涨幅4.3%，主力资金净流入721.80万人民币，净占比6.86% [1] - 同和药业涨幅4.35%，主力资金净流入19.50万人民币，净占比6.53% [1] - 依依股份涨幅4.29%，主力资金净流入669.63万人民币，净占比2.63% [1] - 华通线缆涨幅4.26%，主力资金净流出624.06万人民币，净占比-3.14% [1] 跌幅居前个股 - 海泰科跌幅最大达5.29% [1] - ST德豪跌幅5.0% [1] - 普路通跌幅4.96% [1] - 七丰精工跌幅4.38% [1] - 华升股份跌幅3.27% [1]

资金管理 - 2024年8月26日通过使用部分闲置募集及自有资金现金管理议案[1] - 可使用不超2亿闲置募集和不超1亿自有资金现金管理[1] - 资金额度12个月内可滚动使用[1] 账户信息 - 近日开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[3] - 开户机构为广发证券，账号36222182[3] - 托管银行为工行金华分行，专用于结算[3][4]

人事变动 - 公司2025年6月6日聘任裘学初为财务负责人[1] 人员信息 - 裘学初1974年出生，本科，高级会计师[5] - 裘学初有丰富财务相关任职经历[5] - 裘学初未持股，与相关人员无关联关系[6]