募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股18.15元，募资3.63亿元，净额3.031900976亿元[1] 项目投入 - 年产200万台锂电电动工具项目拟投20365.32万元，截至2025.6.30已投4211.11万元[3] - 营销网络拓展及品牌建设项目拟投4000万元，截至2025.6.30已投267.95万元[3] - 越南年产80万台手持式电动工具项目拟投6102.01万元，截至2025.6.30已投6142.43万元[3] 现金管理 - 公司拟用不超2亿闲置募资和不超1亿自有资金现金管理[8][20][22] - 额度12个月有效，可循环滚动，闲置募资买保本产品，自有资金买低风险产品[7][8][20] - 2025年9月16日董事会和审计委员会审议通过现金管理议案[19]

财务表现与短期挑战 - 2025年上半年美国对等关税政策导致对美销售收入下滑 [1] - 管理费用同比增长64.01% 销售费用同比增长35.77% [1] - 越南生产基地2025年6月正式投产 暂未能抵消关税影响 [1] 产能布局与建设进展 - 越南一期项目年产能80万台手持式电动工具 [2] - 越南对美出口税率20%（国内为30%） [3] - 国内年产200万台锂电电动工具项目有序建设中 [1][2] 锂电产品发展 - 锂电电动工具毛利率约26% [2] - 2025年上半年锂电产品产量260,224台 销售收入5,313.98万元 [2] - 锂电产品销售收入占总收入18.30% [2] - 新开发锂电园林工具及4V锂电产品将陆续推出 [2] 市场拓展战略 - 2025年上半年线上销售额同比增长28.68% [1] - 拓展TEMU、EBAY等跨境电商平台 打造专业出海APP [3] - 成立浙江传旗贸易公司专注国内市场开发（尚处培育阶段） [2][3] - 积极响应"一带一路"倡议 布局新兴市场 [1] 组织架构调整 - 2024年组建电商中台团队加强电商板块管理 [1] - 金华电商公司新增欧洲市场 深圳电商公司拓展美国市场 [3] - 燕谷（北京）机器人智能技术公司预计9月完成工商注册 [3]

新股发行与权益提示 - 联合动力(301656)于2025年9月15日发行新股，发行价格为12.48元[1] - *ST天茂(000627)现金选择权申报期为2025年9月15日至9月19日[1] - 紫天退(300280)处于退市整理期，距最后交易日剩余14个交易日[1] 异常波动与退市风险 - 先导智能(300450)出现严重异常波动[1] - *ST高鸿(000851)面临强制退市风险[4] - 数字人(835670)可能终止上市[4] - 天普股份(605255)可能暂停上市[6] 可转债操作日程 - 瑞达转债(128116)转股价格调整生效日期为2025年9月19日[6] - 蒙娜转债(127044)转股价格调整生效日期为2025年9月15日[6] - 胜蓝转02(123258)转股价格调整生效日期为2025年9月22日[6] - 铜陵定02(124024)赎回登记日为2025年10月10日[6] 债券回售安排 - 豪美转债(127053)回售申报期为2025年9月19日至9月25日[8] - 合顺转债(111020)回售申报期为2025年9月22日至9月26日[8] - 力诺转债(123221)回售申报期为2025年9月12日至9月18日[8] - 亿纬转债(123254)回售申报期为2025年9月10日至9月16日[8]

新股发行与权益提示 - 友升股份新股发行价格为46.36元[1] - *ST天茂现金选择权申报期为2025年9月15日至19日[1] - *ST紫天退市整理期起始日为2025年9月15日[1] 异常波动与退市风险 - 杭可科技、新华锦、ST柯利达等多家公司出现严重异常波动[1] - 天普股份、*ST云创等多家公司面临可能暂停上市风险[6] - 田野股份、数字人等公司存在可能终止上市风险[6] 可转债转股与调整 - 瑞达转债转股价格调整生效日期为2025年9月19日[6] - 浩瀚转债转股起止日期为2025年9月19日至2031年3月12日[6] - 赫达转债转股价格调整生效日期为2025年9月17日[6] 债券赎回 - 铜陵定02赎回登记日为2025年10月10日[6] - 松原转债赎回登记日为2025年9月29日[6] - 22香建02赎回登记日为2025年10月27日[6] 债券回售 - 禾丰转债回售申报期为2025年9月12日至18日[7] - 力诺转债回售申报期为2025年9月12日至18日[7] - 22沪城01回售申报期为2025年9月15日至17日[7] 债券停止交易与摘牌 - 中装转2最后转股日为2025年9月18日[7] - 22藏城发提前摘牌日为2025年9月18日[7] - 23国泰01提前摘牌日为2025年9月18日[7]

公司股东信息 - 截至2025年9月10日股东总数为8,397户 [1]

公司业务拓展 - 开创电气全资子公司格睿国际电商在深圳成立 经营范围涵盖物联网技术服务 集成电路芯片及产品销售 半导体照明器件销售 智能机器人销售等多元化领域 [1] - 新公司法定代表人为申长江 由开创电气通过全资持股方式实现完全控制 [1] 行业布局 - 新公司业务覆盖半导体产业链关键环节 包括集成电路芯片销售和半导体照明器件销售 [1] - 同时布局智能设备领域 涉及物联网技术服务和智能机器人销售等前沿科技行业 [1]

公司战略动向 - 公司正在筹划设立控股子公司燕谷(北京)机器人智能技术有限公司 [1] - 公司拟认缴注册资本8000万元 其中公司拟占比55.5% [1] - 新设子公司经营范围拟包括各类机器人的研制和销售 机械设备的研发和销售 电子及机械设备维护(不含特种设备) [1] 业务拓展方向 - 公司通过控股子公司正式进入机器人技术领域 [1] - 业务布局涵盖机器人研制 销售及配套设备技术服务 [1] - 注册资本规模显示公司对机器人业务线的资源投入力度 [1]

公司战略布局 - 公司正在筹划设立控股子公司燕谷（北京）机器人智能技术有限公司 拟认缴注册资本人民币8000万元 其中开创电气拟占比55.50% [1] - 子公司经营范围拟包括各类机器人的研制和销售 机械设备的研发和销售 电子 机械设备维护（不含特种设备）等 [1] 研发与运营现状 - 标的公司的研发团队目前尚处于组建当中 开发进度存在不确定性 产品落地时间及成果转化时间亦存在较大不确定性 [1] - 标的公司目前尚无明确的客户和订单 [1] 行业竞争格局 - 目前国内存在较多的机器人研制公司 标的公司尚处于发展初期 整体水平与领先企业存在一定差距 [1]

股价情况 - 2025年9月8 - 10日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[3] 子公司设立 - 拟设控股子公司燕谷（北京）机器人智能技术有限公司，认缴8000万[6] - 公司在子公司拟占比55.50%[6] 公司声明 - 前期披露信息无更正补充，无未公开重大信息[4] - 经营正常，控股股东无买卖股票，无信披违规[4]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2000万股，每股18.15元，募资3.63亿元，净额3.031900976亿元[1] 项目情况 - “开创（越南）项目”2025年8月18日结项，目标年产80万台手持式电动工具及零配件[1] - 多个专户用于年产200万台锂电电动工具生产项目和营销网络拓展及品牌建设提升项目，处于存续状态[7] 监管协议 - 2023 - 2024年因部分募集资金用途变更，公司重新签署三方监管协议[5] - 2024年7月30日公司与银行、国金证券重新签订《募集资金三方监管协议》[6] 资金补充 - 公司将“开创（越南）项目”节余资金永久补充流动资金，注销对应专户[9] - 浙江开创电气等多家公司拟在越南投资项目，有不同金额永久补流[10]