证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-042 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开了 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议 案》。公司决定于2025年9月15日（星期一）下午14:00在公司召开2025年第一次临时股 东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2025年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:00 2、网络投票时间：2025年9月15日，其中： ①通过深圳证券交易 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-032 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式 发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯 相结合方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召 开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以 通讯表决方式出席会议的监事有刘立春女士。 4、本次会议由监事会主席王燕妮女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-031 威海市泓淋电力技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第七次会议决议公告 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式 发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯 相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以 通讯表决方式出席会议的董事有迟少林先生、贾海峰先生、刘晶女士，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会 议由董事刘雄兵先生主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2、审议通过《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的 ...

中信证券股份有限公司 公司董事会审计委员会审议通过了本次关联交易事项，公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通 过了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》，公司实际控制人迟少林及 其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司 100%股权，威海市泓淋科 技集团有限公司持有泰国泓淋集团 99.98%股权，本次泰国泓淋集团向上市公司 孙公司 HONG ZHAN 提供财务资助事项构成关联交易。关联董事迟少林先生已 对此议案回避表决。上述议案已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议审 议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 等相关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审 议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）公司名称：HONGLIN TECHNOLOGY(THAILAND) CO., LTD. （二）成立日期：2022 年 10 月 10 日 （三）注册地 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入18.76亿元，同比增长23.75%[20] - 公司2025年上半年实现营业收入187,599.32万元，同比增长23.75%[44] - 营业收入同比增长23.75%至18.76亿元[61] - 营业总收入同比增长23.8%至18.76亿元，其中营业收入18.76亿元[182][183] - 归属于上市公司股东的净利润为9246.74万元，同比下降8.62%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为8157.87万元，同比下降17.30%[20] - 基本每股收益0.24元/股，同比下降7.69%[20] - 净利润同比增长0.4%至1.02亿元[184] - 归属于母公司股东的净利润同比下降8.6%至0.92亿元[184] - 基本每股收益同比下降7.7%至0.24元[184] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长23.10%至16.30亿元[61] - 研发费用同比增长1.1%至0.70亿元[183] - 研发费用同比下降10.6%至5309.13万元[185] - 财务费用收益减少27.1%至885.46万元[185] - 支付的职工薪酬增长13.4%至1.45亿元[188] - 所得税费用激增958.7%至515.35万元[185] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-2.10亿元，同比改善36.48%[20] - 经营活动现金流量净额改善36.48%至-2.10亿元[61] - 投资活动现金流量净额恶化455.89%至-2.49亿元[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,878.75万元，同比改善73.9%（从-2.64亿元）[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.32亿元，同比恶化56.6%（从-1.48亿元）[191] - 现金及现金等价物净减少3.21亿元，期末余额为4.92亿元[191] - 销售商品提供劳务收到现金增长15.5%至15.47亿元[188] - 投资活动现金流出增加3.2%至2.49亿元[189] - 期末现金及现金等价物余额下降11.0%至6.67亿元[189] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8,031.83万元[191] - 投资支付的现金为1.33亿元，同比减少65.4%（从3.84亿元）[191] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产46.82亿元，较上年度末增长7.31%[20] - 归属于上市公司股东的净资产29.12亿元，较上年度末增长1.21%[20] - 货币资金占总资产比例下降10.48个百分点至14.26%[65] - 存货占总资产比例上升2.90个百分点至16.79%[65] - 在建工程占总资产比例上升4.13个百分点至10.47%[67] - 货币资金减少至6.678亿元，较期初10.796亿元下降38.1%[174] - 应收账款增至13.747亿元，较期初11.977亿元增长14.8%[174] - 存货增至7.863亿元，较期初6.06亿元增长29.8%[174] - 在建工程增至4.904亿元，较期初2.766亿元增长77.2%[175] - 短期借款增至8081.8万元，较期初4059.84万元增长99.1%[175] - 应付账款增至5.038亿元，较期初3.48亿元增长44.8%[175] - 长期借款增至1.504亿元，较期初8555.25万元增长75.8%[176] - 少数股东权益增至8498.39万元，较期初2699.24万元增长214.8%[176] - 母公司货币资金减少至4.928亿元，较期初8.141亿元下降39.5%[178] - 母公司长期股权投资增至11.131亿元，较期初9.853亿元增长13.0%[179] - 长期借款同比增长75.0%至1.50亿元[180] - 流动负债合计同比增长2.6%至13.36亿元[180] - 负债合计同比增长6.6%至15.40亿元[180] - 归属于母公司所有者权益期末余额为29.12亿元，较期初增长1.2%[196] - 未分配利润为7.27亿元，较期初增加1,467万元[196] - 其他综合收益为5,324.28万元，较期初大幅增加2,023万元[196] - 少数股东权益为8,498.38万元，较期初大幅增加5,799万元[196] 各条业务线表现 - 电源线组件业务收入111,240.31万元，同比增长15.76%[46] - 特种线缆业务收入72,294.68万元，同比增长32.69%[47] - 电源线组件业务收入增长15.76%至11.12亿元[63] - 特种线缆业务收入增长32.69%至7.23亿元[63] - 高速铜缆产品已推出100G、200G、400G、800G系列[44][47] - 新能源电动汽车充电连接产品涉及高压线、充电枪及大功率液冷超充等[47] - 主要产品包括电源线组件与特种线缆两大类[37] - 电源线组件涵盖计算机及家用电器、智能家居用、通路式三种类型[38] - 特种线缆包含精密电器配线、橡胶线、船舶工业电缆、新能源电动汽车充电连接产品及高速铜缆[38][39] 各地区表现 - 泰国工厂2025年上半年实现营业收入43058.14万元，同比增长19.59%[48] - 产品销售覆盖全球大多数国家和地区，具备海外规模化生产能力[59] - 建立威海与泰国双生产基地布局，增强国际市场竞争力和风险承受力[59] - 公司在泰国布局高速铜缆业务以扩大产能[47] 管理层讨论和指引 - 全球电线电缆市场规模预计达2850.5亿美元，年复合增长率5.30%[28] - 公司获得40多个国家和地区的安规认证证书[33] - 公司被工信部认定为国家级制造业绿色工厂[36] - 公司已取得40多个国家和地区的安规认证证书，覆盖中国美国德国日本等主要市场[51] - 电源线组件产品前端工序实现100%自动化生产，为行业自动化标杆[57] - 公司拥有戴尔海尔海信三星LG等国内外知名品牌客户并成为核心供应商[49][50] - 通过产业链垂直整合有效降低采购成本并提升供应链管理能力[56] - 公司实验室获CNAS、德国DEKRA CTF、英国INTERTEK RTL LEVEL 2认证认可[53] - 已通过ISO 9001、ISO 14001、IATF 16949等多项国际质量管理体系认证[55] - 与中国科学院宁波材料所、哈尔滨工业大学等科研院所建立产学研合作[52] - 公司主要客户包括戴尔、三星、LG、惠普、小米、海尔、海信、冠捷、台达、沃尔玛等国际知名企业[11] - 公司境外收入占比较大面临汇率波动风险[98] - 客户集中风险主要客户包括海尔集团、台达集团、戴尔集团等[100] - 泰国生产基地设立带来管理风险[99] - 宏观经济不确定性可能对行业造成冲击[98] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[106] 募集资金使用情况 - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为2.593亿元，初始投资成本为2.286亿元，累计公允价值变动收益为3075.91万元[78] - 公司2023年首次公开发行募集资金总额为19.446亿元，实际募集资金净额为16.977亿元[80] - 募集资金使用比例达99.28%，累计使用募集资金总额为16.155亿元[80] - 募集资金余额为5509.57万元，全部存放于公司募集资金账户[80] - 募集资金永久补充流动资金总额为10.504亿元，其中超募资金补充流动资金8304.04万元[82] - 电源线智能制造及产能提升项目承诺投资总额4.077亿元，实际投入进度88.6%[83] - 威海电源线生产建设项目承诺投资总额1.189亿元，实际投入进度91.1%[83] - 公司发行费用总额为2.469亿元，占募集资金总额的12.69%[82] - 募集资金到位前公司自筹资金投入募投项目3.524亿元，后续已完成资金置换[82] - 募集资金投资实现收益包括存款利息及理财收益净额4286.78万元[82] - 智能电源连接装置项目2023年投入28.7百万元，进度87.56%[84] - 特种线缆技术改造项目2023年投入14.1百万元，进度85.37%[84] - 补充流动资金项目投入15.0百万元，完成率100.00%[84] - 承诺投资项目小计投入69.8百万元，整体进度86.05%[84] - 智能电源连接装置项目实际效益1.09百万元，达预测效益的8.02%[84] - 特种线缆技术改造项目实际效益1.12百万元，达预测效益的7.47%[84] - 超募资金投向未披露具体金额[84] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币169,772.05万元[85] - 募集资金投资项目承诺投资总额为人民币69,886.05万元[85] - 超募资金净额为人民币99,886.00万元[85] - 智能电源连接装置-泰国电源线生产基地(二期)建设项目本期实现效益1,091.91万元[85] - 公司使用超募资金人民币29,960.00万元永久补充流动资金和归还银行贷款[85] - 超募资金使用占超募资金总额的30%[85] - 公司使用累计不超过6亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[85] - 公司使用累计不超过3亿元自有闲置资金进行现金管理[85] - 电源连接装置-泰国生产基地扩建项目因市场环境及战略规划因素终止[85] - 剩余募集资金及利息将永久补充流动资金用于日常经营活动[85] - 公司使用超募资金279.95百万元投资建设泰国生产基地扩建项目[86] - 公司同意使用累计不超过200百万元超募资金进行现金管理[86] - 公司使用超募资金299.6百万元永久补充流动资金[86] - 公司使用累计不超过500百万元闲置募集资金进行现金管理[86] - 公司使用累计不超过300百万元自有资金进行现金管理[86] - 公司使用超募资金119.71百万元永久补充流动资金[86] - 公司终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[86] - 公司从募集资金专户中转出830.4037百万元用于永久补充流动资金[86] - 公司变更特种线缆技术改造项目实施地点[86] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金35237.26万元及已支付发行费用852.19万元，置换总额36089.45万元[87] - 智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目节余资金3580.72万元永久补充流动资金[87] - 威海电源线技术改造项目节余募集资金1071.42万元永久补充流动资金[87] - 特种线缆技术改造项目节余募集资金2299.32万元永久补充流动资金[87] - 截至2025年6月30日募集资金余额为5509.57万元，全部存放于募集资金专户[87] - 电源连接装置-泰国生产基地扩建项目实际累计投入金额83040.37万元，投资进度98.21%[90] - 公司终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金[90] - 报告期内使用自有资金委托理财发生额10022.04万元，未到期余额0万元[92] - 报告期内使用募集资金委托理财发生额34091.88万元，未到期余额0万元[92] - 委托理财未出现逾期或减值情形，逾期未收回金额为0万元[92] 子公司财务表现 - 深圳达为互联科技子公司净利润为20,061,967.04元[96] - Honglin Electric Power Technology子公司净利润为2,450,949.55泰铢[96] - 深圳达为互联科技子公司营业收入为87,300,098.55元[96] - Honglin Electric Power Technology子公司营业收入为430,581,365.10泰铢[96] - 深圳达为互联科技子公司总资产为179,464,441.20元[96] - Honglin Electric Power Technology子公司总资产为1,216,547,175.60泰铢[96] 投资者关系和公司治理 - 公司2025年1月10日投资者关系活动记录表编号为2025-001[102] - 公司2025年2月11日投资者关系活动记录表编号为2025-002[102] - 公司介绍基本情况、产品、主要客户以及未来战略规划[102] - 公司介绍产品产能情况、产品布局及未来规划[102] - 公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布投资者关系活动记录[102] - 公司举行线上会议通过网络平台线上交流[102] - 参与机构包括中金公司、进化论资产、东方基金、Sequoia Capital等[102] - 参与机构还包括中邮创业基金、嘉实基金、和谐汇一、宝盈基金等[102] - 会议时间为2025年1月10日和2025年2月11日[102] - 会议内容涉及公司基本情况、产品产能、产品布局及未来规划[102] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[107] - 公司及其主要子公司未被纳入环境信息依法披露企业名单[108] - 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规保障员工权益[110] - 公司通过职业健康安全管理体系认证，完善薪酬和绩效考核体系[110] - 公司建立供应商评价体系并设有专业售后服务团队保障客户权益[111] - 公司建立全面可持续发展管理体系，将ESG理念融入业务全场景[112] - 公司依法纳税并积极参与社会公益、慈善及困难员工慰问活动[113] - 公司在威海本地支持教育事业、环保活动及社区志愿者服务[114] - 公司未披露市值管理制度、估值提升计划及"质量回报双提升"行动方案[104] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[131] - 公司报告期无违规对外担保情况[132] - 公司半年度财务报告未经审计[133] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好[136] - 公司报告期不存在重大经营合同[155] - 公司报告期不存在损益占比超10%的租赁项目[151] 股东和股权结构 - 公司控股股东威海市明博线缆科技有限公司直接持股205.8549百万股，占公司总股本52.91%[130] - 实际控制人迟少林先生间接持股185.2694百万股，占公司总股本47.61%[130] - 迟少林先生配偶杨馥蔚女士间接持股20.5855百万股，占公司总股本5.29%[130] - 公司股份总数389,101,809股，其中有限售条件股份占比52.91%[161] - 无限售条件股份占比47.09%，均为人民币普通股[161] - 报告期末普通股股东总数为31,122名[163] - 控股股东威海市明博线缆科技有限公司持股比例为52.91%，持股数量为205,854,885股[163] - 股东威海协耀商贸有限公司持股比例为7.11%，持股数量为27,658,045股[163] - 股东威海博创股权投资中心持股比例为5.83%，持股数量为22,679,598股[163] - 股东威海瑞冠股权投资中心持股比例为2.56%，持股数量为9,956,897股[163] - 股东威海瑞创投资中心持股比例为2.27%，持股数量为8,850,575股[163] - 股东威海红土创业投资合伙企业持股比例为0.89%，持股数量为3,447,600股，报告期内减持270,000股[163] - 股东泰康人寿保险有限责任公司持股比例为0.36%，持股数量为1,385,900股，报告期内增持1,385,900股[163] - 股东深圳市创新投资集团有限公司持股比例为0.33%，持股数量为1,290,000股，报告期内减持90,000股[163] - 股东香港中央结算有限公司持股比例为0.20%，持股数量为785,436股，报告期内减持260,395极[163] 关联交易和担保 - 公司预计2025年与关联方德州锦城电装股份有限公司日常关联交易金额不超过人民币80百万元[144] - 公司预计2025年与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司日常关联交易金额不超过人民币2百万元[144] - 公司预计2025年与关联方重庆市泓禧科技股份有限公司日常关联交易金额不超过人民币1百万元[144] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计16,476.27万元[153] - 报告期末实际担保余额合计16,476.27万元，占公司净资产比例为5.66%[154] - 报告期内审批对子公司担保额度合计36,952.55万元[153] - 公司对泰国子公司Honglin Electric Power Technology提供担保金额16,476.27万元[153] 租赁和资产使用 - 公司全资子公司惠州市泓淋新能源科技租赁厂房用于生产新能源产品，租赁期限为三年[150] - 公司向重庆淋博租赁厂房面积8,328平方米，未税租赁金额为1,998,720元[149]

公司股票简称变更计划 - 公司暂无变更股票简称的计划 [1] - 如有变更计划将按规定履行审议程序及信息披露义务 [1]

公司产品结构 - 主要产品包括电源线组件、特种线缆及新能源电动汽车充电连接产品 [1] - 产品应用领域涵盖计算机、家电、新能源电动汽车及终端零售市场 [1] 业务发展策略 - 持续关注行业趋势以应对市场变化 [1] - 致力于满足客户多样化需求 [1]

产品技术特点 - 大功率液冷充电系统采用自研液冷柔性电缆、液冷直流枪和液体循环冷却系统 [1] - 充电功率达到兆瓦级 具备耐大电流、低温升、超柔性特性 [1] - 产品具有轻量化与安全可靠的技术优势 [1] 产品研发能力 - 公司掌握液冷充电系统核心部件的自主研发能力 [1] - 技术覆盖电缆、充电枪及冷却系统全链条 [1]

公司产品应用领域 - 公司生产的电源线组件产品可应用于服务器等设备 [1] - 子公司达为互联生产的高速铜缆产品可应用于服务器等设备 [1]

股东情况 - 截至2025年8月8日公司股东总数为28605户 [1]