证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-041 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于孙公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 为满足日常生产经营的资金需求，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的孙公司HONGZHANTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD（以下简称"HONG ZHAN"）拟接受公司关联方HONGLINTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD（以下简称 "泰国泓淋集团"）不超过2亿泰铢的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通过之 日起不超过12个月，利率不高于泰国泓淋集团注册地泰国市场的同期银行贷款利率。 HONG ZHAN根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。 公司于2025年8月28日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》，公司实际控制人迟少 林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司100%股权，威海 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-039 威海市泓淋电力技术股份有限公司 声明人 孟红 作为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海市泓淋 电力技术股份有限公司董事会提名为该公司第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

会计机构负责人： 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：威海市泓淋电力技术股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年初占用资 金余额 2025年半年度度 占用累计发生金 额(不含利息) 2025年半年度占 用资金的利息(如 有) 2025年半年度偿 还累计发生金额 2025年半年度期 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 - 非经营性占用 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - - 非经营性占用 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年初往来资 金余额 2025年半年度往 来累计发生金额 (不含利息) 2025年半年度往 来资金的利息(如 有) 2025年半年度偿 还累计发生金额 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-040 威海市泓淋电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 岳振明 作为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海市泓 淋电力技术股份有限公司董事会提名为该公司第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及公司《董事会提名委员会 工作细则》，我们作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的第三届董事会提名委员会成员，对公司第三届董事会独立董事候选人的任职 资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人孟红女士、岳振明先生具备《管理办法》《创业板上市 公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格， 符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。候选人孟红女士已经取得独立董 事资格证书，岳振明先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独 立董事培训并取得独立董事培训证明。 2、独立董事候选人孟红女士、岳振明先生的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办 法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规定的不得担任董 事、独立董事的情形 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-035 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于制定及修订公司部分治理制度的议案》，于 2025 年 8 月 28 日召开了第三届监 事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，其中，《关于修 订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》中的部分 治理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相 应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席王燕妮 女士、刘立春女士、姜华女士在第三届 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-038 威海市泓淋电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会现就提名岳振明先生为公司第三届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海市泓淋电力技 术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-036 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事离任的情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独 立董事宋文山先生、刘祥臣先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。宋 文山先生、刘祥臣先生自 2019 年 9 月起担任公司独立董事，连续任职时间即将 满六年，现根据规定申请辞去公司独立董事及公司第三届董事会各专门委员会中 的相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，宋文山 先生、刘祥臣先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 独立董事宋文山先生、刘祥臣先生期满离任将导致公司独立董事占董事会成 员的比例低于三分之一，为确保公司独立董事人数及构成满足《上市公司独立董 事管理办法》及《公 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-034 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文核准，公司于 2023 年 3 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00 万股，每股发行价为 19.99 元，应募集资金 总额为人民币 1,944,627,200.00 元，根据有关规定扣除发行费用 246,906,654.85 元后，实 际募集资金金额为 1,697,720,545.15 元。该募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到账。上述 资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023]518Z0040 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-037 威海市泓淋电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会现就提名孟红女士为公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海市泓淋电力技术 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...