基本信息 - 公司2022年4月13日获首次公开发行股票注册申请，2023年3月17日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为389,101,809.00元，股份总数389,101,809.00股[7][19] 股权结构 - 威海市明博线缆科技有限公司持股20,585.4885万股，持股比例74.86%[18] - 威海协耀商贸有限公司持股2,765.8045万股，持股比例10.06%[18] - 威海博创股权投资中心（有限合伙）持股2,267.9598万股，持股比例8.25%[18] - 威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）持股995.6897万股，持股比例3.62%[18] - 威海瑞创投资中心（有限合伙）持股885.0575万股，持股比例3.22%[18] 股份相关规定 - 收购股份用于减资10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销，用于员工持股等合计不超已发行股份总额10%并3年内转让或注销[24][25] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[28] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[94] - 公司至少每年召开两次董事会会议，召开前10日书面通知[102] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，担保和财务资助事项需经出席董事会2/3以上董事同意[103] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[131] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[133][134] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月报送年度财报，前6个月结束后2个月报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月报送季度财报[138] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[139] - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[142] 其他规定 - 控股股东是指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[181] - 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，另有约定除外[165]

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—刘祥臣 本人作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求， 本人在 2024 年度任职期间勤勉尽责、恪尽职守，积极出席公司相关会议，认真审 议各项议案，坚持科学审慎决策，就有关事项发表了客观公正的独立意见，切实 维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 事亲自出席了公司召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使 表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 刘祥臣，男，1958 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1982 年 2 月至 2018 年 7 月，担任烟台市化学工业研究所总工程师；201 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-017 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 为满足生产经营及业务发展需要，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司惠州市泓淋新能源科技有限公司（以下简称"惠州泓淋"或"乙方"） 拟与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称"泓淋通讯"或"甲方"）签订《厂 房租赁框架协议》，拟租赁其位于惠州市东江高新区东兴片区东新大道泓淋工业园厂房， 主要用于生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品。 公司于2025年4月23日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议， 分别审议通过了《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》，关联董事迟少林先生 已对此议案回避表决。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了无异 议的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》的相关规定，该关联交易事项无需经过有关部门批准，不 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-023 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长迟少林先生，财务总监刘晶女士、独立 董事刘祥臣先生、董事会秘书任德超先生、保荐代表人刘冠中先生（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2024 年年度 报告>及其摘要的议案》，于 2025 年 4 月 24 日披露了《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》，同日在《证券时报 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-009 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保持审计工 作连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。本次续聘符合《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，该所已连续 5 年为本公 司提供年度审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计 人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购 买职业责任保险，具有较强 ...

| 编制单位：威海市泓淋电力技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 其 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和威海市泓淋电力技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

关于合并部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-016 威海市泓淋电力技术股份有限公司 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关于合并 部分募集资金专项账户的议案》，为了便于公司对募集资金的统一管理，提高资金使用 效率和效益，经公司研究决定，同意将兴业银行股份有限公司威海分行募集资金专项账 户的 18,041.25 元（指人民币元，下同）超募资金和上海浦东发展银行股份有限公司威 海分行募集资金专项账户的 15,727.57 元超募资金转入中国银行股份有限公司威海分行 的募集资金专项账户进行专项存储，待募集资金余额（含利息，实际金额以资金转出当 日专户余额为准）全部转出后，注销兴业银行股份有限公司威海分行和上海浦东发展银 行股份有限公司威海分行募集资金专项账户。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）发表了无异议的核查意见。该事项 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-011 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及子公司 2025 年拟向相关银行申请不超过 29 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信 期限自公司 2024 年年度股东大会批准之日起至召开 2025 年年度股东大会做出新的决议 之日止。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求 和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。本议案尚需提交股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、额度申请概述 根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请 2025 年度综合授信 额度，授信总额不超过人民币 29 亿元（ ...