威海市泓淋电力技术股份有限公司 利润分配管理制度 第二章 利润分配政策 第三条 利润分配政策的基本原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策， 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董 事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公 众投资者的意见。 第四条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应 当先用当年利润弥补亏损。 （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后 利润中提取任意公积金。 第一章 总则 第一条 为进一步规范威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规、规章、规范性文件、深 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《威海市泓淋电力技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定，参加中国证监会 及其授权机构所组织的培训。独立董事任职期间，应当按照相关规定参加中国 证监会及其 ...

（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； 威海市泓淋电力技术股份有限公司 内部控制制度 第一章总则 第一条 为加强威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章和《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）和《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（"以下 简称《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条公司应按照《上市规则》《规范运作》的要求及有关主管部门的相关 内部控制规定，根据自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 公司董事会应对公司内部控制 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳 证券交易所规则以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵 容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 办法。 第五条 公司的控股股 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 可持续发展管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 可持续发展管理，积极履行可持续发展职责，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等法 律法规、规章和规范性文件以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全、合规和透明。 第三条 公司开展可持续发展管理工作，是有效履行公司社会责任的需要， 有助于公司及时识别把握风险和机遇，提升公司的可持续发展能力、综合价值。 第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所规 则以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本 规范》等相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《威海 市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司、具有重大影响的参股公司。 第二章 机构和人员 第四条 公司设立审计部，为董事会审计委员会下属常设机构。审计部依法 对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行 检查监督。 审计委员会监督及评估内部审计工作。审计部对审计委员会负责，向审计委 员会报告工作。 第五条 审计部配置一名以上专职人员从事内部审计工作。审计部负责人为 专职，由董事会或者审计委员会 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司 "） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《威海市泓淋电力技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交书面辞职报告， 说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个交易日内 披露有关情况。 董事提出辞职后，公司应在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员 会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数、审计委员会成员辞任 导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士、 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法 律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。在改选出 的 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-041 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于孙公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 为满足日常生产经营的资金需求，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的孙公司HONGZHANTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD（以下简称"HONG ZHAN"）拟接受公司关联方HONGLINTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD（以下简称 "泰国泓淋集团"）不超过2亿泰铢的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通过之 日起不超过12个月，利率不高于泰国泓淋集团注册地泰国市场的同期银行贷款利率。 HONG ZHAN根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。 公司于2025年8月28日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》，公司实际控制人迟少 林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司100%股权，威海 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-039 威海市泓淋电力技术股份有限公司 声明人 孟红 作为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海市泓淋 电力技术股份有限公司董事会提名为该公司第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...