减持情况 - 2025年1月21 - 22日减持安培龙股份85.00万股，比例0.86%[4] - 南海成长减持A股61.71万股，比例0.63%；同创伟业减持23.29万股，比例0.23%[5] 权益变动 - 变动前合计持股827.8948万股，占比8.41%；变动后742.8948万股，占比7.55%[6] 其他说明 - 非大股东等减持，不影响公司治理及经营，不触及要约收购[3] - 减持计划未实施完毕，将遵守法规并披露信息[3][8]

会议信息 - 现场会议于2025年1月23日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 公告发布时间为2025年1月23日[20] 投票情况 - 54名股东投票，代表49,921,217股，占比50.7319％[5] - 2名中小股东现场投票，代表6,390,701股，占比6.4945％[6] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意率99.8850％[7] - 《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意率99.8761％[8] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》同意率99.3989％[9] - 《关于2025年度开展金融衍生品业务的议案》同意率99.8755％[10] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》中小股东同意率99.3947％[12] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意率99.8767％[13] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》同意率99.8767％[15]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月23日15:00召开，1月8日发布通知[4] - 会议以现场表决及网络投票相结合，现场15:00，网络9:15 - 15:00[5][6] 参会股东数据 - 现场4名股东代表40,491,457股，占比41.1490%[8] - 网络50名股东代表9,429,760股，占比9.5829%[8] - 中小投资者51名代表10,269,201股，占比10.4360%[8] - 共54名股东代表49,921,217股，占公司股份总数的50.7319%[8] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意49,863,787股，占比99.8850%[12] - 《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意49,859,387股，占比99.8761%[13] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》同意10,207,471股，占比99.3989%[14] - 《关于2025年度开展金融衍生品业务的议案》同意49,859,057股，占比99.8755%[15] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》总同意10,207,041股，占比99.3947%[16] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总同意49,859,057股，占比99.8755%[19] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》总同意49,859,687股，占比99.8767%[20] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》总同意49,859,687股，占比99.8767%[21] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》总同意49,859,687股，占比99.8767%[23] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》总同意49,859,487股，占比99.8763%[24] 律师意见 - 信达律师认为本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[24]

业绩相关 - 公司股票在2025年1月9 - 13日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3] - 公司预计2025年4月25日披露《2024年年度报告》[6] 业务情况 - 公司力传感器产品相关业务收入占主营业务收入比例极低[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年1月7日召开，7名董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》等7项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][6][7][8][12][13][14] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，4票赞成[11] - 《关于修订〈印章管理制度〉的议案》无需提交公司股东大会审议[17]

授信融资 - 2025年公司及全资子公司新增授信总额不超15亿元[2] - 2025年度金融机构累计融资余额不超10亿元[2] 担保情况 - 2024年初至核查意见出具日，邬若军为公司累计担保1.26亿元[11] - 2024年初至核查意见出具日，黎莉为公司累计担保1.26亿元[11] 审批意见 - 2025年董事会同意相关授信及融资额度[12] - 监事会认可相关授信及融资额度[13] - 独立董事专门会认可申请授信额度事项[15] - 保荐人对申请综合授信额度及担保事项无异议[17]

关联交易审议标准 - 与关联自然人交易（除特定情况）超30万元，经独立董事同意后提交董事会审议[13] - 与关联法人交易（除特定情况）成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后提交董事会审议[13] - 与关联人交易（除特定情况）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由证券服务机构审计或评估后提交股东大会审议[14] - 为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东大会审议[14] 关联交易审批流程 - 未达董事会及股东大会审议标准的关联交易，由董事长审批，董事长为关联董事则提交董事会或股东大会审批[14] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东大会审议[15] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决，决议由出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议须三分之二以上通过[16][17] 关联交易定价及跟踪 - 关联交易定价顺序为国家定价、市场价格、成本加成价、协商定价，无国家和市场价格按成本加合理利润确定，无法确定则双方协商[9] - 财务中心跟踪关联交易市场价格及成本变动并报董事会备案[11] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[22] - 制度由董事会拟定，经股东大会审议通过之日起生效，修改亦同[22] - 制度生效日期为2025年1月23日[24] - 制度未尽事宜依照国家法律等有关规定执行[20] - 制度与相关规定不一致时，以法律等规定为准[21] - 制度中“以上”“内”含本数，“低于”不含本数[21]

资金使用 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限至2025年12月31日[4] 决策与实施 - 授权法定代表人或总经理决策并签合同，财务中心实施[6] 产品选择 - 购买安全、低风险、高流动性理财产品[3] 各方态度 - 董事会、监事会、保荐人均同意该事项[11][13][14] 风险与义务 - 投资或受市场波动影响，公司将及时披露信息[8][7]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议2025年1月3日通知，1月7日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，均需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5][8] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交[9]

对外投资审议标准 - 投资金额涉及资产总额占近一期经审计总资产10%以上等，提交董事会审议[12] - 投资金额涉及资产总额占近一期经审计总资产50%以上等，经股东大会审议[15] 交易营收审议标准 - 标的营收占公司近一年经审计营收10%以上且超1000万，提交董事会审议[12] - 标的营收占公司近一年经审计营收50%以上且超5000万，经股东大会审议[15] 交易净利润审议标准 - 标的净利润占公司近一年经审计净利润10%以上且超100万，提交董事会审议[13] - 标的净利润占公司近一年经审计净利润50%以上且超500万，经股东大会审议[15] 交易成交金额审议标准 - 成交金额占公司近一期经审计净资产10%以上且超1000万，提交董事会审议[13] - 成交金额占公司近一期经审计净资产50%以上且超5000万，经股东大会审议[15] 交易产生利润审议标准 - 交易产生利润占公司近一年经审计净利润10%以上且超100万，提交董事会审议[13] - 交易产生利润占公司近一年经审计净利润50%以上且超500万，经股东大会审议[15]