担保决策 - 股东大会和董事会是对外担保决策机构[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东大会审议[10] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保需股东大会审议[10] 担保条件 - 公司可对符合条件的单位提供担保，必要时可进行风险评估[5][8] - 申请担保人资信资料应包含企业基本资料、担保申请书等[8] 审批要求 - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并决议[11] 日常管理 - 财务中心负责担保事项登记、注销及日常管理[18] - 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料，注意担保时效期限[18] 信息披露 - 公司需按规定履行对外担保信息披露义务[21] - 董事会或股东大会批准的对外担保，需披露相关总额及占净资产比例[21] 责任追究 - 违反担保制度规定，董事会将给予责任人相应处分[24] - 董事等擅自越权签订担保合同，应追究当事人责任[24] 制度实施 - 本制度经公司股东大会审议通过后实施，修改亦同[27]

印章范围 - 制度适用于公司及各分支机构印章管理和使用[2] - 印章包括公司公章、法定代表人个人章等多种类型[3] 刻制管理 - 印章刻制由人力资源中心统一负责，可授权子公司人事行政部[8] - 不同印章刻制申请和批准部门不同[9] 保管使用 - 不同印章由不同部门指定专人保管[17] - 印章使用实行事前登记与审批制度[20] - 用印遵守多项规定，违规需担责[24][26] 停用处理 - 公司级印章停用须批准后封存[30] - 备案印章损坏、遗失处理方式[31] 监督实施 - 人力资源中心监督，内部审计部审计[33] - 制度经审议通过后实施并由董事会解释[33]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月23日15:00召开[3] - 网络投票时间为1月23日[3] - 股权登记日为2025年1月20日[5] - 登记时间为1月20日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为1月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月23日9:15 - 15:00[18] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会，1月7日第四届董事会第二次会议审议通过召开议案[3] - 采用现场表决与网络投票相结合方式召开[3] - 地点为深圳市坪山区安培龙智能传感器产业园17楼会议室[5] 提案相关 - 涉及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等多项提案[1] - 提案7为特别决议事项，需2/3以上有效表决权股份总数通过[7] 投票相关 - 普通股投票代码为"351413"，简称为"APR投票"[16] - 股份性质包括限售流通股、无限售流通股[22] 参会登记 - 参会股东登记表需于1月20日17:00前送达、邮寄或传真到公司[26] - 不接受电话登记参会股东信息[26] 其他要求 - 表决票填写需清楚、工整，不得涂改[23] - 授权委托对提案应有明确投票意见指示[23] - 委托人为法人应加盖单位印章[23] - 授权委托期限自签署至本次股东大会结束[24] - 参会股东登记表用正楷字，地址须与股东名册相同[26] - 参会股东需承诺内容真实、准确[26]

任职限制 - 犯罪剥夺政治权利执行期满未逾5年等不得担任总经理[5] - 担任破产清算公司董事等且负有个人责任未逾3年不得担任[5] - 担任违法吊销执照公司法定代表人且负有个人责任未逾3年不得担任[7] 会议规定 - 总经理办公会议一般提前二天通知，特殊情况提前半天[15] - 各部门需提前三天向董事会办公室申报会议议题[15] - 会议决定以会议纪要形式作出，由经营管理层实施[19] 其他规定 - 细则经董事会会议审议通过后生效实施及修改[24] - 制定依据《公司法》等相关法律和《公司章程》[2] - 总经理需向董事会或监事会报告重大合同等并保证真实[12] - 拟订涉及职工切身利益问题应事先听取工会和职工代表意见[12]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[8] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[8] 需股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交审议[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[5] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需审议[5] - 按担保金额连续12个月内累计计算，超最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元以上的担保需审议[5] 股东大会表决规定 - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%，股东大会审议时应经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[36] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[38] - 提案涉及分拆子公司上市等，除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经特定其他股东所持表决权2/3以上通过[39] - 关联股东表决关联交易时应回避，决议需经出席非关联股东所持表决权1/2以上通过[40] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[18] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会于会议召开15日前以公告方式通知各股东[18] 投票相关规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认不得更改[20] - 发出股东大会通知后，若延期或取消，召集人应在原定现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[21] - 延期召开股东大会，股权登记日仍为原确定日期，延期后的现场会议日期需遵守与股权登记日间隔不多于7个工作日的规定[21] 会议主持与记录 - 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东大会[28] - 监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持监事会自行召集的股东大会[28] - 现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人继续开会[29] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[33] 董事与监事选举 - 董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东或董事会提名，独立董事候选人由董事会等及单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东提名[42] - 非职工代表监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东或监事会提名[42] - 有提名权股东提出董事、监事候选人临时提案，最迟应在股东大会召开10日前书面提出[42] - 股东大会选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度[43] 其他规定 - 征集股东权利禁止有偿或变相有偿方式，公司不得设最低持股比例限制[32] - 股东大会对提案逐项表决，不搁置或不予表决[45] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[47] - 股东大会记名投票，未填等表决票视为弃权[48] - 股东大会表决由律师等负责计票、监票并当场公布结果[48] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[47] - 公司在股东大会结束后2个月内实施派现等方案[51] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[51] - 会议文字资料由董事会秘书负责保管[53]

业务计划 - 公司及子公司拟开展套期保值目的的金融衍生品交易业务[1] - 交易资金额度不超10,000万元或等值外币[2] - 交易金额使用期限及授权有效期至2025年12月31日，资金可循环使用[6] 资金来源 - 交易资金源于自有或信贷资金，不涉及募集资金[7] 风险管控 - 金融衍生品交易业务存在多种风险[8][9] - 公司制定制度、建台账严控风险[10] 审批进展 - 2025年1月7日董事会通过议案，尚需股东大会审议[14] - 监事会同意开展不超10,000万元或等值外币业务[15][16] - 保荐人对2025年度业务事项无异议[19]

募集资金情况 - 首次公开发行1892.35万股A股，每股33.25元，募资6.29206375亿元，净额5.4427928984亿元[1] - 募投项目总投资5.977791亿元，募集资金投资额4.936391亿元，超募5064.018984万元[4] 现金管理计划 - 拟用不超5000万元闲置募集资金（含超募）现金管理，期限不超12个月可循环[7] - 2025年1月7日董事会通过议案，需股东大会审议[18] - 监事会、保荐人认为符合规定，无异议[19][21] 其他事项 - 2023年12月13日募集资金到账，设专项账户签监管协议[2] - 投资品种含结构性存款等，不得质押和证券投资[6] - 面临风险，采取措施控制[13][15] - 华泰联合证券发表核查意见，保荐代表人为龙伟、刘杰[23][24]

制度修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《总经理工作细则》《印章管理制度》《对外投资管理制度》部分条款[1][7][9][11][15][16] - 《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[5][7][9][16] - 《总经理工作细则》经公司董事会会议审议通过后生效实施[14] 规则要点 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%由股东大会特别决议通过[4] - 与关联自然人交易超30万、关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上经独立董事同意后提交董事会审议[6] - 与关联人交易超3000万且占净资产绝对值5%以上需审计或评估并提交股东大会审议[6][7] 会议相关 - 2025年1月7日召开第四届董事会第二次会议审议多项制度修订议案[1] - 监事会或股东自行召集股东大会需书面通知董事会并向深交所备案[3] - 股东大会拟讨论董监选举应披露候选人资料，发出通知后无理由不延期取消，延期需提前2日公告[3] 总经理细则 - 明确总经理任职资格限制条件，如犯罪、破产、违法等情况限制[11] - 总经理办公会议原则上每月一次，特殊情况立即召开，会务由董事会办公室负责[13] - 各部门提前三天向董事会办公室申报总经理办公会议议题[14] 其他修订 - 《对外担保管理制度》修订涉及第十八条、第二十三条，增加独立财务顾问[9] - 《总经理工作细则》修订涉及第三条、第四条，第三条高级管理人员表述变化[12] - 《对外投资管理制度》修订后，财务管理和文件保管部门变更[17]

股东持股情况 - 南海成长持股6,010,790股，占总股本6.1084%[2][4] - 同创伟业持股2,268,158股，占总股本2.3050%[2][4] - 二者合计持股8,278,948股，占总股本8.4134%[2][4] 减持计划 - 南海成长拟减持不超2,438,700股，占2.4783%[2][5] - 同创伟业拟减持不超920,200股，占0.9351%[2][5] - 二者合计减持不超3,358,900股，占3.4134%[2][5][6] - 减持后二者合计持股占4.9999%[2][6] - 减持期间为2025年1月21日至4月20日[2][5] 其他 - 公司承诺按规减持并履行程序[8] - 减持计划实施有不确定性[9] - 公告于2024年12月27日发布[11]

培训情况 - 2024年12月19日完成对安培龙相关人员持续培训[1] - 培训采取现场授课方式[2] - 培训内容含宏观政策、并购动态、董监高规范等[2] 培训人员 - 培训人员为龙伟和靳盼盼[4] 培训作用 - 培训有助于提升安培龙规范运作水平[5]