登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-080 北京挖金客信息科技股份有限公司第四届 董事会2025年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2025年第七次临时会议于2025年12 月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月9日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本 次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会 议的董事为独立董事杨靖川先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押下属全资子公司股权的议案》 经与会董事认真审议，董事会同意公司与杭州银行股份有限公司北京分行签订《借款合同》及《质押合 同》，质押公司持有的下属全资子公司北京久佳信通科技有限公司49%股权，申请金额不超过人民币 5,600 ...

截至发稿，挖金客市值为31亿元。 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，挖金客的营业收入构成为：软件与信息技术服务业占比100.0%。 每经头条（nbdtoutiao）——"一针两千，童颜针年销3亿元"背后：多家关联方注册地"查无此人"，股民 追问"钱呢"！钱氏姐弟几乎"掏空"江苏吴中，公司即将退市 每经AI快讯，挖金客（SZ 301380，收盘价：31元）12月15日晚间发布公告称，公司第四届2025年第七 次董事会临时会议于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于向银行申请并购贷款 并质押下属全资子公司股权的议案》等文件。 ...

并购贷款申请与审批情况 - 公司于2025年11月11日召开董事会，并于2025年12月3日召开临时股东会，审议通过了向银行申请并购贷款的议案 [2] - 股东会批准公司申请期限不超过7年、金额不超过人民币8亿元的并购贷款，用于支付收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权的交易价款 [2] - 股东会授权公司法定代表人或其授权代表在批准的期限和额度内签署相关法律文件 [2] 并购贷款合同签署详情 - 2025年12月5日，公司分别与中国民生银行重庆分行、招商银行重庆分行、中信银行重庆分行签署了并购贷款借款合同，贷款总额为6.5亿元人民币，均为信用贷款 [3] - 与中国民生银行的合同贷款金额为1.5亿元人民币，期限5年，采用浮动利率，首期执行利率为2.51%（5年期以上LPR减99个基点） [3][4] - 与招商银行的合同贷款金额为2.5亿元人民币，期限5年，采用浮动利率，以1年期LPR为基准利率减49个基点 [5][6] - 与中信银行的合同贷款金额为2.5亿元人民币，期限5年，采用浮动利率，每季度调整一次，初始利率为5年期以上LPR减99个基点 [7][8] 贷款还款安排 - 民生银行贷款分期还款，每半年还款一次，具体计划为：第1年还款2%，第2年2%，第3年6%，第4年30%，第5年60% [4] - 招商银行贷款进入还款期后每半年还款一次，具体计划为：第1年为宽限期，第2年还款5%，第3年10%，第4年15%，第5年70% [6] - 中信银行贷款按还款计划表还款，定期付息，具体安排按合同条款及双方协商执行 [8] - 三份合同均允许借款人提前还款 [4][6][8] 贷款资金用途 - 本次申请的并购贷款专项用于支付公司全资子公司重庆陆岭山溪企业管理有限公司收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权的交易价款 [2][3][5][7] 本次贷款对公司的影响 - 申请并购贷款是基于公司当前资金状况、使用计划及支付收购价款的实际进展，有利于本次交易的顺利实施 [10] - 公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次贷款不会带来重大财务风险，也不会对生产经营产生重大影响 [10]

交易核心信息 - 博裕资本以约24亿美元（约165亿人民币）收购星巴克中国60%股权，交易对应星巴克中国约8000家门店 [1][21] - 此次交易估值较八年前相比未升反降 [1][21] - 交易总资金需求约160亿人民币，博裕资本在一个月内完成了全部资金安排 [19][39] 收购主体与基金结构 - 收购实施主体为博裕资本在宁波新成立的股权基金“博裕新智新产（宁波）股权投资合伙企业（有限合伙）” [3][23] - 该基金由博裕系公司担任管理人和普通合伙人，认缴总出资额为40亿元人民币，最终规模可能达到80-100亿元人民币 [11][31] - 基金采用“先找项目再募资”的模式 [2][22] 股权融资参与方 - 已公告的有限合伙人包括：宁德时代、洛阳钼业、伊泰B，各出资5亿元人民币 [11][31] - 宁波市政府基金公司宁波甬元投资也是有限合伙人之一，结合前述三家，已到位资金至少20亿元人民币 [12][32] - 基于历史合作关系，青山控股可能参与投资 [13][33] - 据彭博社消息，博裕计划为交易引入腾讯和新加坡主权财富基金GIC作为外部投资者 [16][36] - 综合各方，首批40亿元人民币的股权募资已基本完成，资金期限为12年并可延期 [19][39] 债权融资安排 - 为补足交易资金缺口，博裕资本安排了并购贷款 [18][38] - 平安银行、兴业银行和民生银行接近达成一笔14亿美元（约100亿人民币）的并购银团贷款协议，期限7年，用于支持本次收购 [18][38] - 除股权出资和并购贷款外，资金差额部分将由基金有限合伙人追加投资覆盖 [19][39] 交易时间线与执行效率 - 博裕资本与宁波国资的合作关系可能在年初已确定，关键人物江志成在年初成为宁波国资基金“朋友圈的新成员” [4][24] - 在项目确定后的28天内，博裕资本完成了40亿元人民币的股权基金募资 [18][38] - 并购贷款在交易官宣后第三天（11月6日）已接近确定 [18][38] - 博裕资本在一个月内完成了总计160亿人民币的收购资金安排，展现了强大的号召力、人脉与谈判效率 [19][39]

并购交易概述 - 公司以人民币1.4825亿元收购张华持有的嘉洋电池59.3%股权，并以人民币175万元收购侯宪鲁持有的0.7%股权，交易完成后合计获得嘉洋电池60%的控制权 [1] - 该收购交易已于2024年9月25日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过 [1] 子公司股份制改制 - 控股子公司深圳市嘉洋电池有限公司于2025年10月完成股份制改制，企业类型变更为“其他股份有限公司（非上市）”，并办理了工商变更登记 [2] 并购贷款申请详情 - 公司拟以其持有的嘉洋电池60%股权作为质押，向中国银行深圳宝安支行申请人民币9000万元的并购贷款 [2] - 贷款期限为84个月，利率为浮动利率，资金用途为支付收购嘉洋电池的股权款项或置换已支付的并购交易款项 [4][5][6][7] - 该贷款事项已于2025年11月24日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，董事会表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][14] 公司融资授权与合规性 - 公司2024年年度股东大会已批准公司及子公司在金融机构的授信敞口余额合计不超过人民币15亿元，本次9000万元并购贷款在该授权额度范围内 [3] - 本次申请并购贷款及质押事项不构成关联交易或重大资产重组，且在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [3] 质押标的公司基本情况 - 质押标的公司深圳市嘉洋电池股份有限公司注册资本为人民币1000万元，成立于2006年7月26日 [3] - 公司经营范围包括电池及电子产品的技术开发、生产和销售，以及新兴能源技术研发等 [4] 交易对公司的影响 - 本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况及现金流状况的综合考虑，旨在提高资金使用效率，符合公司资金使用计划及长期发展规划 [9][14] - 公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次贷款不会给公司带来重大财务风险，也不会对生产经营产生重大影响 [9][14]

董事会会议决议 - 第二届董事会第五次会议于2025年11月24日召开，应到董事9人，实到9人，会议召集召开符合规定 [2] - 会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] 并购贷款核心条款 - 公司拟向中国银行深圳宝安支行申请人民币9000万元并购贷款，借款期限为84个月，利率为浮动利率 [3][10] - 贷款将用于支付收购嘉洋电池股权或置换已支付的并购交易款项 [3] - 公司将以持有的控股子公司嘉洋电池60%的股权提供质押担保 [3][11] 并购交易背景 - 公司于2024年9月以总计人民币1.5亿元收购嘉洋电池60%股权并取得控制权，其中1.4825亿元收购59.3%股权，175万元收购0.7%股权 [7] - 嘉洋电池已于2025年10月完成股份制改制，企业名称变更为深圳市嘉洋电池股份有限公司 [8] 融资授权与审批 - 本次并购贷款金额在公司2024年年度股东会审议通过的授信额度范围内，该额度为敞口余额不超过15亿元人民币，低风险业务余额不超过2亿元人民币 [9] - 本次申请并购贷款事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议 [9] 质押标的公司概况 - 质押标的公司为深圳市嘉洋电池股份有限公司，注册资本为人民币1000万元，成立于2006年7月26日 [9] - 公司经营范围包括电池、电子产品的技术开发生产和销售、集成电路设计、新兴能源技术研发等 [10]

融资安排 - 公司拟向中国银行深圳宝安支行申请人民币9000万元并购贷款 [1] - 贷款用途为支付收购嘉洋电池股权或置换已支付的并购交易款项 [1] - 融资方式为质押持有的控股子公司嘉洋电池60%股权 [1] 法律文件 - 公司将签署《境内并购借款合同》 [1] - 公司将签署《质押合同》 [1]

控股股东股权质押 - 公司控股股东申泽瑞泰持有公司股份15138.05万股，占总股本比例为24.87% [1] - 申泽瑞泰将6812.12万股无限售流通股质押给兴业银行上海长宁支行，占其所持股份比例45%，占公司总股本11.19% [1] - 质押起始日为2025年11月21日，到期日至办理解除质押登记之日止 [1] 质押融资用途 - 本次质押融资资金用途为并购贷款 [1] 质押历史与现状 - 本次质押前，控股股东申泽瑞泰无累计质押股份 [1] - 本次质押股份未用作其他担保用途 [1]

收购交易概述 - 南华仪器于2024年10月27日以约2995万元收购微轲联信息51%股权，其中504万元受让14%股权、216万元受让6%股权、2275.2万元认购新增注册资本 [1] - 南华仪器于2024年12月31日以7638.32万元现金收购嘉得力39.4745%股权，叠加原有15%股权，总持股比例达54.4745%成为控股股东 [1] 融资安排与变更 - 公司原计划向银行申请不超过7000万元并购贷款，用于支付微轲联信息和嘉得力两个收购项目的部分并购款 [2] - 公司后续决定终止与招商银行佛山分行已签署的并购贷款合同 [2] - 微轲联信息51%股权收购价款已全部使用自有资金完成支付 [2] - 嘉得力股权收购的第一期价款已用自有资金支付，后续价款亦计划使用自有资金 [2] 战略与财务影响 - 终止并购贷款可有效降低公司的财务成本 [3] - 该决策符合公司的战略规划和长远发展，不会对财务及经营状况产生不利影响 [3]

公司融资决策 - 公司董事会通过议案 同意向银行申请不超过7000万元人民币的并购贷款 用于支付收购微轲联信息51%股权及嘉得力39.4745%股份的部分并购款 [1] - 公司计划以并购取得的标的公司股权/股份质押 或以其他自有资产抵押/质押及关联方无偿保证等方式为贷款提供担保 [1] - 公司后续决定终止与招商银行佛山分行的并购贷款合同 转为使用自有资金支付相关并购款项 [2] 并购交易进展 - 公司收购微轲联信息51%股权的交易已使用自有资金完成对应价款的支付 [2] - 公司收购嘉得力39.4745%股份的第一期价款已使用自有资金支付 并计划后续价款也使用自有资金 [2] 决策影响 - 终止并购贷款旨在有效降低公司的财务成本 [2] - 该决策符合公司的战略规划和长远发展 不会对公司财务及经营状况产生不利影响 [2]