重要内容提示： 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-022 1、投资种类：佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）将按照 相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于定期 存款、结构性存款、协定存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、 大额存单、国债逆回购品种、商业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动 性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的部分闲置自有资 金进行委托理财； 3、特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经 济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的 影响，因此短期投资的收益不可预测，存在相关工作人员的操作和监控风险。 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第 二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的部分闲置 ...

董事会提名 - 任振川被提名为蓝箭电子第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 最近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚或谴责[26][28][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[32] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[31] - 履职尽责，不符资格及时报告并辞职[33]

股东大会时间 - 2024年6月25日14:00现场会议召开[3][30] - 2024年6月25日为网络投票时间[3] - 2024年6月21日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00为登记时间[15] 股权登记 - 2024年6月17日为股权登记日[5] 议案信息 - 《关于修订公司章程的议案》须2/3以上有效表决权通过[11] - 《关于选举第五届董事会成员》应选9人，《关于选举第五届监事会成员》应选2人[10] 投票方式 - 2024年6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可通过深交所交易系统投票[26] - 2024年6月25日9:15至15:00可通过深交所互联网投票系统投票[28] 其他 - 中小投资者定义[11] - 异地股东2024年6月21日17:00前登记[13] - 登记地点为广东佛山禅城区古新路45号[15] - 网络投票代码351348，简称为"蓝箭投票"[22] - 股东选举票数计算方式[24] - 股东需2024年6月21日17:00前送达《参会登记表》[35] - 授权委托书有效期至股东大会结束[33]

佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会，现就提名林建生作为佛山市 蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第四届董事会提名、 薪酬与考核委员会第六次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名付国章为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有和任职情况[6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人满足会计专业特定资格条件[6] - 被提名人无特定任职、服务、业务往来和情形[6][7][8] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[10]

候选人资格审查 - 候选人付国章通过公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议资格审查[2] 任职合规情况 - 候选人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[21][22] - 候选人近十二个月无禁止任职情形[26] - 近三十六个月无相关处罚及不良记录[28][31][32] 任职承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[32] - 承诺任职期间辞职致比例不符等将持续履职[33]

公司上市与股本 - 公司于2023年8月10日在深交所创业板上市，首次发行5000.00万股[7] - 公司注册资本为20000.00万元，股本总数20000.00万股[10][23] 股东持股 - 王成名持股31669430股，比例21.11%[18] - 陈湛伦持股19716218股，比例13.14%[19] 股份交易限制 - 董事等任职期每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30][31] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持1％以上股份股东特定情况可诉讼[36][37] - 股东可请求法院认定无效或撤销股东大会、董事会决议[35] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 单独或合计持10％以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[6] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[90] - 董事会定期会议每年至少2次，提前10日书面通知[108] 监事会 - 监事会设3名监事，含1名职工代表监事和2名股东代表监事[128] - 定期监事会会议每6个月至少1次，提前10日通知[130] 财务与利润分配 - 会计年度结束后4个月内披露年报，6个月后2个月内披露半年报[136] - 分配税后利润时提取10％列入法定公积金[137] 公司合并、分立与解散 - 公司合并应10日内通知债权人，30日内公告[162] - 持有10％以上表决权股东可请求法院解散公司[168] 章程修改 - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[168]

募资情况 - 公司首次公开发行5000.00万股，每股18.08元，募资90400.00万元，净额78400.56万元，超募18249.83万元[1] 项目投资 - 半导体封装测试扩建与研发中心建设项目合计投资60150.73万元[3] 资金使用 - 2023年审议通过用5300.00万元超募资金永久补流，已累计使用[4] - 拟用5300.00万元超募资金永久补流，占超募总额29.04%[5] 资金使用限制 - 承诺补流金额12个月内累计不超超募总额30%[8] - 补流后12个月内不进行风险投资及为非控股子公司对象提供资助[8] 审批情况 - 2024年6月3日董事会、监事会审议通过补流议案[9][10] - 保荐机构对补流事项无异议[12]

董事会与股权 - 公司拟将董事会成员由11名调为9名，独立董事由4名调为3名[1] - 大股东等6个月内买卖股票或股权证券收益归公司[2] - 违规超买股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[3] 股东大会与利润分配 - 重大事项对中小投资者表决单独计票并披露结果[3] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[4] - 成长期有重大支出安排，现金分红最低占20%[4] - 三种情形之一可不进行利润分配[4] - 股价与股本不匹配可股票方式分配利润[4] - 最近三年未现金分红不得向公众增发新股[5] 章程修订 - 章程修订需经出席股东有效表决权三分之二以上同意[6] - 修订后章程详见巨潮资讯相关公告[6] 备查文件 - 备查文件含第四届董事会和监事会二十次会议决议[7]

二、监事会会议审议情况 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-027 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议的通知已于 2024 年 5 月 22 日向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公司 会议室召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议 由监事会主席李永新主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 1、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过了《关于 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的 ...