金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐人"）作为佛山 市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规、规章制度的有关规定，对蓝箭电子使用募集资金置换预先投入募投项 目和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并出具本核查意见。核查 情况如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 半导体封装测试扩建项目 | 54,385.11 | 54,385.11 | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,765.62 | 5,765.62 | | | 合计 | 60,150.73 | 60,150.73 | 三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况 （一）以自筹资金预先投入募投项目的情况 一、募集资金的基本情况 为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募 ...

二、募集资金投资项目情况 根据《佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司本次募集资金投资项目具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 半导体封装测试扩建项目 | 54,385.11 | 54,385.11 | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,765.62 | 5,765.62 | | | 合计 | 60,150.73 | 60,150.73 | 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐人"）作为佛山 市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规、规章制度的有关规定，对蓝箭电子拟使用部分闲置募集资金进行现金 管理和部分闲置自有资金进行委托理财进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-004 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股。每股发行价格 18.08 元，募集资金总额为 90,400.00 万元，扣除发行费用（不含税）11,999.44 万元后，募集资金净额为 78,400.56 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 3 日出 具了《验资报告》（华兴验字〔2023〕21000840632号）。为规范公司募集资金 管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集 资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：佛山市蓝箭电子股份有限公司 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-006 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月 25日召 开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本及公司类型变更情况 | | （七）法律、行政法规或本章程规定 | 对公司产生重大影响的、需要以特别 | | --- | --- | --- | | | 的，以及股东大会以普通决议认定会 | 决议通过的其他事项。 | | | 对公司产生重大影响的、需要以特别 | | | | 决议通过的其他事项。 | | | 14 | 第七十九条 …… | 第七十九条 …… | | | 公司持有的本公司股份没有表决权， | 公司持有的本公司股份没有表决权， | | | 且该部分股份不计入出席股东大会有 | 且该部分股份不计入出席 ...

信息披露管理制度 （经第四届董事会第十四次会议审议通过） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第五条 信息披露工作由公司董事会统一领导和管理。公司董事长为公司 信息披露的第一责任人，公司董事会秘书及证券事务代表是公司信息披露的具体 执行人以及公司与深圳证券交易所的指定联络人，协调和组织公司的信息披露事 项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、及时地进行信 息披露。 2 佛山市蓝箭电子股份有限公司 信息披露管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《佛山市蓝箭电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第四届董事会第十四次会议审议通过） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 投资者关系管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规的规定以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《佛山市蓝箭电子股份有限公司信息披露制度》（以下简称"《信息披露制度》"）的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整 体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （经第四届董事会第十四次会议审议通过） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员工作细则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的提名、薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ）及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司董事及须由董事会任免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、 审查并提出建议，并负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经第四届董事会第十四次会议审议通过） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《佛山市 蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，独立董事 3 名，其中至少有一名 独立董事为会计专业人士。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施；审计委员会在指导和监督内部审 计部门工作时，应当履行以下主要职责： 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-008 佛山市蓝箭电子股份有限公司 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议的通知已于 2023 年 8 月 14 日向全体监事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公 司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会 议由监事会主席李永新主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为，董事会编制的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni ...

关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目和 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2023]21000840643 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽23S6Z07G9Y 兴会计师事务所(特殊普通合伙) AXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 : 6-9/F Block B.152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 传 真(Fax): 0591-8784035 邮政编码(Postcode):350003 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一 创业板上市公 ...