证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第 四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司拟使用超募资金 5,300.00 万 元永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议，并在前次使用超募 资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股。公司每股发行价格 18.08 元，新股发行募集资金总额为 90,400.00 万元，扣除发行费用（不含税） 11,999.44 万元后，募集资金净额为 78,400.56 万元，其中超募资金总额为 18,249.83 万元。华兴会计师 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-021 1、投资种类：佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）将按照 相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）用于购买安 全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于定期存款、结构性存 款、协定存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债 逆回购品种等）。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 3.05 亿元（含本数）的闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理； 3、特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经 济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的 影响，因此短期投资的收益不可预测，存在相关工作人员的操作和监控风险。 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第 二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 ...

董事会提名 - 公司董事会提名任振川为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[30][33] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[36] - 被提名人在公司任职未超六年[37] 声明事项 - 提名人保证声明真实准确完整[39] - 声明时间为2024年5月31日[40]

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 5 月 22 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席本次 会议的董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中易楠钦、任振川以通讯表决方式 出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理袁凤江先生向董事会汇报《关于 2023 年度总 经理工作报告的议案》的内容，认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 年 度主要经营情况。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 ...

委托理财信息 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金委托理财[3] - 期限12个月，资金可循环滚动使用[3] - 投资产品含定期、结构性存款等[2] 审批情况 - 董事会、监事会已审议通过，尚需股东大会审议[12][13] - 保荐机构无异议[15] 理财目的 - 提高资金使用效率，获投资效益且不影响日常经营[8]

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股。每股发行价格 18.08 元，募集资金总额为 90,400.00 万元，扣除发行费用（不含税）11,999.44 万元后，募集资金净额为 78,400.56 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 3 日出 具了《验资报告》（华兴验字〔2023〕21000840632 号）。为规范公司募集资 金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募 集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金使用及闲置情况 根据《佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司本次募集资金投资项目具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） | | --- | --- | ...

业绩数据 - 2023年营业收入73,658.09万元，较2022年减少2.00%[3][4] - 2023年净利润5,836.88万元，较2022年减少18.28%[4] 资产负债 - 2023年末资产总额191,726.66万元，较2022年末增长71.00%[4] - 2023年末负债总额34,967.59万元，较2022年末减少11.70%[4] 资金情况 - 2023年末货币资金86,200.91万元，较2022年末增长714.42%[7] - 2023年筹资活动现金流入增长1,050.63%[8] - 2023年投资活动现金流入减少99.60%[8] 费用与收益 - 2023年研发费用2,940.10万元，较2022年减少25.94%[3] - 2023年其他收益2,224.45万元，较2022年增长283.21%[3] - 2023年财务费用 -534.88万元，较2022年减少8,970.24%[3]

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届 满，为顺利完成董事会的换届选举，保证董事会的正常运作，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现将第五届董事会的组 成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事任职资格等公告 如下： 一、第五届董事会的组成、任期和选举方式 公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。 董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，股东大会选举独 立董事或非独立董事时，每一股份拥有与应选独立董事或非独立董事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 二、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份 3%以上 的股东有权提名公 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-020 一、第五届监事会的组成、任期和选举方式 公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中由职工代表出任的监事 1 名（由 公司职工代表大会选出），非职工代表监事 2 名，非职工代表监事任期自公司相 关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生；非职工代表监事 选举采取累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 二、监事候选人的提名 （一）非职工代表监事候选人的提名 公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3% 以上的股东有权向提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推 荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。 （二）职工代表监事的产生 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 为顺利完成监事会的换届选举，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深 ...

署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。具 体内容详见公司 2023 年 8月 15日披露于巨潮资讯网的《关于签署募集资金三方 监管协议的公告》（公告编号：2023-001）。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，为便捷对募集 资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，并结合募集资金的 实际使用情况，公司决定在招商银行股份有限公司佛山分行开立两个新的募集 资金专户，将存放于广发银行股份有限公司佛山新江支行及交通银行佛山禅西 支行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金 专户，并授权公司财务部办理本次募集资金专项账户变更相关事宜。 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号）同意，佛山市蓝箭电 子股份有限 ...