佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及 《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法 规、规章制度的有关规定，我们作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董 事会第十五次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、针对《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项后 续以募集资金等额置换的议案》的独立意见 独立董事认为：公司在不影响募投项目建设的情况下，使用自有资金及银行 承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换事项，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市 公司募集资金使用的有关规定。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不 存在改变或变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情形。 综上， ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-017 一、董事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议通知于 2023年 10月 11日以通讯及邮件方式发出，会议于 2023年 10月 24日 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席 本次会议的董事 11人，实际出席董事 11人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议并通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥 专门委员会在上市公司治理中的 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-016 佛山市蓝箭电子股份有限公司 关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目 部分款项后续以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资 金等额置换的议案》同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）正常进行的前提下，以自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分 款项，后续每月从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股。公司每股发行价格 18.08 元，新股发行募集资金总额为 9 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-018 佛山市蓝箭电子股份有限公司 经审议，监事会认为，董事会编制的《公司 2023 年第三季度报告》的程序符 合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分 款项后续以募集资金等额置换的议案》 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议的通知已于 2023 年 10 月 11 日向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在公 司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会 议由监事会主席李永新主持，本次会 ...

根据募集资金专款专用原则，公司在募投项目实施过程中，全部支出均应 从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司存在需要使用自 有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的 情形，主要原因如下： 1、公司募投项目的实施过程中涉及人员工资、奖金等人工费用；根据中国 人民银行《人民币银行结算账户管理办法》有关规定，人员工资、奖金等薪酬 费用应通过公司基本存款账户进行支付，若以募集资金专户直接支付募投项目 涉及的人员薪酬，不符合银行相关规定的要求。 2、公司募投项目的实施过程中涉及部分材料费用、加工费等零星费用支出， 且发生较频繁，若从募集资金专项账户中直接支付该等费用会出现大量小额零 星支付的情况，不便于募集资金的日常管理和账户操作。 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐机构"）作为佛 山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-013 本次保荐代表人变更后，蓝箭电子首次公开发行股票并在创业板上市的持 续督导保荐代表人为刘绿璐女士、卢丹琴女士，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日。 公司董事会对张敏先生在公司首次公开发行股票期间及持续督导期间所做 的工作表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司""蓝箭电子"）于近日 收到金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"）出具的《关于更换佛山 市蓝箭电子股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，现将具体情况公告如下： 金元证券股份有限公司作为佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，原委派张敏先生、卢丹琴女士担任公司持续督导 工作的保荐代表人。 现因张敏先生退休，不再继续担任蓝箭电子持续督导的保荐代表人，为保 证持续督导工作的有序进行，金元证券委派刘绿璐女士（简历见附件）接替张 敏先生继续担任蓝箭电子的持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。 特此公告。 佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0588 号 致：佛山市蓝箭电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市蓝箭电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2023年 9月 15日 9:15—15:00。 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长王成名先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程 ...

金元证券股份有限公司 关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：金元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：蓝箭电子（301348） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张敏 | 联系电话：0755-83025500 | | 保荐代表人姓名：卢丹琴 | 联系电话：0755-83025500 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：佛山市蓝箭电子股份有限公司 [1] 活动形式及时间 - 活动形式：网络远程方式，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将与投资者就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题沟通交流 [1]