委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] 任职规定 - 独立董事成员连续任职不得超6年[4] 会议规则 - 会议召开前3天通知全体委员[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] - 一名委员最多接受一名委员委托[10] 记录保存 - 会议记录保存期限为10年[10] 细则生效 - 细则经董事会决议通过，自H股在联交所上市日起实施[13] - “以上”含本数，“超过”“过”不含本数[13]

ESG制度原则 - 采用国内国际ESG主流标准兼顾原则制定制度[2] ESG管理体系 - 管理体系包括董事会、战略与可持续发展委员会和ESG工作小组[5][6] ESG职责分工 - 董事会审批相关策略、目标与进度，审定报告[6] - 战略与可持续发展委员会制定规划和策略，审议重大事项[6] - ESG工作小组贯彻战略，负责信息收集和报告编制[6] 其他策略 - 可聘请外部专家或机构推进工作[7] - 纳入经营管理决策体系，建立沟通机制[7][8] - 董事会评价内控有效性纳入相关职责[8] 制度生效 - 制度经董事会审议通过，H股上市日起生效[13]

人员变动 - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，60 日内补选[4] - 高级管理人员辞任提交书面报告，董事会收到生效[4] 任职限制 - 董事及高级管理人员任职每年转让股份不超 25%，离职半年内不得转让[10] 追责机制 - 公司发现离职人员问题，董事会审议追责方案[13] - 离职人员对追责有异议，15 日内向审计委员会申请复核[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[15]

提名委员会组成 - 成员由4名董事组成，含3名独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期规定 - 任期与董事会一致，独董连续任职不超6年[4] 会议规则 - 提前3天通知，2/3以上委员出席，决议过半数通过[8][10] - 委员最多接受一人委托，独董委托独董出席[9] 记录保存 - 会议记录保存10年，细则上市日生效[10][12]

适用人员 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 管理原则 - 薪酬管理遵循公平等原则[3] 管理职责 - 薪酬与考核委员会制定考核标准和政策[5] - 董事会决定高管薪酬，股东会决定董事薪酬[5] 薪酬形式 - 非独立董事和高管采用年薪制[7] - 独立董事实行固定津贴制[7] 其他规定 - 离任按实际任期和绩效算薪酬[11] - 特定情形不发年终奖金或津贴[9] - 薪酬调整依据含同行业增幅和通胀水平[12]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，独董连续任职不超6年[4] - 定期会议每年至少一次，临时会议可提议召开[9] 会议规则 - 会前3天通知委员，2/3以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 记录与实施 - 会议记录保存10年[11] - 细则经董事会决议通过，H股上市日生效[14]

人员股份交易限制 - 董事和高管任职等特定时间2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[6] - 多种情形下董事和高管所持本公司股份不得转让[9] - 违反《证券法》6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益[10] - 年报等公告前特定时间内不得买卖本公司股票[10][11] - 年度业绩刊发等特定时间内董事不得买卖本公司股票[11] - 不得融券卖出本公司股份及开展相关衍生品交易[11] - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数的25%[12] - 所持本公司股份不超过1000股可一次全部转让[13] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[12][14] - 离婚分配股份后减持，各方每年转让不得超各自持有总数的25%[17] 交易流程与披露 - 买卖公司股份前应书面通知董事会秘书核查[15] - 通过集中竞价或大宗交易减持股份，应提前15个交易日报告并披露[16] - 每次披露的减持时间区间不得超过3个月[16] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内向深交所报告并公告[16] - 收到法院处置股份通知后2个交易日内披露相关公告[16] - 股份变动应自事实发生之日起2个交易日内披露相关内容[16] 监督与制度生效 - 董事会秘书每季度检查董事、高管买卖公司股票的披露情况[17] - 违反规定买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，董事会收回所得收益[20] - 制度经董事会审议通过后，自公司H股在港交所上市之日起生效[22] - 制度未尽事宜按国家相关规定执行，不一致时以规定为准[22]

提名委员会细则修订 - 公司于2025年9月修订董事会提名委员会实施细则[1] 委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[4] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由独立董事担任，任期与董事会一致，独董连续任职不超6年[4] 职责与会议 - 负责拟定标准程序，遴选审核人选并提建议[6] - 会议提前3天通知，紧急可随时通知[9] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录保存10年，细则自通过起实施，解释权归董事会[11][13]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 董事会统一领导管理，需内部审核[6] - 登记入档，涉商业秘密登记特定事项[7] - 报告公告后10日内报送材料，保存不少于10年[8] - 违规人员和责任人将被追责[10]

内幕信息管理责任 - 公司董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效[20] 内幕信息知情人范围 - 包括公司及相关人员、5%以上股份股东及相关人员等[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案记录名单及知悉信息，报送需书面承诺[7][8] - 重大事项应向深交所报送，有变化或股价异常需补充报送[8][9] - 进行重大事项要制作进程备忘录，5个交易日内报送[11] - 相关主体研究重大事项应填写档案分阶段送达公司[12] - 报送未公开重大信息时将外部人员登记备案，档案保存十年[13] 保密与合规 - 知情人负有保密义务，不得利用信息谋利[15] - 控股股东等不得滥用权利要求提供内幕信息[16] 交易自查与追责 - 公司在年报等公告后5个交易日内自查知情人股票交易情况[18] - 发现内幕交易核实追责，2个交易日内报送深交所并披露[18] - 知情人违规公司将处罚或要求赔偿，严重犯罪移交司法机关[18][20] - 擅自披露信息致损公司保留追责权[19]