2025年中期现金分红方案 - 公司以截至2025年6月30日总股本109,893,594股为基数 向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税） 预计派发现金股利总额21,978,718.80元 [3] - 分红金额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润54,932,205.68元的40% 符合公司章程规定的30%-60%分红比例区间 [1][2] - 权益分派实施前若发生股本变动 将以股权登记日总股本为基数 按每股分配比例不变原则调整分红总额 [3] 分红规划达成情况 - 公司于2025年4月25日通过董事会及监事会决议 5月19日经股东大会审议通过2025年中期现金分红规划 [1][5] - 截至2025年6月30日 母公司实现净利润29,641,264.04元 提取法定盈余公积金2,964,126.40元后 加上年初未分配利润278,710,554.14元 减去上半年已派现金红利32,968,078.20元 最终可供股东分配利润为272,419,613.58元 [2] - 公司合并报表可供分配利润412,443,129.35元 根据合并与母公司报表孰低原则 确定实际可供分配利润为272,419,613.58元 [2] 财务表现与分红能力 - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润54,932,205.68元 母公司净利润29,641,264.04元 [2] - 公司现金流满足正常经营和持续发展要求 半年度盈利且累计未分配利润为正 中期现金分红条件已达成 [1][3] - 本次分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 不会造成公司流动资金短缺 [4] 治理程序执行 - 2025年8月21日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议 8月22日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议 审议通过2025年中期现金分红方案 [1][5] - 董事会认为方案符合利润分配政策 兼顾投资者回报与公司长远发展 [5] - 监事会认可方案符合公司实际情况 未损害股东利益 有利于公司健康发展 [5]

报告发布 - 公司《2025年半年度报告》和摘要于2025年8月23日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2025年9月1日15:00 - 16:00在“互动易”平台举行半年度网上业绩说明会[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] - 提前征集问题，投资者可在9月1日15:00前提交[2] - 活动期间仍可登录界面互动提问[2]

资金余额 - 2025年期初往来资金余额为5,529,717.26元[2] - 2025年6月30日往来资金余额为5,539,779.60元[2] - WCON Hardware Electronics Limited往来款资金余额为2,242,442.01元[2] - WCON ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD往来款资金余额为101,275.25元[2] - 衡阳维峰电子有限公司往来款资金余额为3,186,000.00元[2] 资金发生额 - 2025年上半年往来累计发生金额（不含利息）为10,326.76元[2] - 2025年上半年偿还累计发生金额为264.42元[2] 公司往来 - 东莞维峰互连技术有限公司销售往来累计发生264.42元[2] - 东莞维峰互连技术有限公司租赁往来累计发生7,437.07元[2] - 东莞维泰精密技术有限公司销售往来累计发生2,625.27元[2]

募集资金情况 - 2022年9月1日公司共募集资金14.43616亿元，净额为13.2498800726亿元[2] - 截至2025年6月30日，超募资金永久补流5.7129560726亿元，募投项目永久补流1.08870258亿元[3] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入4.94822142亿元，超募资金累计投入7700.863616万元[3] - 截至2025年6月30日，利息收入3922.881979万元，募投项目和超募资金利息收入永久补流分别为1316.822353万元、2528.871507万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额7375.964286万元[4] - 募集资金总额144,361.60万元，本年度投入19,726.23万元，累计投入125,199.66万元[25] 资金使用决策 - 2024年公司拟用不超3亿元超募资金现金管理，期限12个月[14] - 2025年公司同意用1.7658437233亿元剩余超募资金永久补流[15][26] 项目进度 - 华南总部智能制造中心建设项目投资进度82.60%，效益24,467.06万元[25] - 华南总部研发中心建设项目投资进度97.36%[25] - 补充流动资金项目投资进度69.52%[25] - 节余资金永久补充流动资金投资进度100%[25] - 超募资金补充流动资金投资进度100%[25] - 昆山维康高端精密连接器生产项目投资进度51.34%，预定可使用日期调至2025年9月30日[17][25] - 超募资金投向小计投资进度89.88%[25] 资金存放 - 截至2025年6月30日，中国银行东莞长安支行余额4023.094935万元，中国建设银行东莞长安上沙支行分别为41.849732万元和0元，招商银行东莞分行虎门支行0.68元，中国建设银行昆山分行3311.019551万元[12] - 尚未使用的募集资金存放于监管户余额为7,375.96万元[26] 合规情况 - 公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情况[20]

审计机构相关数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[5] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[5] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 审计机构选聘流程 - 2025年7月18日，公司审计委员会通过《2025年度审计机构选聘方案》议案[11] - 2025年8月8日，审计委员会及选聘小组召开竞争性谈判现场选聘会议[11] - 2025年8月21日，审计委员会认为立信具备审计服务能力，同意聘任并提请董事会审议[11] - 2025年8月22日，董事会、监事会均通过拟续聘立信为2025年度审计机构议案，聘期一年，尚需股东大会审议[12][13] 审计收费情况 - 2025年年报审计收费60万元，内控审计收费16万元，与2024年相比无变动[9] 审计机构合规情况 - 立信近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次，涉及从业人员131名[7] - 项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未受刑事相关处罚及处分，不存在违反独立性要求情形[9]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1832.00万股，发行价78.80元/股，募资总额144361.60万元，净额132498.80万元[2] - 2024年募投项目结项，节余募集资金12171.01万元永久补充流动资金[4] 募投项目 - 募投项目含华南总部智能制造中心等，投资总额60369.24万元[6] 现金管理 - 2024年同意使用不超3亿元超募资金现金管理，截至2025年7月31日未到期余额6926.89万元[5] - 拟使用不超1亿元超募资金现金管理，期限自股东大会通过起12个月[2][8] - 2025年8月22日董事会和监事会审议通过现金管理议案[17]

资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额144,361.60万元，净额132,498.80万元，超募72,129.56万元[1] - 2024年募投项目结项，节余121,710,054.31元永久补充流动资金[3] - 公司用自有1亿及超募1.5亿投资昆山维康项目[4] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，华南总部智能制造中心投入36,425.23万元[5] - 华南总部研发中心投入6,104.95万元，补充流动资金投入6,952.04万元[5] 项目进度调整 - 昆山维康项目预定可使用日期调至2025年12月31日[6] - 董事会、监事会、保荐人同意项目延期[10][11][12]

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2025 年 8 月 22 日召开公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司实际业务发展需要，拟增加经营 范围，并修订《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 中的相关内容，具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： | | | | 一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器 | 一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器 | | | | 件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电 | | | 件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电 | | | | 子产品销售；模具制造；模具销售；五金产品制 | 子产品销售；模具制造；模具销售；五金产品制 | | | 造；五金产品批发；塑料制品制造；塑料制品销 | 造；五金产品批发；塑料制品制造；塑料制品销 | | | | 售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-040 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司" 或"维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《维峰电子（广东）股份有限公司股东大会 议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所 ...

会议相关 - 第二届监事会第十五次会议于2025年8月22日召开，3位监事均出席[2] 报告及方案表决 - 《2025年半年度报告》等三份报告审核通过，均3票赞成[3][5][7] 资金与审计 - 公司拟用不超1亿超募资金现金管理，需股东大会审议[9] - 拟续聘立信为2025年度审计机构，需股东大会审议[12] 项目调整 - 同意调整“昆山维康项目”预定可使用日期至2025年12月31日[14]