监事会会议召开情况 - 监事会第十四次会议于2025年5月30日在东莞市虎门镇大宁文明路15号维峰电子会议室以现场结合通讯的方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月23日通过电子邮件形式发送给全体监事 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过2025年度日常关联交易议案 交易价格依据市场定价及双方协商 未违反公开、公平、公正原则 [3] - 关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关规定 不存在损害公司和中小股东利益的情形 [3] - 关联董事在董事会审议时回避表决 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [3] - 表决结果为3票赞成 0票弃权 0票反对 [3] 信息披露 - 关联交易具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [3]

日常关联交易基本情况 - 公司于2025年5月30日召开董事会和监事会，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李文化、李睿鑫回避表决 [1] - 预计2025年与关联方维峰互连的日常关联交易总额不超过912万元，其中销售连接器、模具等100万元，采购连接器、线束等800万元，出租办公场所12万元 [1] - 本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组 [1] 2025年关联交易类别与金额 - 向维峰互连销售产品：预计金额100万元，定价依据为市场价格，上年未发生 [1] - 向维峰互连采购产品：预计金额800万元，定价依据为市场价格，上年未发生 [1] - 向维峰互连出租办公场所：预计金额12万元（含税），定价依据为市场价格，上年未发生 [1] 上一年度关联交易情况 - 2024年实际关联租赁金额320.4万元，占同类业务比例35.26%，较预计金额640.8万元差异50% [2] - 差异原因系募投项目投产导致公司搬迁，未继续租赁原关联方厂房 [2] - 独立董事认为差异属正常经营行为，未损害公司及股东利益 [2] 关联方介绍 - 维峰互连主营业务包括电子元器件批发零售、模具制造销售等，2025年3月末总资产873.46万元，净资产863.28万元，2025年1-3月净利润亏损10.32万元 [3][4] - 维峰互连由公司实控人李文化担任执行董事，属于《创业板股票上市规则》规定的关联法人 [4] 关联交易主要内容 - 交易定价遵循公允原则，依据市场价格协商确定 [5] - 实际交易发生时在预计金额范围内不再单独审议，按具体合同执行 [5] 交易目的与影响 - 关联交易为日常经营所需，有助于业务稳定发展 [5] - 交易基于市场定价，未损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性 [5] 决策程序 - 独立董事专门会议审议通过，认为交易符合公司经营需求且定价公允 [5] - 董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，程序合法合规 [6] - 保荐机构核查后对交易无异议，认为符合监管规定 [7][8]

会议情况 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年5月30日召开[2] - 应参与表决董事5人，实际参与表决5人[2] 关联交易 - 预计2025年度与东莞维峰互连日常关联交易总额不超912万元[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决3票赞成[4] - 关联董事李文化、李睿鑫回避该议案表决[4]

会议信息 - 维峰电子第二届监事会第十四次会议于2025年5月30日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由付家军主持[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对[4] - 相关公告编号为2025 - 025[4]

关联交易数据 - 2025年度与维峰互连预计发生日常关联交易总额不超912万元[2] - 向维峰互连销售预计100万元，采购预计800万元，出租预计12万元[4] - 2024年度与丰正堂关联租赁预计640.8万元，实际发生320.4万元[5] 维峰互连情况 - 维峰互连注册资本1000万元，为公司关联法人[6][8] - 截至2025年3月31日，总资产8734624.22元，净资产8632750.46元，1 - 3月净利润 - 103174.67元[7] 审议情况 - 2025年5月29日独立董事会议审议通过2025年度日常关联交易预计事项[12] - 2025年5月30日董事会、监事会审议通过该议案[14][15] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[18]

关联交易预计 - 2025年度与维峰互连日常关联交易总额不超912万元[2] - 2025年向维峰互连销售产品金额100万元[4] - 2025年向维峰互连采购产品金额800万元[5] - 2025年向维峰互连出租办公场所金额12万元[5] 租赁情况 - 2024年向丰正堂租赁厂房实际含税320.4万元，预计640.8万元[6] 维峰互连财务 - 2025年3月31日总资产873.462422万元，净资产863.275046万元[9] - 2025年1 - 3月营业收入为0，净利润 - 10.317467万元[9] 决策审议 - 2025年5月29日独董会议、5月30日董事会及监事会审议通过关联交易议案[15][16][17] 合规说明 - 关联交易满足经营所需，价格合规，无损害公司及股东利益[17][19] - 保荐人认为决策程序合法有效，无异议[19]

市场扩张和并购 - 2025年5月21日公司向维康汽车增资2000万元[3] - 增资前维康汽车注册资本2000万元，公司持股60%[3] - 增资后维康汽车注册资本4000万元，公司持股增至80%[3] 其他信息 - 维康汽车完成增资工商登记并取得《营业执照》[4] - 维康汽车经营范围包括电力电子元器件制造等业务[5]

会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十六次会议[1] - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[1] 公司变更 - 会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 公司完成工商变更登记和《公司章程》备案手续[1] - 公司取得换发的《营业执照》[1] 公司基本信息 - 公司注册资本为109893594元[1] - 公司成立于2002年11月29日[1] - 公司住所为广东省东莞市虎门镇大宁文明路15号[1]

公司基本情况介绍 - 公司董事会秘书介绍业务布局、经营业绩、技术亮点等情况，并解读连接器行业与市场需求 [2] 2024年净利润下滑原因及未来业务预期 - 2023年出售土地获非经营性收益，2024年项目建设致货币资金消耗、银行存款利率下降使利息收入减少，募投项目投产增加折旧摊销 [2] - 公司在国产化替代中有产品技术强、客户覆盖广、定制化能力高等优势，能锁定长期项目扩张市场份额 [2] - 储能客户覆盖全面，储备料号丰富，能高效响应客户需求完成二次开发，未来业务可持续发展能力强 [2] 股权激励情况 - 2024年开展实施员工持股计划，激励期限三年，激励对象涉及中高层81人，后续若有股权激励将及时公告 [3] 成本上升原因 - 经营成本上升因原材料上涨致生产成本增加 [3] - 销售成本上升因配合业务拓展参加海外展会费用增加 [3] - 管理成本上升因募投项目投产增加折旧摊销，公司规模扩大、员工增加致薪酬支出增长 [3] 研发投入费用降低原因 - 公司有十万余个储备料号，能满足大部分客户需求，2024年战略化开发产品投入降低，着重投入客户定制化产品以增加客户黏性 [3]

公司基本情况 - 维峰电子于2025年5月22日接待19家机构调研，包括华创证券、红华资本、诺安基金、东吴证券、西部证券等 [1] - 参与接待人员包括董事长兼总经理李文化、研发总监赵世志、维康汽车总经理胡光才、营销总监付家军、财务总监戴喜燕、董事会秘书刘雨田 [1] - 调研方式为线下公司会议室和线上电话会议 [1] 业务布局与经营业绩 - 公司董事会秘书刘雨田介绍了公司基本情况、业务布局和经营业绩 [1][2] - 公司解读了连接器行业与市场需求情况 [1][2] 产品储备与研发 - 公司拥有十万余个储备料号，指已完成全流程开发但尚未量产的新产品 [3] - 丰富的储备料号可快速响应客户需求，提供样品 [3] 关税影响与国际业务 - 直销美国产品比例很低，关税对当前业务影响非常小 [4] - 电子元器件对关税影响的传导需要时间 [4] - 未来将重点拓展国际头部客户，优化产品结构以应对挑战 [4] 产能布局 - 公司在东莞、昆山、泰国布局三大产能基地 [5] - 东莞产能已于去年投产，昆山产能将于2025年9月投产，泰国产能预计2026年上半年投产 [5] - 三大基地满产后预计实现十余亿产值规模 [5] 汽车高频高速业务 - 已完成高频高速子公司增资，提升股权比例 [6] - 完成全系列产品开发和重点客户导入 [6] - 2025年将实现初步批量生产 [6] - 已完成多个整车厂及模块厂的验证和定点 [6] 定制化优势 - 定制化能力可从客户角度出发增加客户黏性 [7] - 定制化产品开发设计能力使项目不易被替代 [7] - 能锁定部分长期项目 [7]