业绩总结 - 2024年营业收入57.58亿元，同比增长19.38%[30] - 2024年归母净利润14.00亿元，同比增长48.88%[30] - 2024年总资产105.54亿元，净资产79.16亿元[30] - 2022 - 2024年年纳税总额分别为32067.43万元、50778.96万元、66760.20万元[100] 研发情况 - 2024年研发投入7773万元，研发人员257人，占比8.07%[30] - 2024年年度授权专利12项，累计已获授权专利84项[30] - 上海研究院研发团队规模扩至近百人，研发人员占比82%[137] - 2024年2月成功申报“新疆维吾尔自治区重点研发计划项目”[139] - 2024年3月成立新疆合成生物产业创新研究院[139] - 2024年10月成立新疆一碳化合物高效利用重点实验室[139] - 合作方红霉素改造菌株在50L小试生产规模下产量提高3%[145] - 老产品生产线工艺优化和技术升级项目总投资超6000万元[145] - 新疆合成生物产业创新研究院获批1500万元国家拨款[149] - 公司累计获得超40项重大项目支持[151] - 公司累计申请190项专利，2024年申请10项[156] 环保与能源 - 公司总投资逾80亿元，环保设施总投入近27亿元，占项目总投资30%以上[18] - 2024年环保投入6.08亿元，自产电量1746704兆瓦时，水资源重复利用率98.71%[30] - 2024年能源消耗强度14.54兆瓦时/万元营收，同比下降13.14%[30] - 发酵尾气异味治理系统去除率稳定在95%以上，净化后尾气出口VOCs浓度降至5ppm以下[33] - 超过80%的废水经处理后回用于循环冷却水等制备[35] 生产与运营 - 公司建设多条生产线，总产能约为16,000吨/年[18][19] - 头孢事业部对GCLE提取车间和溶剂回收车间进行自动化升级[37][38] - 硫红提取车间实施自动化改造项目[38] - 各车间开展DCS系统自动化升级，引入信息化管理系统，搭建智慧能源管理系统[39] - 绿色循环产业园项目总投资100376万元，一期已于2023年底完成[40] - 公司量产红没药醇、麦角硫因等生物基原料，与微构工场合作推进PHA项目[169] 市场与合作 - 2024年1月与北京微构工场生物技术有限公司成立微宁生物技术有限公司[148] - 2024年2月与上海金珵科技有限公司签署战略合作协议[147] - 2024年计划流转数万亩土地用于种植农作物，为发酵原料提供自产供应[167] 管理与治理 - 构建四级ESG治理架构体系，ESG量化指标纳入高管团队薪酬体系考核范畴[49][51] - 2024年召开1次股东大会、4次董事会，出席率均为100%[87][93] - 截至报告期末，董事会共7名董事，监事会由3名监事组成[93][94] - 内部审计部参与240余项比选确保公正性与透明度[96] - 开展6次合规培训，覆盖3000余员工，累计受训9800人次[98] - 2024年针对新员工开展5次反舞弊培训，累计培训320名新员工[109] 荣誉与活动 - 2024年获得中国上市公司创业板价值50强等多项荣誉[29] - 荣获“金牛奖—2023年度金信披奖”，深交所信息披露工作评价获评“A”级[119] - 2024年6月承办第二届抗生素产业绿色发展高端论坛，近180人参加[160] 质量与供应 - 公司发酵液、产品一次、物料采购实际合格率分别为99.15%、99.94%、99.77%[189] - 公司顾客实际满意度100.00%，报告期内生产产品合格率100.00%[189] - 报告期内合作供应商337家，签署阳光协议的供应商334家，签署比例99.1%[182] - 构建全面的供应链风险评估与管理体系[176] - 成立合格供应商考评小组，每年考评一次[177] - 报告期内组织召开质量分析会12次，开展内部质量审计2次，接受外部审计24次[199]

理财额度与期限 - 公司及子公司购买理财产品额度不超8亿元[2][3][12] - 使用期限自2025年4月18日起12个月[3] 风险与管理 - 投资产品面临信用等多种风险[8] - 财务部选产品，经审核审批[10] - 建立台账，多部门监督汇报[10] 审议情况 - 2025年4月18日董事会审议通过议案[12]

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-007 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司及所属子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为 有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益 造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟适度开展外 汇套期保值业务，以加强公司及子公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主 营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资金使用安 排更为合理。 2、交易种类：公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的品种包 括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。外汇套期保值业 务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也 可采取现金差价结算；既可采用保证 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，有合伙人241名、注册会计师2356名、签过证券服务审计报告注会904名[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 客户情况 - 2024年A、B股上市公司年报审计客户707家，收费7.20亿元，制造业客户544家[2] 审计情况 - 2024年审计无意见分歧，制定合理审计方案[6][11] 风险与诉讼 - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[14] - 2024年3月诉讼案中在5%范围与华仪电气担责并履行判决[14][15]

业绩相关 - 2024年度公司财务制度健全，报告真实准确完整[8] - 2024年各报告期编制和审议程序合规，公允反映财务等情况[21][22][23][24] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期35人符合条件[18] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期33人资格有效[25] 监事会会议 - 2024年监事会列席4次董事会会议，召开4次监事会会议[2] - 各时间节点召开监事会会议审议相关议案[2][3][5][6] 未来展望 - 2025年监事会加强监督检查等多方面工作[27][28] 其他情况 - 2024年度公司无收购、出售资产及对外担保等事项[11][12] - 2024年度公司关联交易合规，未损害非关联股东利益[9]

会议时间 - 2025年5月13日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月6日[5] - 现场出席会议登记时间为2025年5月12日[15] 会议地点 - 现场会议在新疆伊犁霍尔果斯市伊宁园区拱宸路1号4楼会议室[8] - 现场出席会议登记在川宁生物董事会办公室[16] 会议提案 - 审议14项提案，已通过相关会议审议[9][10] - 9项对中小投资者单独计票[11] - 3项涉及关联股东回避表决[11] 投票信息 - 网络投票代码为351301，简称为川宁投票[26] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日[28] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月13日[29] 其他信息 - 会议联系人是顾祥、王乐，电话0999 - 8077777 - 9278[17][18] - 现场会议会期半天，费用自理[20] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[34]

伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会 关于公司第二届监事会第八次会议对相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《伊犁川宁生物技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关 事项发表如下核查意见： 一、关于公司 2024 年年度报告的核查意见 公司监事会对本公司 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书 面审核意见： 2、公司 2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各 项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年年度的经营成果和现金流量； 3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与 2024 年年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有 发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-018 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会 议于 2025 年 4 月 18 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨帆先生主持。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度 董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 ...

业绩数据 - 2024年营业收入57.58亿元，同比增加19.38%[8] - 2024年归属于母公司股东的净利润14.00亿元，同比增加48.88%[8] - 2024年末资产总额105.54亿元，同比增加4.09%[9] - 2024年末负债总额26.37亿元，同比减少16.69%[9] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计78.98亿元，同比增加13.46%[9] - 2024年销售费用2553.58万元，同比增加13.16%[9] - 2024年管理费用16533.91万元，同比增加15.52%[9] - 2024年财务费用4835.65万元，同比减少20.51%[9] - 2024年研发费用7773.00万元，同比增加40.67%[9] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.70元（含税），合计派601333200.00元，占净利润42.94%[12] 薪酬相关 - 2024年度独立董事薪酬为每人12万元/年（含税），2025年保持不变[22] 业务授权 - 2024年度股东大会决议日至2026年2025年年度股东大会决议日，可申请不超60亿元授信额度[27] - 可使用不超3亿元或等值外币开展外汇套期保值业务，12个月内滚动使用[30] - 12个月内可使用不超8亿元闲置自有资金购买理财产品[32] 议案情况 - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》以5票同意通过，尚需股东大会审议[19][21] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》将直接提交股东大会审议[22] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》以5票同意通过[23] - 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》将直接提交股东大会审议[24] - 《关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》以7票同意通过，尚需股东大会审议[25][26] - 《关于公司及所属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案》以7票同意通过[32] 融资计划 - 拟发行债务融资工具，每种类产品注册总额不超10亿元[34] 票据池 - 公司及子（分）公司共享不超10亿元票据池额度，期限至2026年2025年度股东大会决议[36] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由4.647元/股调整为4.4224元/股[38] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期，为33名激励对象办理292.50万股限制性股票归属事宜[40] - 2名激励对象离职，69.00万股已获授未归属限制性股票作废，激励对象由35人变为33人，未归属股票由654.00万股变为585.00万股[41] 股东大会 - 2025年5月13日在新疆伊犁召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[43]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润14.0032412994亿元[1] - 母公司2024年度净利润15.2997831232亿元[1] - 2024年末累计可供股东分配利润22.2102197523亿元[1] 利润分配 - 以2024年末总股本派发现金红利6.013332亿元，占净利润42.94%[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[3][5][6]