会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议通知于2025年1月17日送达，1月23日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，需提交股东大会审议[3] - 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》[5]

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-007 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 23 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司 "或"公司"）召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一） 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 15:00 ...

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票 部分募投项目变更的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山东新巨丰科技包装股 份有限公司（以下简称"公司"、"新巨丰"）首次公开发行股票并在创业板上市 及持续督导的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对 新巨丰首次公开发行股票部分募投项目变更的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东新巨 丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]928 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,300.00 万股，发行 价格为 18.19 元/股，本次发行募集资金总额为 114,597.00 万元，扣除发行费用 9,025.82 万元后，募集资金净额为 105,571.18 万元。公司募集资金已于 2022 年 8 月 30 日全部 ...

会议安排 - 第三届董事会第二十二次会议通知于2025年1月17日送达董事，1月23日召开[2] - 拟定于2月10日召开2025年第一次临时股东大会[6] 审议事项 - 审议通过部分募集资金投资项目变更议案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过开展金融衍生品交易业务议案，无需提交股东大会审议[4] - 审议通过制定《金融衍生品交易业务管理制度》议案[5]

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、交易目的：为锁定汇兑成本，规避原材料价格大幅波动对生产经营的不 利影响，保证经营业绩相对稳定，公司及合并报表范围内子公司拟根据生产经营 情况适时开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率、利率波动的风险，维护公司 及全体股东的利益。 2、交易品种：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉 期、利率期权等或上述产品的组合业务。 3、交易额度：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务， 在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过600万美元（或等值外 币），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议 有效期内，可循环滚动使用。 4、审议程序：公司于2025年1月22日召开第三届董事会审计委员会2025年第 一次会议，并于2025年1月23日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于开 ...

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山东新巨丰科技包装股 份有限公司（以下简称"公司"、"新巨丰"）首次公开发行股票并在创业板上市 及持续督导的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 对新巨丰开展金融衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、拟开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）交易背景及目的 公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及外币业务，主要结算币 种为美元。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为锁 定汇兑成本，规避原材料价格大幅波动对生产经营的不利影响，保证经营业绩相 对稳定，公司及合并报表范围内子公司拟根据生产经营情况适时开展金融衍生品 交易业务，主动应对汇率、利率波动的风险，维护公司及全体股东的利益。 （二）交易品种 公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等或 ...

业务目的与交易要求 - 金融衍生品交易以套期保值、规避和防范汇率与利率风险为主要目的，应与生产经营相关且匹配风险敞口[5] - 开展业务须与有资格金融机构交易，基于外币收付款预测，用自有账户和资金[5][6] 审批规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需提交股东大会审议[8] - 董事会和股东大会是决策审批机构，董事长确定具体金额和时间，由母公司财务部统一管理[8][9] 职责分工 - 董事长负责具体交易审批，公司可在12个月内循环交易[10] - 财务部负责制定修订流程、评估风险、审核交易等多项职责[11][12] - 内审部审查监督业务实际运作情况，证券部负责信息披露[13][14] 审批流程 - 财务部制定方案，经财务总监和董事长审批后交易，交易后报送内审部和董事会秘书[15] 保密与风控 - 参与人员须保密，操作环节和人员相互独立，由内审部监督[17] - 建立风险管理机制，出现重大风险时财务部上报，内审部监督风险控制执行[19][22] 信息披露 - 公司应按规定披露金融衍生品业务信息[21] - 金融衍生品业务损益及浮动亏损等情况需及时披露[21] - 套期保值业务出现亏损需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[21] 档案管理 - 金融衍生品业务档案由财务部保管[22] - 业务档案保管期限10年，原始档案保管期限15年[22] 制度相关 - 制度由董事会负责修订和解释[25] - 制度自董事会审议通过之日起实施[26]

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-006 1 户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方） 监管协议》。 二、募集资金投资情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"或"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将首次公开发行 股票募集资金投资项目"研发中心（2 期）建设项目"（以下简称"原项目"）变更 为"昆山研发中心建设项目"（以下简称"新项目"），原计划投入原项目的未使用 募集资金 7,000 万元将全部用于投资建设新项目，占公司首次公开发行股票实际 募集资金净额的6.63%。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "保荐人"）对本事项出具了核查意见。本次变更事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 4、资金来源 公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务的资金来源为自有 资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司 在日常经营过程中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受国际政治、经济等不确定 因素影响，外汇市场波动较为频繁，为锁定汇兑成本，规避原材料价格大幅波动对生 产经营的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司及合并报表范围内子公司拟根据生 产经营情况适时开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率、利率波动的风险，维护公 司及全体股东的利益。 二、拟开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易品种 公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述 产品的组合业务。 2、交易对手 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构，与 公司不存在关联关系。 3、交易额度、期限及授权 公司及合并报表范围内子公 ...

培训信息 - 中信证券对新巨丰2024年度持续督导培训于12月26日进行[1] - 采用线下与线上远程授课结合方式[1] - 培训人员为孙鹏飞、林鸿阳[1] 培训情况 - 培训对象含公司实际控制人等相关人员[1] - 内容涉及募集资金使用等规则[1] - 公司积极配合，提升人员规范运作意识[2][4] 报告信息 - 报告签署日期为2025年1月8日[5]