业绩总结 - 2024年度公司营业总收入170,624.25万元，较上年同期下降1.79%[21] - 2024年度公司营业利润23,250.47万元，较上年同期下降2.26%[21] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润18,384.89万元，较上年同期增长8.03%[21] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,715.46万元，较上年同期下降4.19%[22] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额64,180.62万元，较上年同期增长202.33%[22] - 2024年度公司基本每股收益0.44元/股，较上年同期增长7.32%[22] - 2024年度公司稀释每股收益0.44元/股，较上年同期增长7.32%[22] - 2024年度公司总资产358,018.93万元，较上年同期增长14.28%[22] - 2024年1 - 6月纷美包装营业收入162,731.9万元，同比减少13.9%[30] - 2024年1 - 6月纷美包装溢利11,749.7万元，同比增长17.7%[30] 用户数据 - 公司主要客户包括伊利、新希望、王老吉等知名企业[20] 市场扩张和并购 - 2023年9月上市公司现金收购纷美包装377,132,584股股票[9] - 2023年9月景丰控股完成标的公司股份的股权转让登记，取得377,132,584股股份[9] - 2023年公司通过本次交易成为纷美包装第一大股东[23] - 2025年2月18日全面要约截止，景丰控股收购纷美包装998,542,911股，占已发行普通股70.96%[25] - 景丰控股及其一致行动人持有纷美包装1,375,675,495股，占已发行股份97.76%[25] 未来展望 - 预计2024年全年业绩于2025年6月13日前刊发[32] 其他新策略 - 公司制订并执行《关联交易管理制度》，按原则开展关联交易[40] - 提名委员会审查拟聘高管任职条件，薪酬与考核委员会审核董事及高管薪酬[41] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，在指定报刊和深交所网站披露信息[42] 公司治理与承诺 - 公司保证为本次交易所提供资料真实、准确、完整，承担法律责任[10][11][15] - 公司及子公司最近五年未受刑事或行政处罚（与证券市场明显无关除外），无重大民事诉讼或仲裁[11][16] - 公司最近36个月内诚信良好，无重大失信情况[11] - 公司最近12个月内无违规对外担保或资金被占用情形[11] - 交易完成之日起60个月内，公司承诺不转让本次交易取得的纷美包装股份[11] - 公司不存在因涉嫌本次交易相关内幕交易被立案调查或侦查，近36个月无相关行政处罚或刑事责任[11][12] - 本人自承诺函签署至新巨丰审议交易股东大会期间无减持计划，至交易实施完毕无确定性减持计划[12] - 上市公司董监高承诺减持新巨丰股份将遵守相关法规并及时披露信息[13] - 上市公司董监高承诺支持新巨丰薪酬制度、股权激励与填补回报措施挂钩[13] - 上市公司控股股东、实际控制人控制的企业自承诺函签署至股东大会无减持计划[13] - 上市公司控股股东、实际控制人控制的企业后续减持将遵守法规并披露信息[13] - 上市公司控股股东、实际控制人目前无同业竞争活动并承诺避免同业竞争[14] - 上市公司控股股东、实际控制人转让相关资产时公司有优先购买权[14] - 若业务构成竞争，控股股东、实际控制人将采取终止、转让等措施[14] - 控股股东、实际控制人违反同业竞争承诺将采取补救措施[14] - 控股股东、实际控制人将规范和减少与公司的关联交易[14] - 控股股东、实际控制人在关联交易表决时将履行回避程序[14] - 承诺不挪用、侵占公司及其下属子公司资金、资产及资源，不要求提供担保[15] - 承诺关联交易遵守公平公允、等价有偿原则，履行审批和披露义务[15] - 承诺本次交易完成前后保持新巨丰业务、资产等方面独立[15] - 若信息涉嫌虚假等被立案，在调查结论前不转让股份并申请锁定[16] - 承诺不越权干预新巨丰经营，不侵占其利益[16] - 承诺按监管规定填补本次交易摊薄即期回报[16] 纷美包装人事变动 - 2024年8月22日景丰控股提议委任蔡琛诚、高颂妍为纷美包装董事，10月18日获通过[27] - 2025年3月27日纷美包装股东大会表决通过多项董事任免议案[27] - 2025年3月28日纷美包装董事会变更，王姿婷任董事会主席[28] - 2025年4月30日纷美包装董事会变更，袁训军任行政总裁[28]

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-033 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十一次会议的通知于2025年4月17日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025 年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公 司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年 第一季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年 第一季度报告》。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-032 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议的通知于2025年4月17日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年 4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实 际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席 会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生 召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议已审议通过该议案。 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降18.18%，从4.37亿元降至3.58亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降75.01%，从5252.64万元降至1312.54万元[4] - 营业总收入本期发生额为3.58亿元，较上期下降18.2%[24] - 营业利润本期为21,180,102.54元，上期为58,658,563.36元[25] - 净利润本期为13,125,359.57元，上期为52,526,403.16元[25] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.13元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为2.67亿元，较上期下降21%[24] - 财务费用同比暴增1392.72%，从-160.90万元增至2079.97万元，主要由于并购贷款利息支出[10] - 财务费用本期发生额为2079.97万元，上期为-160.9万元[24] - 利息费用本期发生额为1828.9万元，较上期增长634%[24] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降97.81%，从2.18亿元降至478.35万元[4] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1077.67%，主要由于支付大额并购纷美包装要约款[11] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增100752.52%，主要由于增加贷款金额[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,783,473.30元，上期为218,379,272.60元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2,293,441,505.72元，上期为-194,744,416.22元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,372,225,548.90元，上期为2,352,172.88元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为393,459,971.72元，上期为521,256,908.15元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为308,226,059.98元，上期为237,761,732.30元[27] - 期末现金及现金等价物余额为470,182,857.65元，上期为780,117,138.50元[28] 资产和负债（同比环比） - 总资产同比增长64.54%，从35.80亿元增至58.91亿元[4] - 短期借款同比激增1045.48%，从2190.69万元增至2.51亿元[8] - 长期借款同比飙升842.58%，从1.69亿元增至15.93亿元[8] - 在建工程同比增长32.31%，从1.51亿元增至1.99亿元，主要由于50亿包装项目设备、工程增加[8] - 货币资金期末余额为5.51亿元，较期初增长6.2%[21] - 应收账款期末余额为3.01亿元，较期初下降10.8%[21] - 存货期末余额为1.72亿元，较期初下降15.2%[21] - 长期股权投资期末余额为33.55亿元，期初无此项数据[21] - 短期借款期末余额为2.51亿元，较期初激增1046%[22] - 长期借款期末余额为15.93亿元，较期初增长842%[22] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,760[13] - 北京京巨丰能源控制设备有限公司持股比例为22.56%，持股数量为94,764,543股[13] - BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.持股比例为12.09%，持股数量为50,793,618股[13] - 青岛海丝创新股权投资基金企业持股比例为10.41%，持股数量为43,733,107股[13] - 北京厚生投资管理中心持股比例为7.80%，持股数量为32,749,200股[13] - 上海晟莱鑫管理咨询合伙企业持股比例为7.65%，持股数量为32,110,081股[13] - 内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股比例为4.08%，持股数量为17,136,000股[13] - 景丰控股及其一致行动人持有的纷美包装股份数量为1,375,675,495股，约占纷美包装已发行股份的97.76%[18] - 景丰控股已收到998,542,911股纷美包装股份的有效接纳，约占纷美包装已发行股份的70.96%[18] - 公司通过回购专用证券账户持有公司股票3,356,120股[14] 其他综合收益 - 其他综合收益的税后净额本期为-36,719,508.81元，上期为104,244,754.77元[25]

机构持股情况 - 截至2025年4月24日共有49个机构投资者持有新巨丰A股股份合计持股量达3.12亿股占公司总股本的74.39% [1] - 前十大机构投资者包括北京京巨丰能源控制设备有限公司、BLACK RIVER FOOD 2 PTE LTD等合计持股比例达72.40% [1] - 前十大机构持股比例较上一季度下降1.67个百分点 [1] 公募基金动态 - 本期新披露的公募基金共计37个主要包括金鹰中小盘精选混合A、南华瑞盈混合发起A等 [2] - 本期未再披露的公募基金为华创证券创享一年持有期B [2] 外资持股变化 - 外资基金BLACK RIVER FOOD 2 PTE LTD持股减少占比达0.44% [2]

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东新巨丰 科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《山东新巨 丰科技包装股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报 告》"）进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据《评价报告》，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《评价报告》，公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、 ...

内部控制审计报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1666 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z1666 号 山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新巨 丰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchi ...

中信证券股份有限公司 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金专户资金合计87,183.46万元 用于补充流动资金、支付股权收购款及募集资金项目的实施；另外，"50亿包无 菌包装材料扩产项目"已结项，公司已将该项目节余募集资金及相关利息用于补 充流动资金，募集资金账户余额为4,980.01万元（含滚存的资金利息）： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 截至2023年12月31日募集资金账户余额 | 28,864.74 | 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东新巨丰 科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新巨丰2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行6300.00万股A股，每股发行价18.19元，募集资金总额114597.00万元，净额105571.18万元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金专户资金87183.46万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额4980.01万元（含利息）[12] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额28864.73万元[14] - 2024年募投项目支出10806.21万元[14] - 2024年手续费支出0.15万元，专户利息收入421.64万元[15] 项目情况 - “50亿包无菌包装材料扩产项目”已结项，节余资金及利息用于补充流动资金[12] - 公司将原“50亿包新型无菌包装片材材料生产项目”变更为“50亿包无菌包装材料生产项目”，2亿元未使用募集资金投入新项目，占实际募集资金净额18.94%，2026年3月31日达预定可使用状态[29] - 公司将“研发中心（2期）建设项目”变更为“昆山研发中心建设项目”，7000万元未使用募集资金投入新项目，占实际募集资金净额6.63%，2027年2月28日达预定可使用状态[35] - “50亿包无菌包装材料扩产项目”累计投入4,806.09万元，投资进度68.66%，2023年6月30日达预定可使用状态，本年度实现效益6,503.09万元[36] - “50亿包无菌包装材料生产项目1”本年度投入10,806.21万元，累计投入10,806.21万元，投资进度54.03%，2026年3月31日达预定可使用状态[36] 资金使用与管理 - 2023年9月同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理[27] - 公司同意使用最高不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[28] - 公司使用15,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.09%[37] - 公司使用36,571.18万元超募资金支付股权收购款，占超募资金总额70.91%[37] - 公司置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5,189.08万元，其中募投项目4,703.58万元[37] 其他事项 - 报告期内，公司不存在项目实施地点、方式变更等多种情况[20][21][23][24][25] - 公司自查发现曾将募集资金转入一般户现金管理，已补充开设理财专户并转回资金[30] - 本专项报告于2025年4月23日经董事会决议批准报出[32] - 2024年1月26日召开第三届董事会第十次会议等审议通过项目变更议案[40] - 截至报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化[40]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为17.06亿元，2023年为17.37亿元，同比下降1.79%[27] - 2024年营业总成本15.32亿元，2023年为15.05亿元，同比上升1.78%[27] - 2024年净利润1.84亿元，2023年为1.70亿元，同比增长7.91%[27] - 2024年其他综合收益的税后净额2.71亿元，2023年为 - 3.18亿元[27] - 2024年综合收益总额4.55亿元，2023年为 - 1.48亿元[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，2023年为0.41元/股[27] 财务数据对比 - 2024年末货币资金较2023年末减少约34.5%[24] - 2024年末交易性金融资产较2023年末增长约351.25%[24] - 2024年末应付票据较2023年末增长约55.38%[24] - 2024年末长期借款较2023年末增长约533.39%[24] - 2024年末资产总计较2023年末增长约14.28%[24] - 2024年末负债合计较2023年末增长约3.61%[24] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计较2023年末增长约18.62%[24] - 2024年末流动资产合计较2023年末减少约0.45%[24] - 2024年末非流动资产合计较2023年末增长约34.31%[24] - 2024年末流动负债合计较2023年末减少约12.27%[24] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增长202.33%[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损有所收窄[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比下降152.19%[28] - 2024年末现金及现金等价物余额同比下降41.61%[28] 股本与股权 - 截至2024年12月31日，公司股本为42000.00万元[43] - 公司对8家子公司直接或间接持股比例达100%，对新巨丰科技包装有限公司持股达100%（直接20%，间接80%）[46] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 收入确认和应收账款坏账准备计提被识别为关键审计事项[9][12] 会计政策与核算 - 公司存货发出时采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量存货[145][147] - 固定资产按年限平均法计提折旧，不同类型资产折旧年限和残值率不同[179] - 无形资产按取得时实际成本入账，开发阶段支出满足条件时确认为无形资产[188][195] - 资产或资产组可收回金额低于账面价值时计提减值准备，减值损失一经确认不再转回[197][198]