非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0773 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1 容诚专字[2025]100Z0773 号 山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东新巨丰科技包装股 份有限公司（以下简称新巨丰公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]100Z1667 号 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （邵彬） 各位股东及股东代表： 你们好！本人邵彬，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业 性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邵彬，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 毕业于上海对外经贸大学法学专业。2011 年 4 月至今，任上海市广发律师事务 所合伙人；2022 年 1 月至今，担任新巨丰独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 ...

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、6次股东大会[5] - 2024年召开4次审计委员会会议[7] - 2024年召开1次提名委员会会议[8] - 计划2025年开展独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 2024年调研公司了解生产经营情况[11] - 关注制度建设及执行维护公司和股东利益[13] - 促使公司完成信息披露工作[13] - 2024年参加多项培训学习[23] 公司运营合规 - 2024年按时编制并披露定期报告[14] - 建立完善内部控制制度体系并有效执行[14] - 2024年续聘容诚会计师事务所[16] 重大事项审议 - 2024年审议股权激励计划多项议案[17] - 2024年审议募集资金相关事项多项议案[20] - 2024年审议通过担保相关议案[21] - 2024年审议通过董事及高管薪酬方案[22] 市场扩张 - 2024年通过子公司拟现金收购纷美包装已发行股份[18][19]

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东新巨丰科技包装股份有限公 司独立董事工作制度》等要求，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰培珍女士和 石道金先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰培珍女士和石道金先生的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰 培珍女士和石道金先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，公司独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰培珍女士和石道金先生符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈学军） 各位股东及股东代表： 你们好！本人陈学军，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实维护公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专 业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈学军，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 EMBA。注册会计师、注册税务师、会计专业中级职称、ACCA fellow（特许公 认会计师公会资深会员）。1994 年 7 月至 2001 年 10 月，任外交部职员（三秘）； 2001 年 10 月 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （兰培珍） 各位股东及股东代表： 你们好！本人兰培珍，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 山东新巨丰科技包装股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人兰培珍，1966 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权。黑龙江大 学哲学学士，高级会计师、注册资产评估师。曾在龙源电力集团股份有限公司、 中国福霖风能工程有限责任公司、辽宁省电力公司任职。负责财务、公司证券融 资、合规管理、信息披露及重大资产重组和资本运作。曾在黑龙江电 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-031 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司 " 或"公司"）召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见 附件二）委托他人出席现场会议； 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-021 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议的通知于2025年4月11日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年4月 23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公 司2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年 年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于<2 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-020 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议的通知于2025年4月13日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年 4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实 际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、兰培珍、石道金以通讯方式出席 会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生 召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年 年度报告》及《2024年年度报告摘要》，2024年年度报告摘 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-024 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决 定 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会决定2025年 中期分红安排的议案》，该等议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于 上市公司股东净利润为18,384.89万元，母公司净利润为4,779.89万元。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《山东新巨丰科技包装股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照母公司2024年度实现 净利润的10%计提法定盈余公积金477.99万元。截至2024 ...