公司高管变动及减持计划 - 公司控股股东及实际控制人一致行动人边可仁计划减持202,600股，占总股本0.21%，占剔除回购股份后总股本0.22% [1] - 公司董事兼财务总监刘楚洁计划减持237,500股，占总股本0.25%，占剔除回购股份后总股本0.26% [1] - 减持计划将于2025年8月8日至11月7日实施，90日内减持不超过总股本1% [1] - 原董事长边书平辞职，改任名誉董事长，其直接持股55.17% [2] - 边可仁接任董事长职务，不再担任副董事长 [2] 公司股权结构 - 公司控股股东为边书平，实际控制人为边书平与应京芬夫妇 [2] - 边可仁与刘楚洁为夫妻关系，边可欣为边书平之女 [2] 财务表现 - 2024年营业收入5.67亿元，同比下降39.71% [3] - 2024年归母净利润-4219.08万元，上年同期为1.46亿元 [3] - 2024年扣非净利润-5674.10万元，上年同期为1.28亿元 [3] - 2024年经营活动现金流净额1.24亿元，同比下降16.32% [3] - 2025年Q1营业收入6380.85万元，同比下降27.96% [4] - 2025年Q1归母净利润-797.55万元，上年同期为-176.06万元 [4] - 2025年Q1经营活动现金流净额1036.51万元，上年同期为-1753.72万元 [4] 上市及募资情况 - 公司2022年9月26日创业板上市，发行价38.25元/股，当前股价破发 [4] - 公开发行2370万股，募资总额9.07亿元，净额8.24亿元，超募1.50亿元 [4][5] - 原计划募资6.73亿元用于哈尔滨/南京木窗项目及补充流动资金 [5] - 发行费用8282.29万元，其中保荐承销费5639.15万元 [5] 公司基本信息 - 公司成立于1999年，注册地哈尔滨，主营家具制造业 [5] - 注册资本9523.05万人民币，实缴资本1000万人民币 [5]

股东减持 - 边可仁拟减持202,600股，占总股本0.21%[3][6] - 刘楚洁拟减持237,500股，占总股本0.25%[3][6] - 减持期间为2025年8月8日至11月7日[3][6] - 减持原因是自身资金需求，方式为集中竞价[6]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于7月8日现场和网络投票结合召开[3] 投票情况 - 52人代表62,261,200股参与投票，占比68.7429％[6] - 44名中小股东代表287,500股，占比0.3174％[6] 议案表决 - 多项议案获高比例同意，关联股东王颖回避表决[8][9][12][13] 会议结论 - 律师认为会议召集、召开及表决结果合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年6月23日公告召开2025年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议7月8日在双城办公楼召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）52名，代表股份62,261,200股，占表决权股份总数68.7429%[7] 议案表决情况 - 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》同意62,241,000股，占有效表决权99.9676%[8] - 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等多议案获高比例通过[9][10][12][13]

公司公告 - 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司于2025年6月20日召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 公司于2025年6月23日在巨潮资讯网披露了相关公告内容 [1] 内幕信息核查 - 核查范围包括2024年12月20日至2025年6月20日期间内幕信息知情人的股票交易情况 [2] - 核查程序包括向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询并获取书面查询结果 [2] - 自查期间共有2名内幕信息知情人存在买卖公司股票行为，但经核查其交易行为基于自身对二级市场的判断，未利用内幕信息 [2] 公司股份回购 - 自查期间公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购1,740,800股 [3] - 回购行为基于公司回购股份方案的实施，已按规定履行信息披露义务 [3] 核查结论 - 公司已按规定采取保密措施并对内幕信息知情人进行登记管理 [3] - 未发现内幕信息知情人利用本次激励计划内幕信息进行交易或泄露信息的行为 [3] - 核查结果符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定 [3] 备查文件 - 中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 [4] - 《股东股份变更明细清单》 [5]

激励计划 - 公司于2025年6月20日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年12月20日至2025年6月20日[2] - 2名内幕信息知情人自查期买卖股票，未利用内幕信息交易[5] - 自查期公司累计回购股份1,740,800股，未利用内幕信息交易[6] - 其余核查对象自查期无买卖股票行为[7] 管理与核查 - 公司已对激励计划内幕信息知情人进行登记管理[8] - 未发现内幕信息知情人利用或泄露内幕信息交易行为[8] 备查文件 - 备查文件有《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》[10] - 备查文件有《股东股份变更明细清单》[10]

资金管理额度 - 公司可使用不超8亿元闲置资金现金管理，含不超5亿元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金[3] 到期赎回情况 - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理到期赎回金额共2.115亿元[5] 已认购收益凭证及收益 - 中邮证券金鸿龙邮宝盈16号机构定制收益凭证认购2000万元，实际年化收益率2.64%，收益52.08万元[5] - 中信证券节节升利系列3603期收益凭证认购7500万元，实际年化收益率1.75%-2.10%，收益70.66万元[5] - 中邮证券金鸿黑龙江机构定制1号收益凭证认购5000万元，实际年化收益率2.37%，收益58.44万元[5] - 方正证券收益凭证金添利D489号认购3700万元，实际年化收益率2.15%，收益40.76万元[5] - 中信证券节节升利系列3898期收益凭证提前赎回450万元，实际年化收益率1.50%-1.90%，收益0.09万元[5] - 中信证券安享信取系列2637期收益凭证认购2500万元，实际年化收益率1.55%-1.65%，收益0.50万元[5] 协定存款与定期存款 - 公司与工商银行和兴支行协定存款，按总行协定存款利率定价标准执行[6] - 公司与招商银行哈尔滨开发区支行协定存款，预期年化收益率0.65%[6] - 公司购买中信银行哈尔滨分行1000万元定期存款，预期年化收益率2.15%[7] 新购买产品 - 公司购买中信证券3898期收益凭证5000万元，预期年化收益率1.50%-1.90%[8] - 公司购买中信证券2637期收益凭证2500万元，预期年化收益率1.55%-1.65%[9] - 公司购买方正证券收益凭证金添利D508号2500万元，预期年化收益率1.95%[10] - 公司购买中邮证券黑龙江定制5号收益凭证5000万元，预期年化收益率2.15%[11] - 公司购买中邮证券黑龙江定制6号收益凭证2000万元，预期年化收益率2.15%[12] - 公司购买中信证券3944期收益凭证3700万元，预期年化收益率1.50%-1.90%[13] - 公司购买信银理财安盈象固收稳利1号理财产品3000万元，为浮动收益[14] 资金余额情况 - 截至2025年6月30日，公司协定存款合计余额为1056.79万元[8][19] - 截至2025年6月30日，公司新满溢存定期存款余额为6156.86万元[10][20] - 森鹰窗业南京有限公司新满溢存定期存款余额为13671.87万元[10][20] 未到期资金及产品 - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理未到期金额为41765.70万元，闲置自有资金未到期金额为9869.82万元[17] - 兴业银行单位大额存单（2024/5/9起息），金额1000万元，预期年化收益率2.60%，自有资金[17] - 中邮证券金鸿龙邮宝盈16号机构定制收益凭证，金额2000万元，预期年化收益率2.64%，募集资金[17] - 中信证券节节升利系列3603期收益凭证，金额7500万元，预期年化收益率1.75%-2.10%，募集资金[17] - 中邮证券金鸿黑龙江机构定制2号收益凭证，金额1000万元，预期年化收益率2.28%，募集资金[18] - 兴业银行单位大额存单（2025/1/13起息），金额1500万元，预期年化收益率2.85%，自有资金[18] - 中邮证券金鸿黑龙江机构定制3号收益凭证，金额2500万元，预期年化收益率2.04%，募集资金[18] - 中信银行定期存款，金额1000万元，预期年化收益率2.15%，自有资金[18] - 中信证券节节升利系列3898期收益凭证（2025/5/22起息，金额4550万元），预期年化收益率1.50%-1.90%，募集资金[18] - 中信证券节节升利系列3898期收益凭证（2025/5/22起息，金额450万元），预期年化收益率1.50%-1.90%，募集资金[18] - 公司认购安享信取系列2637期收益凭证金额为2500万元，预期年化收益率1.55%-1.65%[19] - 公司认购方正证券收益凭证金添利D508号金额为2500万元，预期年化收益率1.95%[19] - 公司认购中邮证券金鸿黑龙江定制5号收益凭证金额为5000万元，预期年化收益率2.15%[19] - 公司认购中邮证券金鸿黑龙江定制6号收益凭证金额为2000万元，预期年化收益率2.15%[19] - 公司认购节节升利系列3944期收益凭证金额为3700万元，预期年化收益率1.50%-1.90%[19] - 公司认购信银理财安盈象固收稳利一个月持有期32号理财产品金额为3000万元，为浮动收益[19] 提前赎回情况 - 节节升利系列3898期收益凭证初始认购5000万元，450万元于2025年5月26日提前赎回[20]

森鹰窗业2025年限制性股票激励计划 - 公司于2025年6月20日召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 [1] - 激励计划激励对象名单于2025年6月23日至7月2日在公司内部网站公示，公示期内未收到任何异议 [2] - 监事会核查了激励对象的名单、身份证件、劳动合同、职务等信息，确认其符合资格 [2] 激励对象资格核查 - 激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属、外籍员工 [3] - 激励对象需满足《上市公司股权激励管理办法》等法规要求，未出现12个月内被监管机构处罚或认定为不适当人选等情形 [3] - 监事会认定激励对象主体资格合法有效，符合激励计划范围 [3] 激励计划实施流程 - 公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规制定激励计划 [2] - 公示期间员工可通过书面或口头方式向监事会反馈意见 [2] - 监事会结合公示情况及文件核查出具最终核查意见 [2]

激励计划进展 - 2025年6月20日公司审议通过2025年限制性股票激励计划草案[1] - 6月23日至7月2日公司对激励对象名单内部公示[2] - 公示期满监事会未收到对激励对象的异议[4] 激励对象情况 - 激励对象为中层管理人员、核心业务（技术）人员[7] - 监事会认为激励对象主体资格合法、有效[8]

公司管理层变动 - 公司董事长边书平因个人原因辞去董事、董事长及法定代表人职务，辞职后将担任名誉董事长 [1] - 边书平之子边可仁接任董事长职务，此前担任公司副董事长 [1] - 边书平直接持有公司5254万股，占总股本的55.17% [1] 公司业务及财务表现 - 公司主要从事定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售，主要客户为区域性中小房地产商 [2] - 2024年节能铝包木窗业务营收3.83亿元，同比下降51.53%，占总营收68%，毛利率22.26%，同比下降14.32个百分点 [2] - 2024年铝合金窗业务营收1.46亿元，同比增长27.17%，毛利率9.32%，同比下降8.12个百分点 [2] - 2024年公司总营收5.67亿元，同比下降39.71%，归属净利润亏损4219万元，同比下降128.90%，扣非净利润亏损5674万元，同比下降144.42% [4] - 2024年主营业务毛利率19.31%，同比下降15.1个百分点 [5] 应收账款及减值情况 - 截至2024年末公司应收账款2.91亿元，占总资产13.18% [3] - 竞争对手顶固集创、欧派家居、梦天家居应收账款占总资产比例分别为6.41%、3.47%、2.13% [3] - 2024年公司计提信用减值损失1858万元及资产减值损失1713万元，合计3571万元 [3] - 2025年一季度公司再度计提信用减值损失1558万元 [3] 行业及竞争分析 - 2024年建筑及装潢材料类零售总额1692亿元，同比下降2% [5] - 2024年全国规模以上建材家居卖场累计销售额1.49万亿元，同比下降3.85% [5] - 欧派家居2024年归属净利润25.99亿元，同比下降14%，门店销售毛利率77.27% [6] - 梦天家居2024年盈利6126万元，同比下降36%，经销商模式毛利率77.11% [6] 销售模式及费用 - 公司采用经销商销售模式，2024年经销模式营收2.75亿元，同比下降31.45%，毛利率18.61% [5][6] - 2024年公司销售费用1.36亿元，占总营收12.15%，2025年一季度升至13.27% [6]