电池板块市场表现 - 电池板块出现短线拉升行情 [1] - 浙江恒威股价涨幅超过10% [1] - 宁德时代股价涨幅超过4% [1] - 欣旺达、盟固利、赢合科技、亿纬锂能等公司跟随上涨 [1]

股价及交易表现 - 9月15日浙江恒威股价上涨0.24% 成交额3349.21万元[1] - 当日融资买入286.80万元 融资偿还292.94万元 融资净买入-6.13万元[1] - 融资融券余额合计5173.34万元 占流通市值1.75%[1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年20%分位低位水平[1] - 融券余量0.00股 融券余额0.00元 处于近一年90%分位高位水平[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数9421户 较上期减少3.19%[2] - 人均流通股3112股 较上期增加3.29%[2] - 博道成长智航股票A新进第七大流通股东 持股20.21万股[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入2.75亿元 同比减少12.22%[2] - 归母净利润3601.30万元 同比减少41.75%[2] 公司基本信息 - 公司全称浙江恒威电池股份有限公司 位于浙江省嘉兴市[1] - 成立于1999年1月14日 2022年3月9日上市[1] - 主营业务为高性能环保锌锰电池研发、生产及销售[1] 业务收入构成 - 碱性电池收入占比73.24%[1] - 碳性电池收入占比21.10%[1] - 其他业务收入占比5.66%[1] 分红情况 - A股上市后累计派现1.72亿元[2] - 近三年累计派现1.11亿元[2]

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月15日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 现场会议地点为浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室 [3] - 会议召集人为董事会，主持人由董事长汪剑平担任 [4][5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共45人，代表股份72,222,000股，占有效表决权股份总数的72.0479% [5] - 其中现场出席股东8人，代表股份72,095,000股（占比71.9212%）；网络投票股东37人，代表股份127,000股（占比0.1267%） [5] - 中小股东仅通过网络投票参与，共37人代表127,000股，占比0.1267% [5] 重大议案表决结果 - 变更回购股份用途并注销议案获同意72,179,000股（99.9405%），反对43,000股（0.0595%），中小股东同意率66.1417% [6][7] - 调整组织架构与董事会席位议案获同意72,202,000股（99.9723%），中小股东同意率84.2520% [9][10] - 修订公司章程议案获同意72,205,000股（99.9765%），中小股东同意率86.6142% [12][13] 公司治理制度修订 - 共审议16项子议案，包含废止《监事会议事规则》（同意率99.9335%）及修订《董事会议事规则》（同意率99.9723%）等 [15][18] - 《独立董事工作制度》修订获最高同意率99.9857%，中小股东同意率91.8898% [27][29] - 所有子议案均通过表决，同意率均超过99.93% [15][18][27][31][34][37][40][44][47][50][53][57][60][63] 股份回购与注册资本变更 - 公司决定将1,091,800股回购股份用途变更为注销并减少注册资本 [70] - 注销完成后总股本由101,333,400股减至100,241,600股，注册资本由101,333,400元减至100,241,600元 [70] - 债权人需在公告披露后45日内申报债权，可通过现场、信函或邮件方式提交证明文件 [70][71][72] 法律意见与文件备案 - 上海市浩信律师事务所认定股东大会召集程序、表决结果合法有效 [67] - 备查文件包括股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [68]

公司治理变动 - 浙江恒威于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会[2] - 会议审议通过选举徐耀庭为第三届董事会职工代表董事的议案[2] - 徐耀庭经投票表决当选职工代表董事[2]

人事变动 - 2025年9月15日股东大会免去徐耀庭非独立董事职务[2] - 同日职代会免去徐世明职工代表监事职务[4] - 职代会选举徐耀庭为职工代表董事[4] 人员信息 - 徐耀庭1964年出生，本科，注册税务师[7] - 截至披露日，徐耀庭持股170,000股，比例0.17%[7] - 徐耀庭无关联关系及负面情形[7][8]

股东大会出席情况 - 出席本次股东大会股东及代理人共45人，代表股份7222.2万股，占公司有表决权股份总数的72.0479%[5] - 中小投资者共37名，拥有及代表股份12.7万股，占公司有表决权股份总数的0.1267%[5] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》同意7217.9万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9405%[8] - 《关于调整公司组织架构与董事会席位的议案》同意7220.2万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9723%[8] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》同意7220.5万股，占出席会议所有股东所持股份的99.9765％[9] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意7217.4万股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意7220.2万股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723％[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意7220.2万股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723％[13] - 《关于修订<董事津贴制度>的议案》同意7220.08万股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意72,211,700股，占比99.9857％；中小股东同意116,700股，占比91.8898％[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意72,200,800股，占比99.9706％；中小股东同意105,800股，占比83.3071％[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意72,203,800股，占比99.9748％；中小股东同意108,800股，占比85.6693％[15] - 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》同意72,211,700股，占比99.9857％；中小股东同意116,700股，占比91.8898％[16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意72,203,800股，占比99.9748％；中小股东同意108,800股，占比85.6693％[17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意72,206,800股，占比99.9790％；中小股东同意111,800股，占比88.0315％[17] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意72,211,700股，占比99.9857％；中小股东同意116,700股，占比91.8898％[18] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意72,200,800股，占比99.9706％；中小股东同意105,800股，占比83.3071％[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意72,209,900股，占比99.9832％；中小股东同意114,900股，占比90.4724％[19] - 《关于选聘会计师事务所的议案》同意72,212,900股，占比99.9874％；中小股东同意117,900股，占比92.8346％[22] 股东大会时间 - 本次股东大会于2025年9月15日下午14时30分在公司会议室召开[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共45人，代表股份72,222,000股，占上市公司有效表决权总股份的72.0479％[4] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意72,179,000股，占比99.9405％；中小股东同意84,000股，占比66.1417％[5] - 《关于调整公司组织架构与董事会席位的议案》，同意72,202,000股，占比99.9723％；中小股东同意107,000股，占比84.2520％[7] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》，同意72,205,000股，占比99.9765％；中小股东同意110,000股，占比86.6142％[8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》，同意72,174,000股，占比99.9335％；中小股东同意79,000股，占比62.2047％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意72,202,000股，占比99.9723％；中小股东同意107,000股，占比84.2520％[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意72,202,000股，占比99.9723％；中小股东同意107,000股，占比84.2520％[11] - 《关于修订<董事津贴制度>的议案》，同意72,200,800股，占比99.9706％；中小股东同意105,800股，占比83.3071％[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意72,211,700股，占比99.9857％；中小股东同意116,700股，占比91.8898％[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意72,200,800股，占比99.9706％，中小股东同意105,800股，占比83.3071％[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意72,203,800股，占比99.9748％，中小股东同意108,800股，占比85.6693％[15] - 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》同意72,211,700股，占比99.9857％，中小股东同意116,700股，占比91.8898％[16][17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意72,203,800股，占比99.9748％，中小股东同意108,800股，占比85.6693％[18] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意72,206,800股，占比99.9790％，中小股东同意111,800股，占比88.0315％[19] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意72,211,700股，占比99.9857％，中小股东同意116,700股，占比91.8898％[20][21] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意72,200,800股，占比99.9706％，中小股东同意105,800股，占比83.3071％[22] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意72,209,900股，占比99.9832％，中小股东同意114,900股，占比90.4724％[23] - 《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》同意72,208,700股，占比99.9816％，中小股东同意113,700股，占比89.5276％[24][25] - 《关于选聘会计师事务所的议案》同意72,212,900股，占比99.9874％，中小股东同意117,900股，占比92.8346％[28]

会议安排 - 2025年8月28日召开第三届董事会十一次和监事会十次会议，9月15日召开第一次临时股东大会[2] 股份变更 - 公司将1,091,800股回购股份用途变更为注销并减资[2] - 注销后总股本由101,333,400股变为100,241,600股[2] - 注销后注册资本由101,333,400元变为100,241,600元[2] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 申报时间及方式、收件信息、申报材料规定[5][6][8]

股东大会基本信息 - 浙江恒威电池股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [1][4] - 股东大会由公司董事会召集 经第三届董事会第十一次会议审议通过 [1] - 会议地点为浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室 [7] 会议时间安排 - 现场会议召开时间为2025年9月15日14:30 [3] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月15日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [3][20] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15至15:00 [3][22] - 股权登记日为2025年9月9日 [5] 审议事项与表决规则 - 股东大会将审议多项提案 包括特别决议事项和普通决议事项 [9] - 特别决议事项包括提案1.00 提案2.00 提案3.00及提案4.00之子议案4.01 4.02 4.03 须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [9] - 普通决议事项由出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过 [9] - 提案4.00包含16项子议案 需进行逐项表决 [9] - 提案1.00和提案2.00的表决通过是提案3.00及提案4.01 4.02 4.03生效的前置条件 [9] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露 [10] 参会登记方式 - 登记时间为2025年9月10日9:00-11:30 13:00-16:00 [11] - 登记地点为浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司会议室 [11] - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人证明等材料 自然人股东需提供身份证及持股凭证 [10] - 异地股东可通过信函 电子邮件或传真方式登记 截止时间为2025年9月10日16:00 [10] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为"351222" 投票简称为"恒威投票" [16] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [13][22] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或服务密码 [22] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见 [19]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年9月9日[3] - 会议登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[17] 会议信息 - 登记地点为浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司会议室[9] - 会议联系电话为0573 - 82235810，传真为0573 - 82235811，联系人杨菊[9] - 普通股投票代码为"351222"，投票简称为"恒威投票"[15] 审议提案 - 审议提案包括变更回购股份用途、调整组织架构等，提案4.00含16项子议案需逐项表决[4][6][7] - 部分提案为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过；其他为普通决议事项，二分之一以上通过[7] - 提案1.00和提案2.00表决通过是提案3.00及提案4.01、4.02、4.03生效前置条件[7] - 授权委托书中《关于修订和废止部分公司治理制度的议案》下子议案数为16项[19]