公司基本信息 - 公司于2021年3月4日首次发行人民币普通股5810.9777万股，2021年11月11日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币23245.0520万元，股份总数为23245.0520万股，全部为人民币普通股股票[9][21] 股份相关规定 - 力诺投资控股集团有限公司认购股份数为13651.2万股，济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）认购股份数为1516.8万股[21] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[26][27] - 公司增加资本可采用公开发行股份等方式，减少注册资本按规定程序办理[23][24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间股份转让有比例和时间限制[29] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[30] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[40] - 公司对外担保多种情形须股东会审议[42] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需关注股东会相关事宜[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44][47] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] - 单独或合计持有公司3%以上的股东可提出董事、监事提名议案[74] - 关联交易事项决议须非关联股东以具有表决权股份数的二分之一以上通过[70] - 股东会通过派现等提案，公司将在2个月内实施具体方案[77] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含1名董事长和3名独立董事[87] - 多种交易和投资情况需提交董事会审议或经董事会审议后提交股东会审议[89][90][91][92] - 公司与关联人不同金额关联交易有不同审议流程[94][95] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[97] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时可召开董事会临时会议[97] - 董事会会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过，对外担保需全体董事三分之二以上通过[98] 其他人员与制度 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[106] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任[107] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[112] - 监事会由3名监事组成，职工代表出任的监事1人，比例不低于1/3[115] - 公司在会计年度不同阶段报送年报、半年报、季报有时间要求[119] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[122] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[124] - 公司不同阶段现金分红有比例要求[125] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、审计费用由股东会决定，解聘提前30天通知[136][137][132] - 调整利润分配政策需经董事会拟订等多流程，股东会三分之二以上表决权通过[130][132] - 公司内部审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[134] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[151] - 公司因特定情形解散，须在15日内成立清算组，债权人申报债权有时间要求[151][152] 章程相关 - 公司修改章程有多种情形和流程[161][162] - 控股股东定义[164] - 董事会可制订章程细则且不得与章程抵触[164] - 不同版本章程有歧义时以工商部门最近核准登记后的中文版为准[164] - 章程附件包括股东、董事、监事会议事规则[165] - 章程经股东会审议通过生效实施，原《公司章程》自动终止[165]

公司信息 - 证券代码为301188，简称为力诺药包，债券代码为123221，简称为力诺转债[1] - 成立于2002年03月01日，注册资本为贰亿叁仟贰佰肆拾伍万零伍佰贰拾元整[3] 经营变更 - 2025年4月23日、5月15日分别开会通过变更经营范围及修订章程议案[2] - 2025年6月11日完成工商变更登记及章程备案，换发营业执照[3][7] - 最终核准经营范围与原披露有不一致但无实质变更[4]

其他新策略 - 公司独立董事审议通过为全资子公司山东力诺玻璃科技有限公司提供担保议案[1] - 担保用于子公司生产经营资金需要，将提交董事会审议[1]

会议相关 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年6月6日召开，7名董事全部出席[2] - 《关于豁免公司第四届董事会第十一次会议通知期限的议案》全票通过[3][4] - 《关于不提前赎回“力诺转债”的议案》全票通过[7] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》全票通过[10] 转债与担保 - 2025年4月24日至6月6日，公司股票触发“力诺转债”有条件赎回条款[5] - 公司本次及未来3个月不行使“力诺转债”提前赎回权利[6] - 全资子公司玻璃科技拟申请不超1亿元授信额度，公司提供不超1亿元担保[9]

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议通知于2025年6月6日发出并豁免通知期限，同日召开[3][4] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于豁免公司第四届监事会第十次会议通知期限的议案》，3票同意[4][5] - 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，3票同意[6][8] 担保详情 - 为全资子公司提供担保事项详情见同日巨潮资讯网公告（公告编号：2025 - 058）[7]

子公司信息 - 公司持有玻璃科技100%股权，其成立于2024年1月19日，注册资本1000万元[3][4] 业绩总结 - 2024年度玻璃科技营收20682.48元，净利润4948.58元[9] - 2025年1 - 3月玻璃科技净利润 -233473.10元[9] 财务数据 - 2024年末玻璃科技净资产4948.58元，2025年3月末 -228524.52元[9] 担保情况 - 2025年6月6日审议通过为子公司提供不超1亿元担保议案[10][11] - 本次担保后公司担保额度1亿元，占净资产6.43%，累计余额0元[12]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金5亿元，期限6年[2] - 可转债于2023年9月14日在深交所上市，简称“力诺转债”，代码“123221”[3] 转股价格 - 初始转股价格为14.40元/股，现调整为14.20元/股[4][7] - 2024年6月4日和2025年5月29日因权益分派调整转股价格[5][7] - 2024年9月5日董事会决定不向下修正转股价格[6] 赎回条款 - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[8] - 2025年4月24日至6月6日触发有条件赎回条款[10] - 2025年6月6日董事会决定本次不行使提前赎回权利[11] 交易与减持 - 公司相关主体在赎回条件满足前六个月内无交易[13] - 截至核查意见出具日无未来六个月减持计划[13]

转债基本信息 - 力诺转债发行规模50,000.00万元，2023年8月23日至2029年8月22日存续[5][6] - 初始转股价格14.40元/股，现转股价格14.20元/股[12] - 发行主体和债项信用评级均为A+，评级展望稳定[12] 赎回情况 - 2025年4 - 6月触发有条件赎回条款，6月6日决定不提前赎回[15][17] - 未来3个月触发也不行使赎回权，不赎回对经营无重大影响[17][19] 其他 - 报告时间为2025年度，日期为2025年6月6日[22] - 可转债受托管理人为民生证券股份有限公司[22]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集5亿元，期限6年[4] - 2023年9月14日“力诺转债”在深交所上市[6] 转股相关 - 转股期限自2024年2月29日起，初始转股价14.40元/股，现为14.20元/股[7] 赎回情况 - 2025年4月24日至6月6日触发有条件赎回条款[3] - 2025年6月6日决定本次不行使提前赎回权，未来三月再触发也不行使[3] - 2025年9月6日后重新计算，再触发董事会另行决定[3] 其他 - 实控人等赎回前六月无交易，暂无未来六月减持计划[15] - 保荐人对本次不行使赎回权无异议[16]

股份回购计划 - 公司拟用5000 - 10000万元回购股份，价格不超22元/股[3] - 回购期限自2025年2月7日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购2325800股，占总股本1.00%[4] - 回购最高成交价17.97元/股，最低15.66元/股[4] - 成交总金额39252185.65元（不含交易费）[4] 其他 - 公司已开立回购股份专用证券账户[3] - 后续将按规定履行信息披露义务[8]