本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 12 月 18 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事 长宋来先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以 通讯表决方式出席会议的董事 5 名，分别是高元坤、马一、潘广成、杨公随、刘 媛，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 二、董事会会议审议情况 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 保荐机构发表了核查意见。 议案表决结果：同意 ...

公司公告核心事件 - 力诺药包于12月18日晚间发布公告，宣布其全资子公司山东力诺特种玻璃有限责任公司（力诺特玻）已完成工商变更登记 [2] - 力诺特玻因经营发展需要，对其经营范围进行了变更，并修订了《公司章程》 [2] - 公司已取得由商河县行政审批服务局换发的新《营业执照》 [2]

公司变更 - 力诺药包全资子公司力诺特玻变更经营范围并完成工商变更登记[3] - 变更后增加纸制品、塑料制品销售等业务[3] - 变更后许可项目新增酒类经营等[5] 公司信息 - 力诺特玻法定代表人是宋来[6] - 注册资本为1000万元人民币[6] - 成立于2024年1月19日[6] - 住所位于山东省济南市商河县玉皇庙镇玉皇路300号[6] 公告信息 - 公告日期为2025年12月18日[10]

公司股份回购实施情况 - 公司实际回购期间为2025年2月27日至2025年12月12日 [1] - 公司累计回购股份455.77万股，占公司目前总股本的1.91% [1] - 回购股份最高成交价为21.88元/股，最低成交价为15.66元/股 [1] - 回购成交总金额为8111.31万元（不含交易费用） [1] - 本次回购方案已全部实施完毕，回购资金总额超过方案下限且未超过上限 [1]

公司股份回购完成情况 - 公司于2025年2月27日至2025年12月12日期间完成股份回购计划 [1] - 累计回购股份约456万股，占公司总股本的1.91% [1] - 回购最高成交价为21.88元/股，最低成交价为15.66元/股 [1] - 回购成交总金额约为8111万元，资金来源于自有资金及股票回购专项贷款 [1] - 回购资金总额已超过方案下限且未超过上限，方案已全部实施完毕 [1] 公司基本经营与财务数据 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于制造业，占比100.0% [1] - 截至发稿，公司市值为42亿元 [2]

公司股份回购执行情况 - 公司累计回购股份455.77万股，占公司总股本比例为1.91% [1] - 回购股份最高成交价为21.88元/股，最低成交价为15.66元/股 [1] - 回购成交总金额为8111.31万元，资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金 [1] - 回购方式为通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式进行 [1]

回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元回购股份，价不超21.9元/股[2][3] - 实际回购期2025.2.27 - 12.12，累计回购4,557,700股，占1.91%，金额81,113,120.49元[6] 其他情况 - 回购对公司经营、财务无重大不利影响[9] - 董事等回购期无买卖公司股票情况[10] - 预计回购后限售股4,557,700股，占1.91% [14]

股东股权质押变动 - 公司持股5%以上股东鸿道新能源因力诺集团股份有限公司银行贷款已偿还，解除了其质押的817万股无限售流通股 [1] - 同日，该股东为山东力诺光伏高科技有限公司银行贷款业务提供担保，将817万股重新质押 [1] - 截至公告日，股东鸿道新能源累计质押股数为817万股，占其所持股份比例为53.83% [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入构成为制造业，占比100.0% [1] - 截至发稿，公司市值为42亿元 [1]

股本信息 - 公司最新披露总股本为239,067,890股[4] 股东情况 - 股东鸿道新能源持股数量为15,177,000股，持股比例6.35%[8] - 解除并重新质押8,170,000股，占其所持股份53.83%，占总股本3.42%[2][6] - 已质押股份无限售和冻结，质押风险可控[8][10] 公告信息 - 公告日期为2025年12月12日[13]

公司公告 - 力诺药包于12月9日晚间发布公告，宣布其全资子公司已完成工商变更登记 [1] - 全资子公司原名为山东力诺玻璃科技有限公司，因经营发展需要进行了名称变更 [1] - 子公司已取得由商河县行政审批服务局换发的新《营业执照》 [1]