承诺管理 - 公司制定承诺管理制度保护中小投资者权益[2] - 承诺应明确、具体、可执行，有履约期限[5] 信息披露 - 承诺人及时、公平披露承诺信息，保证真实准确完整[6] - 公司在定期报告中披露承诺及履行情况[8] 承诺履行 - 履行条件达到时承诺人及时通知并履行承诺[8] - 可能无法履行承诺时应告知公司并提供新担保[7] 变更豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，客观原因可变更需披露[6][7] - 变更、豁免方案经独立董事同意后提董事会审议[8] 责任督促 - 承诺人未履行承诺，公司董事等督促其担责并披露[10]

公司基本信息 - 公司于2021年11月11日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股5810.9777万股[6] - 公司注册资本为23904.6695万元[9] - 公司股份总数为23904.6695万股，全部为人民币普通股股票[19] 股份相关 - 力诺投资控股集团有限公司认购股份数为13651.2万股，济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）认购股份数为1516.8万股[18] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[21] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权[23] 股份收购与转让 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年股票最高收盘价格的50%时可收购本公司股份[26] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[28] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[31] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对违规董事、高管提起诉讼、在特定情形下为公司利益诉讼[39][41] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求人民法院撤销程序或内容违规的股东会、董事会决议[37] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起六十日内可请求撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数的2/3（即5人）时公司2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[59][60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[65] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日[65][66] - 互联网投票系统或其他方式投票开始时间为股东会召开当日上午9：15，结束时间为现场股东会结束当日下午3：00[68] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[68] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[58] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[53] - 股东会拟讨论董事选举，通知需披露候选人详细资料，除累积投票制外每位候选人单项提案[68][69][70] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，出现该情形需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[70] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职由过半数董事推举一名董事主持，审计委员会召集的由其召集人主持[74][75] - 股东会会议记录保存期限为10年[78] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[83] - 单独或合计持有公司1%以上的股东可提出董事的提名议案[89] - 关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的二分之一以上通过[85] - 董事候选人（不含职工代表董事）名单以提案方式提请股东会表决，选举董事实行累积投票制[86] - 累积投票制指选举董事时每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中使用[87] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[90] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为弃权[93] - 若对表决结果有怀疑或异议，可要求组织点票[94] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[94] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[97] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[98] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[103] - 公司收到董事辞职报告日起辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[104] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后六个月内仍然有效[105] - 董事会由7名董事组成，其中董事长1人，独立董事3人[108] - 公司职工人数超过300人时，董事会应包含1名职工代表董事[108] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[108] 董事会职权与审议 - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等十六项职权[109][110] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元、交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元、交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元、交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[111][112] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上、交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元、交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元、交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元、交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[112] - 董事会会议记录保存期限为10年[124] 审计委员会与独立董事 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[138] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[138] - 董事会审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[138] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[132] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[131] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[135] 公司高管与财报 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[144][146] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[151][152] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[153] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[154] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利或股份的派发[155] - 公司现金分红需满足该年度可分配利润为正、审计报告为标准无保留意见、满足正常生产经营资金需求等条件[156] - 公司可分配利润为正数时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[156] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比80%；成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比40%；成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比20%[158] - 重大资金安排指未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产20%[158] - 利润分配政策调整需经股东会出席股东所持表决权2/3以上通过[161] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[170] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[171] - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议；公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[178] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告；公司分立应10日内通知债权人，30日内公告[179][180] - 公司减少注册资本，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[181] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[183] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，公司应10日内公示[187] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[187] - 公司解散清算，董事应15日内成立清算组[189] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[188] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上股东等[200] - 董事会可制订章程细则，不得与章程抵触[202] - 章程以注册登记工商部门最近核准中文版为准[203]

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事2025年9月22日召开第六次专门会议[2] 关联交易 - 会议审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案[1] - 增加额度基于日常经营需求，具必要性等特性[1] - 关联交易遵循准则，不损害权益、不影响独立性[1] - 事项审议通过履行程序，独立董事同意提交董事会[1]

市值管理 - 公司制定市值管理制度，董事会为领导机构[3][5] - 董事长为第一负责人，推动制度完善[5] - 董事会秘书负责投资者关系和信息披露[5] 价值反映 - 公司通过现金分红、股权激励促进投资价值反映[9][10][11] 策略规划 - 董事会建立匹配薪酬体系，明确股份回购机制[16] - 董事会制定并披露中长期分红规划，提高分红率[16] 合规要求 - 公司及相关人员不得在市值管理中违规操作[18]

信息披露义务人 - 持有、控制上市公司5%以上股份的股东及其关联人属于特定对象[3] - 持有公司5%以上股份的股东和公司的其他关联方是信息披露义务人[3] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[13] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经有相关业务资格的会计师事务所审计[12] - 半年度报告拟下半年进行利润分配等情况需审计[17] - 季度报告财务资料一般无须审计[18] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[20] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致股价异常波动，应披露财务数据[20] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上公司需进行业绩预告[46] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[25] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[26] - 发生重大事件时，公司需在董事会决议等时点及时披露信息[26] - 公司交易达到规定标准之一，如对外投资等应及时披露[33] - 重大事件处于筹划阶段，出现难以保密等情形应披露筹划情况[27] - 公司证券及衍生品种交易被认定异常，应了解因素并及时披露[29] 交易关注标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[34] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[34] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需关注[34] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[34] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需披露[38] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[38] 诉讼仲裁披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[42] 其他披露事项 - 公司应在实施方案的股权登记日前3至5个交易日内披露利润分配和资本公积金转增股本方案实施公告[48] - 公司股票交易被认定为异常波动应于次一交易日披露异常波动公告[47] 信息披露职责与管理 - 持股5％以上的大股东等负有信息披露职责[51] - 审计委员会审核定期报告财务信息需全体成员过半数同意[52] - 董事应关注公司经营、财务及重大事件[59] - 高级管理人员应向董事会报告公司重大事件及进展[59] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[70] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需告知公司[60] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[61] - 公司董事等应报送关联人名单及关联关系说明[62] - 通过受委托等方式持有上市公司5%以上股份者应告知委托人情况[62] - 公司信息披露文件由董事会秘书保存[63] - 公司信息披露文件保存期限不得少于十年[65] - 公司信息披露应在中国证监会指定媒体上，在其他媒体发布信息时间不得先于指定媒体[67] 保密与沟通 - 公司董事等内幕信息知情人负有保密义务，公司与其签合同时应约定保密条款[69] - 董事会应在信息公开前将知情者控制在最小范围，重大信息文件指定专人报送和保管[69] - 当未披露信息难以保密等情况发生时，公司应立即披露该信息[69] - 公司与特定对象沟通，除特定情形外应要求其出具资料并签署承诺书[70] - 公司应明确与投资者等的信息沟通机制，包含六项要求[73] 制度建设与违规处理 - 公司应建立内部信息披露文件档案管理制度，明确岗位及职责[74] - 对违反信息披露制度的部门和人员给予处分，可要求赔偿并追究法律责任[74] - 本制度由董事会负责制定等，经审议通过生效，原《信息披露管理制度》终止[75]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[3] - 独立董事最多在3家上市公司（含本公司）兼任[2] - 需有五年以上相关工作经验[5] - 特定股东及其亲属不得担任[7] 提名与撤换规则 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[13] - 过往任职有不良出席记录不宜被提名[13] - 连续任职六年，一年内不得被提名[15] - 连续两次未亲自出席，董事会提请股东会撤换[15] 履职相关规定 - 重大关联交易需独立董事认可[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交审议[22] - 薪酬等委员会中占1/2以上比例[26] - 工作记录等资料保存十年[27] - 每年现场工作不少于15日[30] - 发表独立意见应明确清晰[29] - 发现特定情形应尽职调查并报告[30] 公司支持保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[35] - 建立责任保险制度[36] - 保障知情权，定期通报运营情况[36] - 及时发会议通知并提供资料，保存十年[38] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责解释[42][43] - 制度中“以上”含本数，“超过”等不含本数[41]

募集资金存储 - 公司实行募集资金专项存储制度，存放于专项账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途[5] - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[6][8] 支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应及时通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 募集资金应按发行申请文件承诺使用，专款专用，原则上用于主营业务，非金融类企业不得用于委托理财等财务性投资及高风险投资[10][11] 项目管理 - 董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展，确保按计划进度实施[13] - 投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[13][29] - 若项目出现市场环境重大变化等异常情形，公司应重新论证并披露情况[13][15] - 项目预计无法按期完成拟延期，需经董事会审议通过，保荐机构发表意见并披露相关情况[14] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不得超过6个月[16] - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超过12个月，到期前需归还至专户，预计无法按期归还应提前履行审议程序并公告[17][18] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过12个月，且为安全性高、非保本型、不可质押产品[21] 项目变更 - 公司决定终止原募集资金投资项目，应尽快选择新投资项目[16] - 改变项目实施地点，需董事会审议通过后及时公告[21][27] - 拟变更募集资金投资项目，须经董事会审议披露后提交股东会审议[24] 监督检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查，年度结束后出具专项核查报告[31] - 会计师事务所应对董事会专项报告进行合理鉴证并提出结论[30] - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所对募集资金使用情况出具鉴证报告，公司承担费用[31] 资产收购 - 公司以发行证券买资产，应在新增股份上市前完成资产所有权转移手续[33] - 发行证券买资产或募资收购资产，相关当事人要遵守盈利预测等承诺[33] 管理办法 - 本办法由公司董事会负责制定、修改和解释，经董事会审议通过、股东会审议批准后生效，原《募集资金使用管理办法》自动终止[37] - 该管理办法由山东力诺医药包装股份有限公司于2025年9月20日发布[38]

审计委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[8] - 由董事长等提名，至少每季度向董事会报告一次[8][13] - 定期会议每季度召开一次，提前5日通知，临时会议提前3日通知[16][18] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17][20] - 会议记录保存10年，委员提议临时会议有相关流程[22][27] 薪酬委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[36] - 由董事长等提名，定期会议每年召开一次[36][44] - 委员提议临时会议，主任10日内召集主持[44] - 会议过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[45][48] - 会议记录保存10年，委员提议临时会议主任3日内发通知[48][52] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[61] - 由董事长等提名，会议提前五天通知[61][72] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[72] - 会议记录保存10年[73] 战略委员会 - 成员由3名董事组成，至少含一名独立董事[81] - 由董事长等提名，主任委员由董事长担任[81][82] - 下设投资评审小组，组长由经理担任[82] - 每年至少召开一次会议，提前五天通知[90] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[90] - 会议表决方式多样，可聘请中介，记录保存10年[90] - 议事规则和细则自董事会决议通过之日起实施[54][75][93]

独立董事津贴 - 津贴范围为公司独立董事[3] - 标准为每人每年6 - 15万元，税前[5] - 按年度或月度发放，自制度生效日起算[6] 其他规定 - 差旅费及行使职权费用公司据实报销[7] - 不得取得制度外津贴和未披露利益[3] 制度相关 - 由董事会负责解释、修订，经股东会审议生效[9][10] - 发布时间为2025年9月20日[3]

人员设置 - 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员[5] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任，协助总经理工作[11] 职责权限 - 总经理负责主持公司全面工作，拟订年度财务预算、决算方案并提建议[13][14] - 财务总监统一领导和全面负责企业财务管理工作[15] - 董事会秘书负责公司信息披露事务[15] 决策权限 - 特定关联交易由董事会授权总经理决定[24] - 多类交易总经理办公会或董事会可决策[27] 汇报考核 - 总经理定期和按要求向董事会和审计委员会报告情况[26][27] - 总经理及其他高级管理人员绩效评价由董事会考核[30] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩联系并参照考核发放[30]