会议决策 - 公司召开第四届董事会独立董事2025年第七次专门会议，审议通过三项议案[1] 人事安排 - 独立董事同意补选第四届董事会非独立董事事项[1][2] 资金管理 - 公司拟用部分闲置募集和自有资金现金管理，程序合规[3][4] 关联交易 - 公司贷款由关联方担保，关联交易审议程序合规获同意[5]

股权结构 - 董事长杨中辰在鸿道新能源持7.91%份额，鸿道新能源持股15,177,000股[2] - 董事李雷在鸿道新能源持1.32%份额，在资管计划持37.81%份额[3] - 高元坤通过力诺集团等持有公司股份76,895,461股[10] 人事变动 - 2025年10月15日补选高元坤、马一为非独立董事候选人[5] - 马一未持股，无关联关系，符合任职条件[13][14]

贷款信息 - 公司拟向国家开发银行山东省分行申请1亿元贷款，期限5年[3] - 力诺集团为贷款提供连带责任保证担保，年化担保费率1%[3][7] 力诺集团情况 - 力诺集团注册资本63,900万元[5] - 高元坤持股力诺集团80%，为实际控制人[5] - 2024年力诺集团营收950,326.99万元，净利润53,952.53万元[6] - 截至2024年底，力诺集团资产总额1,977,852.73万元，净资产1,099,474.79万元[6] 关联交易 - 年初至公告披露日，公司与力诺集团及其下属企业累计关联交易906.37万元[9] - 2025年10月相关会议审议通过关联交易议案[10][11] - 保荐机构对关联交易事项无异议[13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额75542.71万元，净额68488.89万元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额49144.47万元[3] 募投项目资金 - 首次公开发行股票募投项目拟使用募集资金53896.34万元[5] - 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目拟投入募集资金5亿元[7] 资金用途变更 - 变更“轻量药用模制玻璃瓶（I类）产业化项目”15400万元募集资金用途[7] 收购与项目投入 - 收购创扬股份30%股权拟投入募集资金8400万元[7] - 力诺药包三期高端药用包材项目二期拟投入募集资金7000万元[7] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募集和不超2亿自有资金现金管理，期限12个月[2][9] - 闲置募集资金现金管理到期归还专户，自有资金收益补充流动资金[10][14] - 额度自董事会通过起12个月有效，可循环滚动使用[14]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为10月31日15:00[2] - 网络投票时间为10月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2025年10月28日[2] - 现场登记时间为2025年10月30日上午9:00－11:00，下午13:30—17:00[7] 会议议案 - 本次会议应选非独立董事2人，议案1采用累积投票制表决[4] - 议案于2025年10月15日经第四届董事会第十四次会议审议通过[5] 投票规则 - 中小投资者表决情况单独计票并披露[5] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[19] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×2[20] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[20] - 不符合规定的投票申报无效，视为未参与投票[22] 投票方式 - 深交所交易系统投票，股东可登录证券公司交易客户端投票[23] - 深交所互联网投票系统投票，需办理身份认证[24] 其他信息 - 会议联系人谢岩，电话0531 - 88729123，传真0531 - 84759999，邮编251604[7] - 普通股投票代码为"351188"，投票简称为"力诺投票"[18] - 授权委托书有效期限自签署日至2025年第四次临时股东会结束[15]

董事会相关 - 拟补选高元坤、马一为第四届董事会非独立董事候选人[5] - 第四届董事会第十四次会议于2025年10月15日召开[2] 资金管理 - 拟使用不超2亿闲置募集资金和不超2亿自有资金现金管理[10] 贷款与担保 - 拟向国开行山东省分行申请1亿贷款，期限5年，关联方担保[14] - 关联方按年化1%费率收取担保费用[14] 会议安排 - 拟于2025年10月31日召开2025年第四次临时股东会[18]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于10月10日15:00召开[5] - 网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[5] - 现场及网络出席股东和代表共129人，代表股份106,793,655股，占比45.9041％[9] - 参加股东会中小股东共125人，代表股份740,300股，占比0.3182％[10] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意106,479,955股，占比99.7063％；中小股东同意426,600股，占比57.6253％[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意106,479,955股，占比99.7063％；中小股东同意426,600股，占比57.6253％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意106,487,955股，占比99.7137％；中小股东同意434,600股，占比58.7059％[15][16] 其他 - 北京市中伦律师事务所见证股东会并出具法律意见书[31] - 律师认为股东会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[31] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[32] - 公告发布时间为2025年10月10日[34]

会议安排 - 2025年9月20日公司董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[6] - 2025年9月23日公司公告召开2025年第三次临时股东会的通知[6] - 2025年10月10日15:00召开现场会议[8] - 2025年10月10日9:15 - 15:00进行网络投票[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人0名，代表股份0股，占比0.00%[11] - 通过网络投票股东129名，代表股份106,793,655股，占比45.9041%[11] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意票106,479,955股，占比99.7063%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票106,479,955股，占比99.7063%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票106,487,955股，占比99.7137%[20] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》待审议[21] - 各修订和制定议案均有相应同意股数及占比，部分含中小投资者同意占比[22 - 41] 结果认定 - 公司本次股东会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[43] - 法律意见书一式三份，经签字盖章后生效[44]

南方财经10月10日电，力诺药包(301188.SZ)股东济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业及一致行动 人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业，于2025年8月29日至9月30日期间通过集中竞价交 易合计减持公司股份1,475,400股，占剔除回购专用证券账户股份后总股本的0.6342%。减持后二者合计 持股13,737,094股，持股比例降至5.9047%。 ...

股价与融资交易表现 - 10月9日公司股价微涨0.29%，成交额为6493.74万元 [1] - 当日融资买入758.42万元，融资偿还1330.57万元，融资净流出572.15万元 [1] - 截至10月9日，融资融券余额合计1.61亿元，融资余额占流通市值的3.90%，处于近一年来的高位水平 [1] 公司基本面与股东结构 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为1.11万户，较上期增加17.08% [2] - 同期人均流通股为21522股，较上期减少12.16% [2] - 2025年上半年公司实现营业收入4.99亿元，同比下降11.07% [2] - 2025年上半年归母净利润为4096.75万元，同比下降20.12% [2] 公司业务与分红信息 - 公司主营业务为特种玻璃的研发、生产及销售，专注于硼硅玻璃的开发和应用 [1] - 主营业务收入构成为：耐热玻璃57.02%，药用玻璃40.74%，材料销售及其他2.24% [1] - A股上市后累计派现1.39亿元，近三年累计派现9217.77万元 [2] 机构持仓变动 - 截至2025年6月30日，国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）为第六大流通股东，持股590.00万股，较上期减少155.00万股 [2] - 国泰金牛创新成长混合（020010）为第九大流通股东，持股287.00万股，较上期减少53.00万股 [2] - 国泰医药健康股票A（009805）为新进第十大流通股东，持股278.55万股 [2]