担保原则 - 公司对外担保遵循平等、自愿、诚信、互利原则，实行统一管理[3] - 对外担保原则上要求对方提供有实际承担能力的反担保[4] 担保对象 - 公司可为具有独立法人资格、较强偿债能力且符合特定条件的单位担保[6] 担保流程 - 担保前需掌握被担保方资信状况，对担保事项利益和风险充分分析[8] - 申请担保人提供的反担保或防范风险措施须与担保数额对应[12] - 为关联人提供担保，提交董事会审议前需获独立董事事前认可书面文件[13] 审议规则 - 对同一被担保人单笔并连续12个月内累计金额不超公司最近一期经审计净资产10％的担保，只须董事会审议[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等4种情形的担保，需经董事会审议后提交股东会审议[14] - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[15] 关注情形 - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需关注[17] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需关注[17] 后续处理 - 被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务公司应采取措施[24] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[28] 管理职责 - 公司财务部负责担保事项的登记与注销[21] - 对外担保均应订立书面合同，财务部妥善管理相关资料[22] - 公司指派专人关注被担保人情况并定期向董事会报告[23] 特殊规定 - 公司作为一般保证人，特定条件下不得对债务人先行承担保证责任[26] 信息披露 - 公司应按规定披露对外担保情况及相关比例[28] 办法生效 - 本办法经公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改亦需股东会批准[35]

内部审计人员配置 - 内部审计部专职人员应不少于3人[5] 内部审计工作汇报 - 至少每季度向审计委员会书面报告一次工作[13] - 会计年度结束前两个月提交下一年度计划，结束后两个月提交年报[13] - 至少每年向审计委员会提交一次内控评价报告[14] 内部审计检查频率 - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[14] 内部审计资料保存 - 工作报告、底稿及相关资料保存10年[17] 制度相关 - 自董事会审议通过之日起生效[23] - 由董事会负责解释并根据法规及时修订[23][26]

董事任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[11] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[11] - 连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换董事[17] - 特定犯罪刑罚执行期满未逾5年等不能担任董事[10] - 单独或合并持股1%以上股东有权提名董事候选人[23] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[25] 专门委员会 - 审计等委员会独立董事应过半数并担任召集人[30] - 审计委员会审核财务信息等工作[32] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序[34] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准并考核[35] - 专门委员会可聘请中介机构，费用公司支付[37] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[40] - 特定情形下董事长10日内召集临时董事会会议[40] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[44] - 董事会会议须过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[48] - 一名董事不得接受超两名董事委托[50] - 董事会会议可通讯表决，未表达意见视为弃权[51] 交易决策权限 - 非关联交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等需决策[61] - 连续12个月累计资产总额达最近一期经审计总资产30％需股东会审议[62] - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等需股东会审议[64] - 财务资助被资助对象资产负债率超70%提交股东会审议[65] - 证券投资需董事会和股东会审议，特定比例同意[66] - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5％以上关联交易需审议[67] 其他 - 董事会会议记录和档案保存期限为10年[75][76] - 股东可在60日内请求法院撤销违规董事会决议[70] - 独立董事对重大关联交易等事项发表意见需披露[71] - 本议事规则经股东会通过生效，原规则终止[80]

股本与注册资本 - 2024年2月29日至2025年9月18日收市后，“力诺转债”累计转股股数为6,596,175股[1] - 公司总股本由232,450,520股增加至239,046,695股[1] - 公司注册资本由232,450,520元增加至239,046,695元[1] 公司章程修订 - 修订后《公司章程》规定公司不再设置“监事会”，其职权由“董事会审计委员会”行使[2] - 修订后《公司章程》规定公司股份发行中同次发行同类别股份每股发行条件和价格相同[4] - 修订后《公司章程》规定公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] 股份相关规定 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[6] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%，公司可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[7][8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东可请求法院认定无效；召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[11] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法承担赔偿责任[14] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换非职工代表董事、监事并决定报酬事项[17] - 股东会审议批准董事会、监事会报告及公司利润分配和弥补亏损方案[17] - 股东会对公司增减注册资本、发行公司债券等重大事项作出决议[17] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[18] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[18] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议通过[18] 会议召集与主持 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3（即5人）时，公司需在2个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会[21] - 董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持股东会[26] 董事与监事 - 单独或合计持有公司3%以上的股东可提出董事、监事提名议案，持有1%以上可提董事提名议案[29] - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年，或被剥夺政治权利执行期满未逾5年，被宣告缓刑自考验期满未逾2年不能担任董事[30] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[54] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[54] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[55] 其他 - 变更注册资本并修订《公司章程》需提交公司2025年第三次临时股东会审议，经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[74] - 提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案手续，授权有效期至办理完毕[74]

公司制度 - 2025年9月20日董事会会议通过修订及制定公司治理制度议案[1] - 拟修订《股东会议事规则》等多项制度[1][2] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度[1][2] - 制度1 - 16项需股东会审议通过生效[2] - 制度1 - 2项需股东会特别决议表决[2] 信息披露 - 治理制度全文于2025年9月20日在巨潮资讯网披露[3] - 备查文件为第四届董事会第十三次会议决议[4] - 公告日期为2025年9月22日[4]

关联交易额度 - 2025年度公司拟增加日常关联交易额度2213万元[2] 关联交易详情 - 向山东力诺瑞特采购商品新增600万元，累计发生551.11万元[4] - 向力诺集团租入资产新增273万元，累计发生89.72万元[5] - 向力诺集团销售商品新增1340万元，累计发生112.76万元[5] 业绩数据 - 2024年力诺集团营收950326.99万元，净利润53952.53万元[7] - 2024年山东力诺瑞特营收97258.63万元，净利润2269.02万元[8][9] 决策情况 - 增加额度事项经董事会审议通过，无需股东会审议[3][16] - 独立董事、保荐机构对增加额度事项无异议[15][16]

会议信息 - 2025年10月10日15:00召开2025年第三次临时股东会[2] - 股权登记日为2025年9月29日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月10日9:15 - 15:00[2][24] - 股东只能选一种表决方式，重复投票以第一次有效结果为准[3] 审议事项 - 审议变更注册资本及修订《公司章程》等[5] - 关于修订及制定公司相关治理制度有16个子议案[5] 登记信息 - 登记方式有现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[7] - 现场登记时间为2025年10月9日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[7] 其他 - 会议备查文件为第四届董事会第十三次和监事会第十二次会议决议[10] - 授权委托书有效期至股东会结束[17] - 普通股投票代码为"351188"，投票简称为"力诺投票"[20]

会议情况 - 公司第四届监事会第十二次会议9月19日发通知，9月20日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于豁免会议通知期限的议案》全票通过[3][4] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》全票通过[7] 后续安排 - 变更注册资本及修订章程议案需股东会特别决议审议生效[7]

会议相关 - 2025年9月20日召开第四届董事会第十三次会议，7名董事全出席[2] - 拟于2025年10月10日以现场与网络投票结合开2025年第三次临时股东会[30] 议案表决 - 多个议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][7][8][9][10][21][23][31] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[29] 业务事项 - 公司及其子公司拟增加2025年度与关联方日常关联交易额度2213.00万元[27]

公司荣誉与评选背景 - 力诺药包荣获2025中国上市公司英华示范案例评选"A股成长示范案例"和"优秀董秘"两项大奖 该评选由中国基金报发起 旨在促进资本市场高质量发展并倡导价值投资与长期投资理念 评选引入全市场机构投资者投票 从经营业绩和治理水平等多维度全面考量上市公司表现 [1] 公司业务与产能 - 公司成立于1995年 是玻璃新材料高新技术企业 拥有医药包装和耐热玻璃系列产品 产品凭借全产业链、先进技术、多元产品和卓越品质畅销全球 [1] - 在医药包装领域专注于药用玻璃包材研发与应用 突破中硼硅玻璃熔化及成型技术瓶颈 形成从制管到制瓶的完整产业链 成为亚洲领先的中硼硅药用玻璃生产基地 [2] - 在耐热玻璃领域拥有完善的全球原材料和设备供应链体系 10千米全配套生态产业链 产品包括微波炉用玻璃转盘、高硼硅耐热玻璃保鲜盒、器皿和吹制产品等 具备年产1.5亿件耐热玻璃产品的能力 [2] 技术与制造能力 - 公司拥有自主可控的核心技术与窑炉 形成严格的质量控制体系 并构建全流程智能制造体系 致力于打造行业首家"灯塔工厂" [2] - 2023年启动三期高端医药包装项目 总投资20亿元 被列为山东省重大实施类和绿色低碳高质量发展重点项目 项目深度融合自动化、信息化、5G、AI、大数据和数字孪生技术 与西门子紧密合作推动生产模式向绿色化、智能化转型 [2] 发展战略与愿景 - 公司坚持创新驱动发展战略 在环境保护、社会责任和治理能力等多维度均衡发展 在绿色低碳、履行社会责任和完善公司治理中当先锋做表率 提升投资者关系管理水平 [3] - 公司秉承"成为全球客户信赖的医药包装企业"愿景 遵循"产品主义、长期主义、利他主义"价值观 为医药包装产业高质量发展注入活力 [3]