财务审计 - 审计公司对海力风电2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 审计机构于2025年4月28日对公司2024年度财报出具无保留意见[2] - 2024年期初往来资金余额总计142468.17万元[7] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）总计104696.90万元[7] - 2024年度偿还累计发生额总计81445.44万元[7] - 2024年期末往来资金余额总计165719.63万元[7] 企业往来 - 南通科赛尔机械2024年往来累计发生额（不含利息）0.04万元，偿还0.04万元[7] - 江苏海力风电装备2024年期初资金63015.00万元，期末8601.36万元[7] - 江苏海力风能设备2024年期初60359.44万元，期末78305.15万元[7] - 海恒如东海上风电2024年期初10792.39万元，期末11653.13万元[7] - 江苏海恒风电设备2024年期初8200.00万元，期末10625.71万元[7] - 江苏新能海力海上风电2024年期初101.35万元，往来99.05万元，偿还200.40万元[7]

关联交易预计与实际发生额 - 2025年公司及子公司预计与关联方日常关联交易不超3160万元，2024年实际发生631.19万元[1] - 2025年向科赛尔采购商品预计500万元，已发生0.89万元，2024年实际发生257.74万元[3] - 2025年向科赛尔出售商品预计80万元，2024年实际发生0.04万元[3] - 2025年向立洋海洋出售商品预计2000万元，已发生1392.62万元，2024年未发生[3] - 2025年向龙腾机械采购商品预计100万元，已发生19.07万元[3] - 2025年承租龙腾机械房屋预计租金支出330万元，已发生92.22万元，2024年实际发生279.97万元[4] - 2025年向江苏新能提供劳务预计150万元，已发生3.23万元，2024年实际发生93.44万元[4] 2024年关联交易差异 - 2024年科赛尔采购商品实际发生额与预计金额差异 -48.45%，出售商品差异 -99.95%[6] - 2024年立洋海洋出售商品实际发生额与预计金额差异 -100%[6] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，科赛尔总资产12326.55万元，净资产11108.34万元，2024年主营业务收入8032.41万元，净利润652.74万元[8] - 龙腾机械注册资本508万元，许世俊持股88%，截至2024年12月31日总资产2335.47万元，2024年主营业务收入279.77万元，净利润8.91万元[16] - 江苏新能注册资本8亿元，江苏省新能源开发股份有限公司持股51%，截至2024年12月31日总资产685541.44万元，2024年主营业务收入70921.14万元，净利润12669.73万元[20] 关联交易审议情况 - 2025年4月28日独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会[28] - 2025年4月28日第三届董事会第八次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，尚需股东大会审议[29] - 2025年4月28日第三届监事会第八次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为交易公平合理[30] 关联交易相关评价 - 保荐人华泰联合证券认为2024年度日常关联交易履行必要程序，不影响独立性，无异议[32][33] - 公司与关联公司交易是日常经营需要，遵循平等自愿等原则[23] - 关联交易有利于公司业务开展，不会损害公司和股东利益，不影响独立性[27]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额总计142,468.17万元[2] - 2024年期末往来资金余额总计165,719.63万元[2] 往来发生金额 - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计104,696.90万元[2] - 南通科赛尔机械有限公司2024年度往来累计发生金额0.04万元[2] 偿还金额 - 2024年度偿还累计发生金额81,445.44万元[2] 子公司情况 - 江苏海力风电装备制造有限公司2024年期初资金余额63,015.00万元，年度往来累计发生金额8,601.36万元[2] - 江苏海力风能设备有限公司2024年期初资金余额60,359.44万元，年度往来累计发生金额17,945.71万元，期末资金余额78,305.15万元[2] - 海恒如东海上风力发电有限公司2024年期初资金余额10,792.39万元，年度往来累计发生金额860.74万元，期末资金余额11,653.13万元[2] - 江苏海恒风电设备制造有限公司2024年期初资金余额8,200.00万元，年度往来累计发生金额18,625.71万元，期末资金余额10,625.71万元[2] - 江苏新能海力海上风力发电有限公司2024年期初资金余额101.35万元，年度往来累计发生金额99.05万元，累计金额200.40万元[2]

江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏海力风电设备科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 - 1 - 经核查独立董事王建平先生、张捷先生、丁杨莉女士及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务。独立董事王建平先生、张捷先生、丁杨莉女士不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公 司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 王建平先生、张捷先生、丁杨莉女士符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求， ...

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[2] 制度建设 - 建立股东大会、董事会等并明确职责权限[5] - 制定多项制度明确决策方法[5] - 制定会计和财务管理制度并通过审议[6] 风险与沟通 - 建立有效风险评估过程应对各类风险[8] - 建立财务报告信息系统保障运行[9] - 建立有效沟通渠道与内外及时沟通[9] 控制政策 - 建立交易授权、职务分离等控制政策程序[10] 重要性水平 - 依据合并报表利润总额确定总体、执行、未更正错报重要性水平[14] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷标准[14][17] 评价结果 - 报告期及基准日无重大、重要内控缺陷[19][20][21] - 基准日至发出日无影响内控评价结论因素[22] 外部评价 - 立信认为公司2024年底保持有效财务报告内控[23] - 保荐人认为公司内控有效，自评基本反映情况[25]

关联交易 - 2025年公司及子公司预计与关联方日常关联交易不超3160万元，2024年实际发生631.19万元[1] - 2025年向南通科赛尔采购预计500万元，已发生0.89万元，2024年实际发生257.74万元[4] - 2025年向南通科赛尔出售预计80万元，已发生0万元，2024年实际发生0.04万元[4] - 2025年向立洋海洋出售预计2000万元，已发生1392.62万元，2024年实际发生0万元[4] - 2025年向南通龙腾采购预计100万元，已发生19.07万元，2024年实际发生0万元[4] - 2025年承租南通龙腾房屋租金预计330万元，已发生92.22万元，2024年实际发生279.97万元[4] - 2025年向江苏新能提供劳务预计150万元，已发生3.23万元，2024年实际发生93.44万元[4] - 2024年公司日常关联交易实际与预计金额差异-79.37%[7] 关联方情况 - 立洋海洋中天科技集团海洋工程持股51%，江苏海力风电持股49%[10] - 立洋海洋2024年末总资产123704.21万元，净资产48892.12万元，收入2982.31万元，净利润 -1226.37万元[10] - 南通龙腾机械许世俊持股88%，阎宏亮等各持股4%[14] - 南通龙腾机械2024年末总资产2335.47万元，净资产86.96万元，收入279.77万元，净利润8.91万元[14] - 江苏新能江苏省新能源开发股份持股52.5%等[16] - 江苏新能2024年末总资产685541.44万元，净资产123776.23万元，收入70921.14万元，净利润12669.73万元[17] 决策事项 - 2025年4月28日独立董事专门会议审议关联交易议案并提交董事会[24] - 2025年4月28日第三届董事会第八次会议审议通过关联交易议案[25] - 2025年4月28日第三届监事会第八次会议审议通过关联交易议案[26]

江苏海力风电设备科技股份有限公司 一、2024年年审会计师事务所履职情况 （一）2024年度会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2024年末，立信 拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师743名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第二届董事会第二十一次会议、2023年度股东大会审议并通过了《关 于续聘2024年度审计机构的议案》，公司同意续聘立信为公司2024年度审计机构。 （三）2024年年审会计师事务所履职情况 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《监事会议事规则》的相关要求，从切实维护公司和广大股东利 益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会对公司 的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管 理人员履行职责的情况进行了监督。现将监事会2024年主要工作情况报告如下： 一、监事会召开及决议情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了9次会议。监事会会议的召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况见下 表： | 会议名称 | 时间 | | | 议案 | | | --- ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-019 江苏海力风电设备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策 变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变 更，该事项无需提交公司董事会、监事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将上述会计政策变更的具体情况公告如 下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2023年8月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11号），规定"企业数据资源相关会计处理"的内容,自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），在对因不属于单项履约 ...