财务表现 - 营业收入26.77亿元 同比增长21.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1531.31万元 [1] - 扣除非经常性损益净亏损506.78万元 同比收窄93.39% [1] - 基本每股收益0.07元 [1]

提名委员会组成与产生 - 委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会董事任期一致，可连选连任[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[15] - 提前三日通知，紧急可开临时会议[15] 会议相关规定 - 委员可委托独立董事代为出席[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 会议资料保存期限为十年[17] 细则说明 - “以上”含本数，“过”不含本数[20] - 细则自董事会审议通过之日起实施[22]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理及其他高级管理人员若干名，由董事会聘任[2] - 总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[5] 总经理职责 - 主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议[3] - 拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度和具体规章[13] - 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人[13] - 决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员[13] 总经理办公会 - 讨论公司重大事项，参加人员包括总经理、副总经理等[21] - 根据公司实际情况定期或不定期召开[22] - 应有完整会议记录，并作为公司档案保管[23] 总经理报告义务 - 向董事长或董事会报告公司年度计划实施等情况[25] - 董事会或审计委员会要求时，三日内按要求报告工作[26] - 出现重大变化等情形应及时向董事会报告[26] 细则相关 - 总经理可修改本细则并报董事会批准[28] - 细则解释权属公司董事会[29] - 自董事会审议通过之日起生效实施[30]

财务认定标准 - 财务报告重大会计差错认定标准：差错金额占比及超1000万元等[6] - 业绩预告差异幅度较大指最新预计数据偏离原预告区间20%[17] - 业绩快报差异幅度达20%以上或盈亏等方向变化为重大差异[18] - 财务报表附注重大错误或遗漏认定标准涉及金额占比等[14] - 其他年报信息重大错误或遗漏认定标准含虚假记载等[15] 报表更正规定 - 公司更正已公布年度财报需聘请事务所审计或鉴证[9] - 会计差错更正影响大时事务所应全面审计并出新报告[9] - 公开披露定期报告财务信息差错应单独以临时报告披露[11] - 临时报告应披露更正事项性质原因等内容[11] - 不能及时披露更正后财报应刊登提示性公告并两月内完成[12] 内部管理与责任追究 - 公司内部审计部门负责收集年报差错资料并调查原因[20] - 六种情形追究年报信息披露重大差错责任人责任[21] - 四种情形从重或加重处理责任人[22] - 四种情形从轻、减轻或免于处理责任人[24] - 董事会处理责任人前应保障其陈述申辩权利[24] - 追究责任形式包括责令改正等[26] - 董事会可视情节采取一种或数种形式追究责任[26] - 公司追究责任时可附带经济处罚，金额董事会定[26] 制度相关 - 制度由公司董事会负责解释和修订[29] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[30]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 会议做出的决议，须经全体委员的过半数通过[16] 资料保存与细则管理 - 会议记录等资料保存期限为十年[17] - 细则由公司董事会负责修订和解释[21] - 细则自公司董事会审议通过之日起实施[22]

制度目的与原则 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通，完善治理结构，实现价值和股东利益最大化[2] - 投资者关系管理坚持合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等多方面[5] - 通过官网、股东会等多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 信息披露与说明会 - 及时、公平履行信息披露义务，信息要真实、准确、完整[7] - 积极召开投资者说明会，董事长或总经理一般应出席[9] - 特定情形及重大事项受关注或质疑时需召开投资者说明会[9][19] - 年度报告披露后十五个交易日内可举行年度报告业绩说明会[21] 其他职责与要求 - 支持配合投资者合法权益活动，承担投诉处理首要责任[10] - 投资者关系管理档案保存期限为三年[12] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室履行职责[13][15] - 接受调研时妥善接待并履行信息披露义务，建立事后核实程序及应对措施[23][24] - 通过互动易平台与投资者交流并及时处理信息，建立内部审核制度[28][31] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行，解释权归公司董事会[33][34] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[35]

第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职权 提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。为保证独立董事 有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料，组织或者 配合独立董事开展实地考察等工作。 第五条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前，不得 以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第六条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司 的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项的进展，并根据 独立董事要求尽量安排实地考察。 湖北中一科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 ...

股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内每年转让不超25%，不超一千股可全转[10] - 集中竞价或大宗交易转让应提前十五个交易日披露减持计划[14] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[7] 收益处理 - 6个月内反向交易收益归公司，董事会收回[7] 信息披露 - 减持实施完毕或未完毕两日内报告公告[14] - 股份被强制执行两日内披露[14] - 因离婚导致股份减少双方遵守规定[14] - 未披露增持计划后续增持应披露[15] - 股份变动两日内报告公告[17] 股份锁定与解锁 - 上市满一年后新增无限售股75%自动锁定[21] - 离任后六个月内股份全部锁定[22] - 离任六个月到期后无限售股自动解锁[23] 其他规定 - 买卖前书面通知董事会秘书核查[19] - 按要求确认反馈股份管理信息[19] - 提供错误信息责任人担责[19] - 委托申报信息后交易所锁定股份[21] - 有限制条件股份登记为限售股[21] - 满足条件可申请解除限售[22] - 制度自董事会审议通过后生效实施[27]

湖北中一科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 的各级全资和控股子公司以及纳入合并财务报表范围的其他主体（以下合称"子公 司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经 营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、法规和规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司持股50%以上，或持股未超过50%但能 够实际控制的公司。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母 公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 母公司对子公司主要从规范运作、人事、财务、经营决策、信息管理、 检查与考核等方面进行管理。子公司同时控股其他公司的，该等其他 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会审议通过[8] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，定期会议提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 资料保存 - 会议记录等资料保存期限为十年[16] 细则管理 - 由公司董事会负责修订和解释[19] - 自董事会审议通过之日起实施[20]