独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 特定持股股东及其亲属、有违法违规记录等人员不得担任[8][9] - 原则上最多在3家境内上市公司担任该职[10] - 连续任职不得超过6年[14] 独立董事提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[12] - 股东会选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 独立董事职务解除与补选 - 履职不达标等情况董事会应解除职务，不符比例应60日内补选[15][16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[19][21] - 发表意见应明确清晰[19] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录等资料保存10年[25][31] 独立董事专门会议 - 半数以上可提议召开，需半数以上出席，决议全体过半数同意通过[28] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[37] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管股东[37] 公司保障措施 - 指定秘书协助履职，保障知情权[31][33] - 承担费用，可建责任保险制度，给予津贴[34][35][36]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由4名董事组成[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] 会议规则 - 每年度至少召开一次定期会议[12] - 会前3日通知参会人员（特殊或紧急情况除外）[12] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 审议意见须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于10年[14] - 细则自董事会决议通过生效及修改[16]

股权结构 - 肖学慧直接持有公司股份1100股，占总股本0.001%；间接持有180437股，占总股本0.12%[2] - 彭威、吴泽燕未直接或间接持有公司股份[3] - 公司已发行股份数为14,808.6249万股，均为普通股，每股面值为1元人民币[6] 公司章程修订 - 2025年7月29日公司召开相关会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，尚需股东大会审议[1] - 《公司章程》全文统一将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事会”和“监事”，其职权由董事会审计委员会行使[4] - 修订后规定董事长辞任法定代表人视为同时辞去，公司需在辞任日起三十日内确定新法定代表人[5] - 明确法定代表人以公司名义活动法律后果由公司承受，公司担责后可向有过错法定代表人追偿[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[7] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高及特定股东转让股份有时间和比例限制[8] - 持有公司5%以上股份的股东、董监高，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[9] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销特定股东会、董事会决议[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或审计委员会向法院诉讼[10][11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[12] 控股股东管理 - 公司董事会建立“占用即冻结”机制，发现控股股东占用资产应立即申请司法冻结其股份[14] - 控股股东质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定，转让股份应遵守相关规定和承诺[16] 股东会与董事会 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划，选举更换董事等，特定重大事项需股东会审议[16][17] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，股东大会审议特定担保事项须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[18] - 董事人数不足规定人数的2/3或公司未弥补亏损达到股本总额的1/3时，应在2个月内召开临时股东会或股东大会[18] 董事相关规定 - 董事由股东会选举或更换，每届任期3年，任期届满可连选连任，出现不适任情形公司将解除其职务[28] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2，董事会成员中应当有1名由职工代表担任的董事[29] - 董事会由7或8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[31] 审计委员会 - 董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，作出决议应经成员过半数通过[37][38] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次工作情况，督导内部审计部门至少每半年对相关事项进行一次检查并提交报告[39] 财务与清算 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[44] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[44] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[48]

董事辞任与离职 - 董事辞任报告送达董事会时生效，公司两交易日内披露[4] - 董事任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[5] 高级管理人员辞职 - 高级管理人员辞职程序和办法由劳动合同规定[5] 离职移交与义务 - 董事及高级管理人员离职生效后3个工作日内完成移交[8] - 对公司和股东忠实义务任期结束后3年内有效[10] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[10] - 离职后半年内不得转让公司股份[10] 异议与任职限制 - 离职董高对追责决定有异议，15日内可申请复核[13] - 特定犯罪判刑执行期满未逾5年不能担任董高[5] - 对破产负个人责任未逾3年不能担任[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年8月14日召开[1] - 现场会议时间为2025年8月14日下午14:50[1] - 网络投票时间为2025年8月14日[1] - 会议股权登记日为2025年8月7日[3] 议案情况 - 议案2包含9项子议案[4] - 议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03须三分之二以上表决权通过[5] - 制定、修订及废止公司部分制度议案有9个子议案[16] 登记相关 - 异地股东2025年8月8日中午12:00前登记[6] - 现场登记时间为2025年8月8日上午9:00 - 12:00[6] 投票相关 - 网络投票代码为351132，投票简称为满坤投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月14日多个时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月14日9:15 - 15:00[15] 其他 - 授权委托书有效期至股东大会结束[16] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[16] - 委托人未明确指示受托人可自定投票[17] - 机构股东委托需盖章签字[17] - 参会股东登记表打印等均有效[18]

会议信息 - 公司于2025年7月29日召开第三届监事会第五次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[3][4] - 审议通过修订《公司章程》议案，需股东大会三分之二以上通过[5] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，需股东大会三分之二以上通过[6]

会议信息 - 2025年7月29日召开第三届董事会第五次会议，7名董事全出席[2] - 拟定2025年8月14日下午14:50召开2025年第一次临时股东大会[13] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由14.43元/股调为14.01元/股[3] - 公司层面归属比例为0%[4] - 16名激励对象离职，186.2972万股限制性股票作废[4] 议案表决 - 《关于调整授予价格及作废部分限制性股票的议案》同意3票[5] - 《关于修订<公司章程>》等多项议案尚需股东大会审议[6][12] - 《关于召开临时股东大会的议案》同意7票[13]

会议情况 - 公司第三届董事会独立董事第一次专门会议于2025年7月29日召开[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

创业板市场表现 - 创业板指上涨0.96%至2362.60点，全日成交额4543.89亿元，较前一交易日增加185.16亿元 [1] - 可交易创业板股中888只上涨，459只下跌，涨幅超10%的有18只，其中4股涨停，61只涨幅在5%-10%之间 [1] - 创业板平均换手率4.26%，48只个股换手率超20%，131只在10%-20%之间 [1] 高换手率个股特征 - 换手率前三为阿石创(42.80%)、新恒汇(42.14%)、满坤科技(40.87%)，成交额分别达17.30亿元、11.58亿元 [1] - 高换手率股中43只上涨，涨幅前三为硕贝德(20.00%)、大族数控(19.99%)、爱迪特(16.88%) [2] - 电子行业占据高换手率个股15只，机械设备和医药生物分别有7只和6只 [2] 机构资金动向 - 6只高换手率股登龙虎榜，机构净买入前三为阿石创(8483.85万元)、新恒汇(4632.46万元)、满坤科技(3952.70万元) [3] - 硕贝德获深股通净买入6814.01万元，但遭机构净卖出216.75万元 [3] - 营业部净买入前三为硕贝德(3.56亿元)、大族数控(1542.16万元)、新恒汇(557.15万元) [3] 资金流向与业绩 - 30只高换手率股获主力净流入，硕贝德(8.33亿元)、尔康制药(1.50亿元)、爱迪特(1.03亿元)居前 [4] - 6只公布上半年业绩预告的个股均为预增，硕贝德净利润增幅中值达947.88%，满坤科技、威尔高增幅分别为66.81%、21.71% [4] - 资金净流出前三为因赛集团(1.25亿元)、阿石创(1.17亿元)、神农种业(6854.97万元) [4] 个股数据摘要 - 阿石创最新收盘价36.50元，日涨9.18%，换手率42.80%，资金净流出1.17亿元 [4] - 硕贝德收盘价18.90元，日涨20.00%，换手率39.04%，资金净流入8.33亿元 [4] - 大族数控收盘价69.14元，日涨19.99%，换手率25.97%，资金净流入8195.13万元 [5]

全球PCB行业概况 - 2024年全球PCB产值为735 65亿美元 同比增长5 8% [1] - 预计到2029年全球PCB市场规模将达946 61亿美元 2024-2029年年均复合增长率为5 2% [1] - PCB作为电子产品基础组件 支撑智能手机 AI服务器等电子设备发展 [1] 行业上市公司业绩表现 - 2025年上半年26家PCB上市公司披露业绩预告 其中21家预计业绩正增长 [1] - 威尔高上半年预计营收7-7 2亿元 同比增长55 41%-59 85% 净利润4300-5000万元 同比增长12 55%-30 87% [3] - 满坤科技上半年预计净利润6000-7000万元 同比增长53 98%-79 64% [3] - 生益电子上半年营收36 5-38 8亿元 同比增长84 98%-96 73% 净利润5 11-5 49亿元 同比增长432 01%-471 45% [4] 公司业绩增长驱动因素 - 威尔高增长来自AI市场增量需求 海外新客户拓展 厚铜板产品升级 高多层技术突破 泰国工厂运营改善 [3] - 满坤科技增长得益于产能爬坡 产品及客户结构优化 [3] - 生益电子通过优化产品结构 调整产能布局 提升高附加值产品占比 巩固中高端市场优势 [4]