会议基本信息 - 公司将于2025年8月14日星期四下午14:50召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年8月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月14日9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月7日星期四下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有表决权股份股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的见证律师及其他人员可出席会议 [2] 会议审议事项 - 审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 该提案包含9个子议案 [4][10] - 审议关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [4][10] - 审议关于制定、修订及废止公司部分制度的议案 包括修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等9项制度 [10] 表决方式 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 但不能重复投票 重复情况下以第一次投票结果为准 [2] - 对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东外的其他股东）表决单独计票并披露 [5] - 议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] 会议登记方式 - 自然人股东需出示本人身份证及股东账户卡 委托代理人需提供授权委托书及双方身份证件 [5] - 机构股东法定代表人需出示身份证、营业执照复印件及股东账户卡 委托代理人需额外提供书面授权委托书 [5] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 需在2025年8月8日中午前送达 不接受电话登记 [5][6] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [6][8] - 互联网投票需办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [9] - 对非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对、弃权 [8] 会议联系方式 - 会务联系人：耿久艳、莫琳 [6] - 联系电话：0796-8406089 传真：0796-8406089 [6] - 电子邮箱：board.office@mankun.com [6] - 会议地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发园三号楼22-A公司会议室 [2][6]