人员任用 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 受证监会最近一次行政处罚未满3年等人士不得担任[5] 人员解聘与聘任 - 董事会秘书出现规定情形，公司1个月内解聘[10] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[11] 细则相关 - 细则2025年7月制定，经董事会审议通过生效[17][18]

信息披露义务人 - 包括公司董事、董事会等六类人员和机构[2] 披露期限 - 暂缓披露期限一般不超两个月[7] 披露文件及时间 - 信息披露文件包括招股说明书、定期报告等[9] - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束2个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[14] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[14] 报告内容 - 年度报告需记载公司基本情况等十项内容[14] - 中期报告需记载公司基本情况等七项内容[15] - 季度报告需记载公司基本情况等三项内容[16] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控制公司情况发生较大变化需披露[20] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%需披露[22] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[22] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失需披露[22] 异常情况处理 - 公司股票及其衍生品种异常交易或媒体消息可能产生重大影响时，需向相关方了解情况[25] - 实际控制人持有、控制公司5%以上股份被质押等情况需通知公司并配合披露[25] 责任人及机构 - 董事长是公司信息披露工作第一责任人，董事会秘书是主要责任人及与深交所指定联络人[27] - 董事会是公司信息披露负责机构，董事会办公室是日常工作部门[27] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，有权参加相关会议、了解公司情况[27] - 董事会应定期自查信息披露事务管理制度实施情况并在年度报告披露[29] - 独立董事和审计委员会负责监督信息披露管理制度执行[30] - 董事知悉未公开重大信息应及时报告董事会并知会董事会秘书[29] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司重大事件等信息[30] - 公司各部门及下属公司负责人对提供信息真实性等负责并协助信息披露[30] - 董事、高级管理人员知晓可能影响股价等信息应按规定时间通知董事会办公室[31] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化等应告知公司[34] - 公司非公开发行股票时，实际控制人和发行对象应提供信息配合披露[36] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明，公司执行关联交易审议和回避表决制度[36] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[36] - 公司各部门和控股子公司负责人是信息披露管理和报告第一责任人[37] 资料保管 - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[41] 保密责任人 - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[43] 特定对象 - 持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人属于特定对象[49] 违规处理 - 信息披露义务人未按时披露或信息有误，公司董事会行为由审计委员会责成改正[50] - 信息披露义务人泄露内幕信息给公司造成损失应赔偿[50] - 信息披露义务人利用内幕信息买卖证券应主动处理非法持股[50] - 公司聘请的顾问等擅自披露公司信息，公司保留追究责任权利[51] 与特定对象交流 - 公司与特定对象交流应要求其出具资料并签署承诺书[46] - 公司核查特定对象文件应在两个工作日内回复[47] 公司信息 - 公司为吉安满坤科技股份有限公司[54] - 文档时间为2025年7月[54]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事不少于2名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] - 成员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[4] 会议相关规定 - 每年度至少召开一次定期会议[12] - 会议召开前3日通知相关人员（特殊情况除外）[13] - 须2/3以上委员出席方可举行[14] - 审议意见须全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[14] - 细则解释权归属公司董事会[18] - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[19]

董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] 提案规则 - 单独或合计持股10%以上股东、董事会成员、总经理可提提案，提案需提前10日送交董事会秘书[10][13] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知董事；临时会议提前5日通知，紧急情况不受限[17][19][22] - 特定主体提议时应召开临时董事会，董事长10日内召集主持[19] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[24] 独立董事评估 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见，与年报同时披露[15] 会议举行条件 - 会议需过半数董事出席；董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行[27][34] 表决规则 - 审议通过提案须超全体董事人数半数同意，法律有规定从其规定[38] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[41] 特殊表决情况 - 2名及以上独立董事认为提案有问题可要求暂缓表决并提再次审议条件[36][37] 会议记录与档案 - 会议可全程录音，秘书安排记录，记录含多项内容[39] - 表决票和会议档案保存期限为10年[32][41] 董事责任 - 董事在决议签字负责，违规致损参与决议董事赔偿，证明异议可免责[40] 决议落实 - 董事长督促落实决议并通报情况，发现违规可要求高管纠正，不采纳可提请临时董事会[43] 议事规则修订 - 董事会在三种情形下应修订议事规则[45] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”“过”不含本数[47] - 规则为公司章程附件，由董事会解释，股东会审议通过生效[47][48][49] 公司信息 - 公司为吉安满坤科技股份有限公司，时间为2025年7月[50]

子公司定义 - 子公司包括独资、持股超50%、持股不足50%但能实际控制的公司[2] 报告与计划 - 子公司总经理会计年度结束后1个月内提交年度工作报告及下一年度经营计划[6] - 子公司每季度结束后15天、会计年度结束后30天提供生产经营情况报告[9] 合同与审批 - 子公司签订单份经营合同金额达最近一期营业收入10％以上，报公司总经理办公会批准[10] - 子公司重大合同按单份合同金额达100万或连续12个月累计金额200万孰低原则报公司法务风控部门审核或备案[22] 资产与投资 - 重大固定资产购置或租赁连续12个月超净资产5%需事前报公司审批[10] - 子公司投资项目一次性涉及资金低于100万元（含）自行决定实施，高于100万元报公司批准[16] 人员管理 - 公司向子公司委派核心骨干人员并实行任期制管理和考核[12] - 子公司自主招聘等情况向公司人力资源管理部门报备[13] 财务管理 - 子公司财务运作由公司财务中心归口管理，核算与公司一致[18] - 子公司财务部门按制度做好财务管理基础工作，编制全面预算[19] - 子公司每月结束后10日、季度结束后15日、年度结束后30日报送上月、季度、年度财务报表及报告[20] 会议与决议 - 子公司每年至少召开一次股东会、两次董事会[25] - 子公司做出股东会、董事会、监事会决议后，会议结束后两日内将相关决议及纪要抄送公司董事会秘书[25] 信息报送 - 子公司向公司提供重要信息，最迟在重大事件发生后一日内报送公司董事会秘书[25] - 子公司所提供重大信息以书面形式送达，必要时由子公司领导签字并加盖公章[26] 审计与考核 - 公司内审部负责对各子公司进行审计，审计结果纳入对子公司负责人的年度考核[28] - 子公司董事长/执行董事、总经理等高级管理人员离任时，可视情况实行离任审计[28]

会计制度 - 会计年度为公历1月1日至12月31日[12] - 以人民币为记账本位币[12] 报告披露 - 下月15日之前结上月的账[12] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告在每季度结束后的一个月内披露[12] 坏账准备 - 一年以内（含一年）应收款项坏账准备计提比例为3%[13] - 一至二年（含二年）应收款项坏账准备计提比例为20%[13] - 二至三年（含三年）应收款项坏账准备计提比例为50%[13] - 三年以上应收款项坏账准备计提比例为100%[13] - 应收款项坏账确认标准为债务人破产或死亡清偿后无法收回、逾期超3年且有确凿证据不能收回[13] 财务管理 - 固定资产及累计折旧核算按《企业会计准则第4号——固定资产》执行[14] - 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则[3] 预算决算 - 公司预算年度为每年1月1日至12月31日，9月开始编制预算，1月编制完毕[17] - 年度决算准备工作从每年第四季度开始[18] 现金管理 - 超五万的现金应及时存入银行[28] 费用报销 - 费用报销一般需在凭证日期当月进行，因出差等特殊情况可在每季度财务结账前（下季度前十天）报销上季度费用，当年费用不得跨年报销[26] 财务分析 - 公司财务中心应在每月末、每季末、半年末、年末对公司经营作出财务分析报告，项目投资完成后进行项目总体财务分析并报送相关负责人审阅[33] 预算管理 - 公司实行全面预算、决算管理，以各职能部门和子公司为责任单位分解落实指标[16] 资金管理 - 公司资金实行统一管理，对各子公司资金有统筹调度权[20] - 所有资金支付需依据有效合同、合法凭据和齐全手续，并取得合法有效票据[26] - 员工预借支资金需按规定在授权范围内审批办理借支手续，并及时报销销账或退还资金[26] 账户管理 - 公司所有银行账户由财务中心统一管理，定期清理长期不用账户[28]

公司基本信息 - 公司于2022年4月22日经中国证监会注册，首次发行3687万股，8月10日在深交所上市[9] - 公司注册资本为14808.6249万元[11] - 公司发起人7名，以2018年7月31日经审计净资产出资，出资已缴足[17] 股权结构 - 洪耿奇等7人分别持有不同比例股份，洪耿奇持股25%[17] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[26] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[32] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[35] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[44] - 非主营业务交易等5种情形需提交股东会审议[46] - 购买或出售资产累计金额达最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[50] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在规定时间反馈[57] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[62] 投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[78] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[79] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[82] 董事相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[111] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[105] - 董事辞任或任期届满后，忠实义务3年内有效[107] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人不得担任独立董事[137] - 独立董事需有5年以上法律等工作经验[139] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[145] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[146] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[155] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[158] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报[165] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[166] - 公司连续3年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[168] 合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时需董事会决议[191] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[199] - 公司因特定情形解散，董事应15日内组成清算组清算[203]

业务内容 - 公司开展外汇衍生品交易，含远期结售汇、掉期业务等[2] 业务原则 - 交易遵循合法、审慎、安全、有效原则，以规避风险为目的[4] 交易规则 - 与有资格金融机构交易，合约外币金额不超预测，交割日期需匹配[4,5] 组织安排 - 成立工作小组，各部门分工负责交易实施、审查、监督等[6] 审议条件 - 满足特定金额条件或非套期保值交易需股东会审议[8] 部门职责 - 财务中心制订计划、筹集资金，内审部门监督[10,12] 操作流程 - 交易业务内部操作含分析、申请、确认、检查等环节[10,12] 保密监督 - 参与人员遵守保密制度，操作环节独立，内审部门监督[14] 风险应对 - 汇率或利率波动、业务异常时有应对措施和风控策略[15] 披露要求 - 交易亏损达规定标准需及时披露[18] 制度相关 - 未尽事宜依国家法律，与规定不一致以规定为准[20] - 控股子公司需遵守本制度，解释权归董事会，经审议生效[20]

投资者关系管理制度目的 - 促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础[3] 投资者关系管理原则 - 合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4][5][6] 工作对象 - 投资者、分析师、媒体、监管机构等[7] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[7] - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[9] 信息披露要求 - 依法及时在指定报纸和网站披露信息，不得先于指定渠道在其他传媒披露[9] - 遵循诚实信用原则进行自愿性信息披露，并及时更新变化信息[15] 负责人与职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，董事会办公室负责相关工作[11][12] - 工作职责包括信息沟通、报告编制、会议筹备等[13] 员工要求 - 公司员工应协助投资者关系管理工作，部分人员需接受相关培训[14][16] 接待与推广 - 客观、真实、准确、完整介绍公司状况，平等对待全体投资者[19] - 避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等[20] - 接待特定对象需预约，董事会秘书同意后方可接待[22] 活动记录与核查 - 投资者关系活动结束后二个交易日内编制《投资者关系活动记录表》并刊载[27] - 核查特定对象知会的文件并于二个工作日内回复[28] 信息处理 - 发现特定对象文件涉及未公开重大信息应立即公告[28] - 实施再融资计划注意信息披露公平性，不得提供未公开重大信息[29] - 股东会审议现金分红方案前与中小股东充分沟通[29] 其他信息沟通渠道 - 定期报告公布公司网址和咨询电话号码，变更及时公告[30] - 通过深圳证券交易所互动平台与投资者交流并及时处理信息[30] 信息管理 - 公司在深圳证券交易所互动平台行为不能替代信息披露义务[31] - 关注互动平台和媒体报道并履行信息披露义务[31] - 审查非正式公告传达的信息并设置程序[31] - 部分非正式公告信息需经董事会办公室审核和董事会秘书审批[31] 保密要求 - 董事会办公室要关注相关人员媒体发布信息防泄密[32] - 公司在投资者关系活动中泄密需报告并公告[32] 违规处理 - 违反制度的人员应承担相应责任[32] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜按相关规定执行[34] - 制度由公司董事会负责解释和修订[35] - 制度经董事会决议通过生效，修改亦同[36]

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，至少2名独立董事，至少1名会计专业人士[4] - 设主任委员1名，由独立董事且为会计专业人士担任[4] 会议相关 - 每季度至少开一次定期会议，临时会议需两名以上委员提议或主任委员认为必要时召开，提前3日通知（特殊或紧急情况除外）[15] - 会议须2/3以上委员出席方可举行，审议意见须全体委员过半数通过[15] 职责工作 - 指导内部审计工作，每季度开会审议计划和报告，向董事会报告进度[10] - 督导内审部门至少每季度检查重大事项和大额资金往来并提交报告[10] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[17] - 成员任期与董事一致，届满可连选连任[4] - 聘请或更换外部审计机构，需审计委员会提建议[13] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[20][21]