辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"）的信 息披露工作，促进公司依法规范运作，增强投资者回报，保护公司和投资者合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律法规及《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人应当同时向 所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息，不得 私下提前向特定对象单独披露、透露或者泄露。 前款所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资 决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （ ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入5.60亿元，同比下降4.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4432.46万元，同比增长84.19% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3724.17万元，同比增长52.91% [1] - 基本每股收益0.2805元 [1]

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定， 将辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-027 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）3,050.00万股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币42.50元，募集资金总额为人民币129,625.00万元，扣除与本次发行有关的 费用后募集资金净额为人民币116,431.13万元。上述募集资金于20 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-031 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分超募资金注资全资子公司收购 株式会社医道メディカル 70.65%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次超募资金使用不构成关联交易； 2、本次超募资金使用不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组事项； 3、本次对株式会社医道メディカル公司投资事项涉及海外投资，资金的汇 出尚需经过国内的发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机关以及日 本相关政府部门的批准或备案手续，本次投资能否通过上述审批或备案程序以及 通过的时间存在不确定性。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金注资全 资子公司收购株式会社医道メディカル 70.65%股权的议案》。为进一步推进和提 升公司国际化战略布局能力，推动公司在医疗健康产业的创新发展，公司拟使用 超募资金 4,000 万元人民币对公司全资子公司广 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2025年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2025年初占用资金 余额 | 2025年1-6月占用 累计发生金额(不 | 2025年1-6月占用 资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还 累计发生金额 | 2025年1-6月占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | 含利息) | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-030 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 一、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章程》中 相关条款进行修订，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 同时，公司新制定了《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》， 并对公司部分治理制度进行修订和完善。 二、《公司章程》修订情况 《公司章程》主要修订条款详见附件。除所列修订条款外，《公司章程》其 他条款不变。不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、 标点符号及格式的调整、"股东大会"改"股东会"的调整等，未在附件表格中对照 列 示 。 本 次 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-029 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-028 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：2025 年 9 月 15 日，公司第三届董事会第十一 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。同意召开本 次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则 及公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00 网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司(以下称"公司")于 2025 年 8 月 16 日以 电话、邮件形式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十一次会议的通知。 2025 年 8 月 26 日，以现场及通讯相结合的方式召开本次监事会。本次监事会应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李晓松先生主持。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-026 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年半年度 报告>及其摘要的议案》 监事会经核查认为：公司编制的《2025 年半年度报告及摘要》符合《证券 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 31 号——创业板上市公司 半年度报告的内容与格式》《股票上市规则》等有关规定的要求，真 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-025 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长 何伟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告及摘要后，一致认为：公司 编制《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年半年度 的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第十一 ...