募集资金情况 - 公司公开发行2000万股，发行价72.69元/股，募集资金145380万元，净额135260.63万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用31685.92万元，利息净额11330.34万元，余额114905.04万元[4] 募投项目情况 - 新建智能家具生产基地项目计划投资78859.90万元，累计使用1685.92万元，进度2.14%[7] - 新建研发中心和营销网络项目计划投资分别为9757.40万元、12230.20万元，均未投入建设[8][9] - 三个募投项目在2023年4月和2024年4月各延期12个月[6] 资金使用与调整 - 公司三次使用超募资金各10000万元永久补充流动资金[5] - 公司申请收回50亩募投土地使用权[10] 项目决策与展望 - 2025年4月21日多会议审议通过终止募投项目议案，尚需股东大会审议[16][18][19][20] - 公司拟将结余募集资金留存专户现金管理并选新投资项目[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股72.69元，募集资金145380万元，净额为135260.63万元[1] - 2024年度募集资金总额为135260.63万元[34] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额852050410.83元，其中29700万元用于购买未到期保本型理财产品等[3][6] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入16859223.63元，超募资金永久补充流动资金3亿元，募集资金实际结余1149050410.83元[3] - 本年度投入募集资金总额为0.00万元，已累计投入募集资金总额为31685.92万元[34] 募投项目情况 - 募投项目总体规划建设用地180亩，仅取得约50亩土地不动产权证书，约130亩未进入招拍挂流程[17] - 2023年和2024年公司将三个募投项目各延期12个月[18] - 2025年公司拟终止三个募投项目，需股东大会审议批准[19][20] - 新建智能家具生产基地项目计划投资78859.90万元，累计使用1685.92万元，投资进度2.14%[21] - 新建研发中心项目计划投资9757.40万元，尚未投入建设[21] - 新建营销网络项目计划投资12230.20万元，尚未投入建设[21] 资金使用决策 - 2021年9月28日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16466723.63元[9][10] - 2021 - 2024年，公司三次审议通过使用超募资金各1亿元永久性补充流动资金[12][13] - 2021年9月28日，公司审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[14] - 2021 - 2024年公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度分别为13.5亿、12.5亿、12亿、11.5亿元[15][16] 其他情况 - 因土地规划调整，政府将有偿收回33155平方米土地使用权[22] - 中美贸易摩擦后越南生产基地分担产能，暂无需新建生产基地[23][24] - 募投项目终止后，结余募集资金留存专户现金管理，将选新投资项目[25] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合相关规定[28][29] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法规和制度，无违规情形[31]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[2] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额错报金额分重大、重要、一般缺陷[5] - 非财务报告内控缺陷按财产损失与资产总额比例分重大、重要、一般缺陷[8] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12][13] 治理结构 - 截至2024年12月31日，公司法人治理结构健全，内控合规有效[16]

内部审计 - 股票上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计报告[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计一次[3] 现场检查 - 2024年度现场检查时间为2025年3月3日[2] - 本次现场检查未发现问题[5] 募投项目 - 募投项目进度慢于招股书，效益未达成[6] - 拟终止三个募投项目，待股东大会批准[6]

资金往来数据 - 匠心家居2024年度非经营性资金占用无相关数据[9] - 多家关联公司有往来资金余额变化，如常州美能特机电等[9] - 所有往来方2024年度往来累计发生1.16454625亿元，偿还1.155亿元[9]

目 录 | | | 三、内部控制审计报告附件……………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕 号 常州匠心独具智能家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称匠心家居公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是匠心 家居公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月××日 第 2 页 共 7 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，匠心家居公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 范 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 常州匠心独具智能家居股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称匠心家居 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供匠心家居公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为匠心家居公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 匠心家居公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三 ...

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为5次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 培训与项目 - 培训次数为1次，日期为2025年3月3日[3] - 2025年4月拟终止三个募投项目，待股东大会批准[3] 监管处罚 - 2024年1月因保荐项目被深交所出具监管函[7] - 2024年7月因督导问题被证监局和深交所警示[7] - 2024年10月因部分项目问题被证监会监管谈话[8]

公司预计的关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，是按照"公平 自愿，互惠互利"的原则进行的，交易价格按市场公允价格，没有违反公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司和各股东利益的行为。公司董事会召集、召开 及决议的程序符合相关法律法规及公司章程等有关规定，决策程序合法有效。公 司预计的关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。 因此，我们一致同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并将 此议案提交公司董事会审议。 二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销超募资金专户的议案 的审核意见 经核查，独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金， 不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金永久 性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符 合维护全体股东利益的需要。我们认为公司本次使用部分超募资金永久性补充流 动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王宏宇） 一、出席会议情况 1、2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，本人应参加 6 次董事会，实 际参加 6 次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；对董事会审议 通过的所有议案均无异议，均投同意票。2024 年度，本人认真履行了独立董事的 忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决。 2、2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人应出席 3 次股东大会，实 际出席 2 次股东大会。 二、独立董事专门会议的审核情况 2024 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就以下事项 共召开并参加了 3 次专门会议，并发表了明确的同意意见。具体专门会议审议情 况如下： | 时间 | 会议届次 | 审议内容 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | | 2024 | 年 | 4 | 第二届董事会独立 | | | 1、《关于公司 2024 年度日常关联交易预 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...