证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-037 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海兰卫医学检验所股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经公司总经理提名、董事会 提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任吴川江先生（简历详见附件）为公司副总经 理，任期自第四届董事会第六次会议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 吴川江先生具备担任公司副总经理的履职能力和任职资格，符合《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 29 日 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 附件： 个人简历 吴川江先生：1975 年 5 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-036 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 9 月 24 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持， 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公 司副总经理的公告》（公告编号：2025-037）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.59亿元 同比减少14.50% [1][2] - 2025年上半年归母净利润-578.32万元 同比下滑137.08% [1][2] - 2025年上半年扣非净利润-764.32万元 同比下降170.04% [1][2] - 经营活动现金流量净额3723.41万元 较上年同期-4813.76万元实现转正 增幅177.35% [1][2] 历史业绩对比 - 2024年营业收入17.42亿元 较2023年16.74亿元增长4.05% [2][3] - 2024年归母净利润-1.09亿元 较2023年-1.42亿元收窄22.71% [2][3] - 2024年扣非净利润-1.09亿元 较2023年-1.52亿元改善28.18% [2][3] - 2022年营业收入曾达41.99亿元 归母净利润6.17亿元 [3] 上市及募资情况 - 2021年9月13日深交所创业板上市 发行价4.17元/股 [3] - 发行新股4806.20万股 占总股本12% [3] - 实际募集资金净额1.39亿元 较原计划2.06亿元少6740.28万元 [4] - 国金证券作为保荐机构获承销保荐费用4187.00万元 [4]

公司治理变动 - 公司于2025年9月19日召开第五届第九次职工代表大会 [1] - 经职工代表大会民主选举 熊畅女士担任第四届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 公司第四届第五次董事会会议于2025年9月19日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议补选熊畅女士为第四届董事会战略委员会委员的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中商业占比51.41% 服务业占比48.59% [1] - 公司当前市值为38亿元 [1]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年9月19日召开[3] - 应出席董事6人，实际出席6人[3] 议案情况 - 会议审议通过补选熊畅为战略委员会委员议案[4] - 表决结果同意6票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无需提交股东大会审议[4]

会议相关 - 2025年9月19日召开第一次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 2025年9月19日召开第五届第九次职工代表大会，选举熊畅为职工代表董事[1] - 2025年9月19日召开第四届董事会第五次会议，补选熊畅为战略委员会委员[3] 人员相关 - 熊畅1991年12月出生，毕业于迪肯大学会计和金融专业[9] - 2015年4月至今任公司内审部审计，兼任多职[9] - 截至公告披露日，熊畅未持股，无关联关系，任职资格合规[9]

会议安排 - 董事会2025年8月26日公告召开股东大会[2] - 2025年9月19日下午14:30在上海现场开会，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会情况 - 131名股东代表222,625,788股参会，占比55.8630％[4] - 127名中小投资者持5,945,180股投票，占比1.4918%[5][6] 会议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》[9] - 逐项通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》[9][10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月19日召开，现场会议14:30，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代理人131人，代表股份222,625,788股，占比55.8630%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》同意222,344,588股，占比99.8737%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意222,327,488股，占比99.8660%[8] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东表决同意5,643,080股，占比94.9186%[17] 其他 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[18] - 公司公告备查文件含股东大会决议和法律意见书[19]

股价与交易表现 - 9月15日股价下跌1.21% 成交额3550.28万元 [1] - 当日融资买入348.70万元 融资偿还455.27万元 融资净流出106.58万元 [1] - 融资融券余额合计9505.81万元 其中融资余额9503.26万元占流通市值2.42% [1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年70%分位水平 属于较高位置 [1] - 融券余量2600股 融券余额2.55万元 处于近一年40%分位水平 属于较低位置 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数2.32万户 较上期减少3.94% [2] - 人均流通股15527股 较上期增加5.51% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入7.59亿元 同比减少14.50% [2] - 归母净利润-578.32万元 同比减少137.08% [2] 公司基本信息 - 主营业务为第三方医学检验和病理诊断服务(48.38%)及体外诊断产品销售(51.41%) [1] - 成立于2007年12月24日 2021年9月13日上市 [1] - 注册地址位于上海市长宁区临新路268弄1号楼4-9层 [1] 分红政策 - A股上市后累计派现3.20亿元 [3] - 近三年累计派现2.00亿元 [3]