上海兰卫医学检验所股份有限公司 《内部审计制度》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为适应上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）专业化管 理的需要，健全内部经济监督、检查机制，保证公司财产的安全和经济活动的合法性、 真实性、效益性，保护投资者合法权益，同时规范内部审计工作，提高内部审计工作质 量。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《审计署关于内部审计的 规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司及其所属部门 （包括控股子公司、具有重大影响的参股子公司）内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果、管理人员责任评价、合同复查等开展 的监督、评价活动。 内部审计工作的目的： 1、监督公司经营政策、方针及财务管理制度、财经纪律在公司及成员企业的贯彻 执行； 2、查处违规行为、保护公司资金、财产的安全和完整。强化公司的经营管理、为 提高经济效益、规避经营风 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《募集资金管理制度》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司募集资金监管规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海 兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、规 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《舆情管理制度》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，有效管理公司舆情，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及实际运营控制的子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司或公司管理 团队进行的负面报道； （二）社会上传播的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 （二）根据各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定并督促落实舆 情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中的对外宣传报道 ...

总经理设置 - 公司设总经理一名，任期三年，连聘可连任[4] 总经理权责 - 职权包括主持经营管理等十二项[6] - 义务包括维护法人财产权等六项[6] - 对八种行为承担法律责任[7] 公司管理 - 总经理应及时向董事会报告公司变动[7] - 总经理办公会议每季度召开一次[10] 业务管理 - 投资管理经总经理批准实施[11] - 人事管理任免需考核[11] - 日常费用支出由总经理批准[11] 细则规定 - 细则自董事会审议通过生效，由其负责解释修订[13]

治理结构与制度 - 2025年8月22日召开第四届董事会第四次会议审议通过相关议案[1] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使[1] - 修订、制定25项治理制度，8项需提交股东大会审议[4][5] 章程修订 - 统一“股东大会”表述为“股东会”[1] - 非金额相关阿拉伯数字改文字表述[2] - 拟变更经营范围[3] - 章程修订需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

业绩总结 - 2025年半年度公司计提资产减值准备1866.93万元[1][10] - 计提减少2025年半年度利润总额1866.93万元[10] - 计提减少2025年半年度净利润1794.38万元[10] - 计提减少2025年半年度期末所有者权益1794.38万元[10] 分项计提 - 2025年半年度应收款项坏账准备计提1217.41万元[3] - 2025年半年度存货跌价准备计提645.76万元[2][8] - 2025年半年度合同资产减值计提3.77万元[2]

其他关联资金往来 - 2025年1 - 6月年初资金余额总计58964.02万元[2] - 发生金额（不含利息）总计5330.00万元[2] - 利息总计408.10万元[2] - 偿还累计发生金额总计16005.00万元[2] - 6月末资金余额总计48697.12万元[2] 子公司资金情况 - 上海兰博卫年初余额17680.00万元，1 - 6月发生5000.00万元，6月末余额8425.00万元[2] - 武汉兰卫6月末余额1315.87万元[2] - 蚌埠兰卫6月末余额1530.00万元[2] - 常州兰卫年初余额650.64万元，1 - 6月利息9.92万元，6月末余额660.56万元[2] - 郴州兰卫1 - 6月发生30.00万元，利息0.18万元，6月末余额30.18万元[2]

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-030 二、关于副总经理辞职的情况说明 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司非独立董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况说明 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事毛志森先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，毛志森先生辞去公司 第四届董事会非独立董事职务及第四届董事会战略委员会委员职务，上述职务原定任期 至第四届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，毛 志森先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正 常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效，毛志森先生辞职后仍担任公司副总经理职务。 截至本公告披露之日，毛志森先生直接持有公司股份 7,300 股，占公司总股本的 0.0018%，不存在应当 ...

募集资金情况 - 2021年9月发行4806.20万股A股，每股4.17元，应募集20041.85万元，实际募集13902.18万元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金13128.53万元，2025年1 - 6月使用0万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专用账户利息净额收入120.04万元[2] 项目投入情况 - 2025年1 - 6月投入相关项目募集资金13128.53万元[7][8] - 募集资金累计投入进度94.44%[14] - 实验室升级建设累计投入7886.70万元，进度100.66%[14] - 信息化平台建设累计投入3223.93万元，进度79.80%[14] - 医学检验研发中心累计投入2017.90万元，进度99.56%[14] 其他情况 - 实验室等项目完成，专用账户注销，转出893.69万元至自有资金账户[3] - 募集资金投资项目未变更、转让或置换[9]

人员变动 - 原内审部负责人孙林洁因工作调整辞任，继续任职公司[1] - 2025年8月22日公司聘任谢书敏为内审部负责人[1] 新负责人信息 - 谢书敏1978年8月生，有注会、注税资格[5] - 曾任多公司财务、审计职务，现审计副总监[5] - 未持股，无关联关系，任职资格合规[5]