委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任职期限 - 独立董事委员连续任职不得超过六年[4] - 会议期限至少十年[17] 会议规则 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[15] - 召开应提前三天通知全体委员，紧急情况不受此限[13] 关联议题 - 关联委员讨论关联议题应回避，过半数无关联关系委员出席会议即可举行[16] - 无关联委员出席人数不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[16] 会议记录与保密 - 会议记录应涵盖会议召开信息、出席人员、议程等内容[17] - 审议意见须书面提交公司董事会[17] - 出席会议的委员及列席人员对会议资料和内容负有保密责任[17] 细则说明 - “以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[19] - 未尽事宜依国家法律等规定执行，冲突时以有效规定为准[19] - 由公司董事会负责解释[19] - 经公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[19] 落款信息 - 落款公司为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司[19] - 落款时间为2025年10月[19]