格隆汇10月30日丨金三江(301059.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入3.22亿元，同比增加 18.76%；归属于上市公司股东的净利润5325.37万元，同比增加41.35%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润5236.86万元，同比增加40.87%；基本每股收益0.23元。 ...

金三江10月30日公告，2025年第三季度实现营业收入1.22亿元，同比增长18.36%；归属于上市公司股东 的净利润2241.85万元，同比增长57.77%；基本每股收益0.1元。前三季度实现营业收入3.22亿元，同比 增长18.76%；归属于上市公司股东的净利润5325.37万元，同比增长41.35%；基本每股收益0.23元。 ...

独立董事提名 - 齐珺被提名为金三江第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 齐珺具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 齐珺及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[21] - 齐珺及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] - 齐珺在最近十二个月内无相关禁止任职情形[27] - 齐珺最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 齐珺不存在重大失信等不良记录[34] - 齐珺担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37] - 齐珺在公司连续担任独立董事未超过六年[38] - 齐珺签署声明时间为2025年10月30日[41]

公司治理 - 2025年10月30日会议通过换届选举议案，第三届董事会由5名董事组成[2] - 非独立董事、独立董事候选人需2025年第四次临时股东大会审议，任期三年[5] 股权结构 - 赵国法、任振雪各直接持股7.08%，二人合计控制71.46%股权[8][10] 人员信息 - 独立董事候选人孙东方未取得资格证书，齐珺已取得且为会计专业人士[4] - 齐珺未持股，与大股东、董监高无关联关系[13]

独立董事候选人情况 - 孙东方已通过公司第二届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 候选人未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取证[7] - 候选人及直系亲属等符合多项任职要求，任职境内上市公司不超三家[21][22][23][25][26][27][28][37]

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会现就提名孙东方为金三江 （肇庆）硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-060 二、关于修订《公司章程》及相关议事规则的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，公司对《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关议事规则《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行相 应修订。 《公司章程》具体修订内容如下： 修订前 修订后 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为维护金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第一条 为维护金三江（肇庆）硅材料股 ...

董事会提名 - 公司董事会提名齐珺为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[19][20] - 被提名人近十二个月内无规定情形，近三十六个月无相关处罚[24][30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[34][36] 声明时间 - 提名人声明于2025年10月30日作出[37]

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-061 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-063 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十九次会议于 2025 年 10 月 30 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郝振亮先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，须经出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （三）逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （ww ...