证券日报网讯9月29日晚间，华蓝集团（301027）发布公告称，会议选举唐歌女士担任公司第五届董事 会职工代表董事。 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-054 华蓝集团股份公司 唐歌女士符合《中华人民共和国公司法》《华蓝集团股份公司章程》规定的 有关职工代表董事的任职资格和条件。唐歌女士当选公司职工代表董事后，公司 第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未 超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。 本次选举唐歌女士为公司职工代表董事属于其监事职务离任后三年内再次 被提名为公司董事的情形。鉴于唐歌女士具有专业背景优势，熟悉公司相关业务， 具备担任公司董事的能力及资格。唐歌女士自前次离任监事职务至今不存在买卖 公司股票的情形。 三、备查文件 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞任的情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董事刘宏先 生的书面辞任报告。因公司治理结构调整，刘宏先生申请辞去公司第五届董事会 非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期至第五届董事会届 满之日止，辞任后，刘宏先生仍在公司担任其他职务 ...

板块整体表现 - 工程咨询服务板块较上一交易日下跌0.46% [1] - 当日上证指数报收3853.3点下跌0.01% 深证成指报收13445.9点上涨0.67% [1] - 板块内个股分化明显 领跌股深水规院下跌8.32% 领涨股华建集团涨停上涨10.01% [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括华建集团(10.01%)、华蓝集团(3.24%)、筑博设计(1.60%) [1] - 跌幅较大个股包括深水规院(-8.32%)、同济科技(-5.50%)、保健设计(-3.68%) [2] - 成交活跃度差异显著 太极实业成交155.43万手 华建集团成交49.06万手 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.24亿元 游资资金净流入1.0亿元 散户资金净流入2336.46万元 [2] - 华建集团主力净流入9117.20万元 主力净占比9.16% [3] - 筑博设计游资净流入893.20万元 游资净占比10.49% [3] - 华蓝集团主力净流入1487.82万元但游资净流出1540.33万元 [3]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块较上一交易日上涨1.24% [1] - 上证指数上涨0.83%至3853.64点 深证成指上涨1.8%至13356.14点 [1] - 板块主力资金净流入2.22亿元 游资资金净流出1.67亿元 散户资金净流出5576.35万元 [2] 领涨个股表现 - 华蓝集团(301027)以7.81%涨幅领涨 收盘价15.74元 成交量13.51万手 成交额2.09亿元 [1] - 太极实业(600667)上涨6.70% 收盘价7.80元 成交量193.35万手 成交额14.86亿元 [1] - 勘设股份(603458)上涨6.41% 收盘价8.63元 成交量16.58万手 成交额2.66亿元 [1] 资金流向特征 - 太极实业主力净流入2.56亿元 占比17.21% 游资净流出1.09亿元 散户净流出1.46亿元 [3] - 深城交(301091)主力净流入3374.02万元 占比4.71% 游资净流出546.91万元 [3] - 同济科技(600846)主力净流入2209.51万元 占比11.36% 游资净流入1413.74万元 [3] 个股资金动态 - 苏州规划(301505)主力净流入1282.98万元 占比7.14% 游资净流入320.75万元 [3] - 华蓝集团主力净流入1156.40万元 占比5.53% 游资净流出508.81万元 [3] - 甘咨询(000779)主力净流入698.05万元 占比13.11% 游资净流出261.28万元 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.06亿元 同比增长6.21% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1793.37万元 较上年同期亏损2065.72万元收窄13.18% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额为-6239.61万元 同比恶化50.46% [1][2] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润亏损2073.42万元 较上年同期亏损2264.61万元收窄8.44% [1][2] - 2024年全年营业收入6.05亿元 同比下降13.67% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1379.60万元 上年同期为盈利1976.58万元 [2] 现金流状况 - 2024年经营活动现金流量净额7364.45万元 同比增长143.60% [2] - 2025年上半年经营活动现金流出扩大 现金流量净额较上年同期减少约2092万元 [1][2] 上市情况 - 公司于2021年7月15日在深交所创业板上市 发行价格11.45元/股 [3] - 发行数量3680万股 占发行后总股本25.03% [3] - 实际募集资金净额3.68亿元 较原计划6.24亿元少2.56亿元 [3] 募集资金用途 - 原计划募集资金拟用于设计服务网络建设、信息化平台建设、技术研发中心等项目 [3] - 保荐机构太平洋证券获得保荐及承销费用2971.25万元 [3] - 发行费用总额5319.13万元 [3]

业务发展策略 - 传统业务聚焦存量市场挖掘，重点发展城市更新业务，如历史街区改造和技术咨询[2] - 2023年收购广西华蓝水电工程设计有限公司，新增水利行业乙级资质，形成水环境、水生态、水景观及水安全的综合业务融合模式[2] - 新业务围绕"双碳"战略重点发展分布式光伏发电和合同能源管理类业务[3] 新能源业务进展 - 广东华蓝能源开发有限公司投资类分布式光伏项目已全部建设完成[3] - 2025年上半年新签分布式光伏EPC项目合同额1585.4万元[3] - 广西华蓝数智科技有限公司业务覆盖广西、广东、湖南、江苏、四川、河南等地，建立全国性业务布局[3] - 2025年上半年合同能源管理业务累计完成合同签约额约2070万元[3] 数字化发展 - 研发AI+BIM技术、AI+建筑设计、AI+规划设计、AI辅助审图等系列数字化产品[3] - 从多个维度构建数字化产品与服务竞争优势[3] 国际化拓展 - 成立国际业务事业部，设立柬埔寨办事处，重点开拓柬埔寨、老挝等东南亚国家市场[3] - 承揽《援突尼斯加贝斯肿瘤中心项目》，实现援外项目突破，为广西近年来唯一中标的技术类援外项目[3] - 未来将继续加大"走出去"力度[3] 财务与资本运作 - 2025年半年度财务成本主要为能源类项目投资建设中发生的银行贷款利息支出[2] - 将在符合战略规划前提下有序稳步开展并购重组工作，达到信息披露标准时将按规则及时披露[3]

股东会信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年8月22日决议召开本次股东会，8月25日公告通知[9] - 本次股东会于2025年9月11日召开，采取现场与网络投票方式[10] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人12人，代表34083781股，占比23.1862%[12] - 出席本次股东会的股东及委托代理人共89人，代表42784981股，占比29.1054%[12] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数42774681股，占比99.9759%，中小投资者同意股数9381400股，占比99.8903%[16] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意股数42774681股，占比99.9759%，中小投资者同意股数9381400股，占比99.8903%[17] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》股东同意42774281股，占比99.9750%，中小投资者同意9381000股，占比99.8861%[18] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》股东同意42774281股，占比99.9750%，中小投资者同意9381000股，占比99.8861%[19][20] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》股东同意42773281股，占比99.9727%，中小投资者同意9380000股，占比99.8754%[21] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》股东同意42771881股，占比99.9694%，中小投资者同意9378600股，占比99.8605%[22] - 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》股东同意42772381股，占比99.9706%，中小投资者同意9379100股，占比99.8658%[23] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》股东同意42772381股，占比99.9706%，中小投资者同意9379100股，占比99.8658%[24][25] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》股东同意42771881股，占比99.9694%，中小投资者同意9378600股，占比99.8605%[26] - 《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》股东同意42774781股，占比99.9762%，中小投资者同意9381500股，占比99.8914%[27] 其他情况 - 见证律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果符合规定，决议合法有效[30] - 本次股东会未审议表决未列入会议议程的事项[28][29]

会议信息 - 会议于2025年9月11日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 公告发布时间为2025年9月11日[22] 股东参会情况 - 参加股东会的股东及代理人共89人，代表股份42,784,981股，占比29.1054%[4] - 现场参会股东及代理人12人，代表股份34,083,781股，占比23.1862%[4] - 网络投票股东77人，代表股份8,701,200股，占比5.9192%[4] - 中小股东及代理人80人，代表股份9,391,700股，占比6.3889%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意42,774,681股，占比99.9759%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意42,774,681股，占比99.9759%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意42,774,281股，占比99.9750%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>》同意42,774,281股，占比99.9750%[11] - 《关于修订<对外投资管理制度>》同意42,773,281股，占比99.9727%[12] - 修订《募集资金管理制度》总表决：同意42,772,381股，占99.9706%；反对7,200股，占0.0168%；弃权5,400股，占0.0126%[16] - 修订《募集资金管理制度》中小投资者表决：同意9,379,100股，占99.8658%；反对7,200股，占0.0767%；弃权5,400股，占0.0575%[16] - 修订《对外担保管理制度》总表决：同意42,771,881股，占99.9694%；反对8,600股，占0.0201%；弃权4,500股，占0.0105%[17] - 修订《对外担保管理制度》中小投资者表决：同意9,378,600股，占99.8605%；反对8,600股，占0.0916%；弃权4,500股，占0.0479%[17][18] - 修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》总表决：同意42,774,781股，占99.9762%；反对7,700股，占0.0180%；弃权2,500股，占0.0058%[19] - 修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》中小投资者表决：同意9,381,500股，占99.8914%；反对7,700股，占0.0820%；弃权2,500股，占0.0266%[19] 其他信息 - 见证律师事务所为德恒上海律师事务所，见证律师为罗丽蓉、罗贝尔[20] - 律师认为公司本次股东会召集和召开等程序及表决结果合法有效[20] - 备查文件有2025年第四次临时股东会决议和律师见证意见[21]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日上涨0.75%，领涨股为华蓝集团（涨幅8.00%）[1] - 上证指数上涨0.38%至3826.84点，深证成指上涨0.61%至12666.84点[1] - 板块内10只个股涨幅超2%，其中华阳国际涨6.72%、杰恩设计涨3.51%、经纬股份涨2.80%[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股：华蓝集团（15.39元/8.00%/成交额2.04亿）、华阳国际（14.30元/6.72%/成交额1.13亿）、杰恩设计（19.16元/3.51%/成交额1.44亿）[1] - 跌幅前列个股：深水规院（27.66元/-6.11%/成交额3.50亿）、中国瑞林（65.97元/-6.00%/成交额5.63亿）、勘设股份（8.60元/-3.26%/成交额8686.18万）[2] - 成交额超5亿个股：太极实业（5.46亿）、中国瑞林（5.63亿）、华建集团（5.19亿）[1][2] 资金流向特征 - 板块整体主力资金净流出1.52亿元，游资净流出2800.51万元，散户资金净流入1.8亿元[2] - 主力资金净流入前三：华蓝集团（2465.10万/占比12.06%）、华阳国际（1634.28万/占比14.45%）、山水比德（926.17万/占比10.21%）[3] - 主力资金净流出最大：太极实业（-3688.51万/占比-6.75%）[3] - 游资净流入仅出现在杰恩设计（365.03万/占比2.54%）和中设股份（50.64万/占比0.82%）[3]

公司业务构成 - 主营业务包括工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务 [1] - 业务拓展方向为分布式光伏发电和合同能源管理类业务 [1] 战略发展计划 - 暂无向汽车行业转型的计划 [1]