证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-034 读客文化股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事 务代表的议案》，公司董事会同意聘任彭轩语女士担任公司证券事务 代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 彭轩语女士已取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书培训证 明》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件有关任 职资格的相关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 办公电话：021-33608311 电子邮箱：pengxuanyu@dookbook.com 通讯地址：上海市闵行区申长路 1588 号 16 号楼 邮政编码：201107 特此公告。 读客文化股份 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-032 读客文化股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损 失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反 映公司 2025 年半年度的财务状况、资产价值与经营成果，公司对各 类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 6 月 30 日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及 资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用损失及资产减值损失情况的概述 公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2025 年半年度 应收账款、其他应收款、存货、预付账款、其他长期资产等资产进行 了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损 失的资产项目。 根据评估和分析的结果判断，公司计提 2025 年半年度各项信用 减值损失和资产减值损失共计 ...

读客文化股份有限公司 章程修订对照表 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开的第 三届董事会第十次会议审议通过《关于取消监事会、变更公司注册地址暨修订< 公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》予以修订。 修订后的《公司章程》与原《公司章程》条款的对比如下： | 修订前 | 修订后 | 第一条 | 为维护读客文化股份有限公司（以下简称 | 第一条 | 为维护读客文化股份有限公司（以下简称 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 公司的组织和行为，根据《中 ...

读客文化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 读客文化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律法规和《公司章程》的规定，履行董事、高 级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 自送达董事会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时， 或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司 章程》的规定，或者独立董事中 ...

读客文化股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 读客文化股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持读客文化股份有限公司（以 下简称"公司"）股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》、《上市公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》及其他 相关法律法规、部门规章等，特制定本管理规则。 第二条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定以及公司章程等规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 20 日 召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更 公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司治 理制度的议案》。现将有关情况公告如下: 一、注册地址的变更情况 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-033 读客文化股份有限公司 关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章 程》及部分治理制度的公告 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》 《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行 使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应 废止，同时对《读客文化股份有限公司章程》及相关治理制度作出相 应修订。 三、《公司章程》修订情况 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件对《公司章程》进 行 了 修 订 ， 具 体 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-035 读客文化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届董事会第十次会议决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审 议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9: ...

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年8月7日发通知，8月20日现场表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席闵唯召集主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 监事会认为报告及摘要信息真实准确完整，于巨潮资讯网披露[3] - 该议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 其他 - 备查文件为第三届监事会第七次会议决议[5] - 公告发布时间为2025年8月22日[7]

读客文化股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件、电话、微信 等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人， 其中邵振兴先生、钱臻女士以通讯方式参加，独立董事潘志勇先生因 工作原因请假，授权独立董事钱臻女士代为出席会议并投票。本次会 议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-028 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 ...

收入和利润同比变化 - 营业收入为1.684亿元，同比下降15.38%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为612.57万元，同比下降46.90%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为317.59万元，同比下降57.76%[18] - 基本每股收益为0.0153元/股，同比下降46.88%[18] - 稀释每股收益为0.0153元/股，同比下降46.88%[18] - 加权平均净资产收益率为0.98%，同比下降0.88个百分点[18] - 公司营业收入同比下降19.33%[26] - 营业收入同比下降15.38%至1.684亿元，主要因纸质图书业务收入下滑[41] - 合并营业收入从1.99亿元下降至1.68亿元，同比下降15.4%[125] - 营业利润从992.46万元下降至570.09万元，同比下降42.6%[126] - 净利润为612.57万元，同比下降46.9%[127] - 营业收入为1.52亿元，同比下降17.6%[130] - 营业利润亏损790.35万元，同比扩大76.5%[130] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降11.51%至1.139亿元，与收入下降趋势一致[41] - 销售费用同比上升24.06%至2257.5万元，因加大抖音等电商平台投流支出[41] - 营业成本为1.17亿元，同比下降13.2%[130] - 销售费用为2194.00万元，同比上升21.8%[130] - 研发费用未发生（0元）[130] - 研发费用保持为零元，两年同期均无研发投入[126] 现金流同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1636.89万元，同比下降74.52%[18] - 经营活动现金流净额同比下降74.52%至1636.89万元，因增加版权储备及新书投入[42] - 经营活动现金流量净额为1636.89万元，同比下降74.5%[132] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降67.5%，从8183万元降至2249万元[134] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，从-2.59亿元改善至-1.22亿元[133][135] - 投资支付现金大幅增加至3.48亿元，去年同期为3.3亿元[133][135] - 销售商品提供劳务收到现金下降16.6%，从1.8亿元降至1.5亿元[134] - 支付给职工现金大幅减少70.1%，从3891万元降至1163万元[134] - 收到其他与经营活动有关的现金下降10.3%，从6259万元降至5612万元[134] - 购建固定资产支付现金增加65.8%，从19.5万元增至32.3万元[135] - 筹资活动现金流出减少31.8%，从465万元降至309万元[133] - 投资活动现金流入中收回投资收到2.22亿元，同比上升216.6%[132] 资产和负债变化 - 总资产为7.244亿元，较上年度末下降1.13%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为6.305亿元，较上年度末增长0.98%[18] - 货币资金期末余额为5264.02万元，较期初1.62亿元下降67.5%[116] - 交易性金融资产期末余额为3.85亿元，较期初2.47亿元增长55.9%[116] - 应收账款期末余额为7005.67万元，较期初6884.70万元小幅增长1.7%[116] - 预付款项期末余额为8179.67万元，较期初1.06亿元下降22.9%[116] - 存货期末余额为7418.31万元，较期初8665.58万元下降14.4%[116] - 流动资产合计期末余额为6.72亿元，较期初6.88亿元下降2.3%[116] - 应付账款期末余额为6343.96万元，较期初8337.97万元下降23.9%[117] - 货币资金大幅减少10.31亿元，从14.45亿元下降至4.14亿元[121] - 交易性金融资产增加5.38亿元，从2.47亿元增长至3.85亿元[121] - 未分配利润（母公司）减少551.82万元，从1.03亿元下降至9712.74万元[123] - 一年内到期的非流动负债激增549.69万元，从15.06万元增长至564.74万元[123] - 期末现金及现金等价物余额为5264万元，较期初1.62亿元下降67.5%[133] - 归属于母公司所有者权益合计为6.24亿元，综合收益总额增加613万元[137][138] - 归属于母公司所有者权益期末余额为621,205,396.14元[142] - 归属于母公司所有者权益期初余额为609,669,677.31元[140] - 本期综合收益总额为11,535,718.83元[140] - 资本公积期末余额为400,309,400.00元[142] - 其他综合收益期末余额为19,380,782.45元[142] - 专项储备期末余额为23,913,844.58元[142] - 盈余公积期末余额为177,601,689.11元[142] - 一般风险准备期末余额为621,205,396.14元[142] - 未分配利润期末余额为621,205,396.14元[142] - 2025年半年度母公司所有者权益总额为532,372,185.69元，较期初减少5,518,187.83元[143][144] - 2025年半年度未分配利润减少5,518,187.83元至97,127,368.05元，降幅5.4%[143][144] - 2025年半年度综合收益总额为-5,518,187.83元，导致所有者权益减少[143] - 2024年半年度母公司所有者权益总额为547,570,710.73元，较期初减少1,351,695.38元[146][147] - 2024年半年度未分配利润减少1,351,695.38元至112,325,893.09元，降幅1.2%[146][147] - 2024年半年度综合收益总额为-1,351,695.38元，导致所有者权益减少[147] - 公司股本保持稳定为400,309,400.00元，未发生变动[143][146] - 资本公积保持稳定为11,021,893.06元，未发生变动[143][146] - 盈余公积保持稳定为23,913,524.58元，未发生变动[143][146] - 2025年半年度所有者权益降幅(1.0%)较2024年半年度降幅(0.2%)有所扩大[143][144][146][147] - 公司本期期末留存收益余额为546,219,015.35元[148] - 公司合并总资产从7.33亿元下降至7.24亿元，减少约830万元[118] 业务线表现 - 公司纸质图书销售码洋同比下降27.28%[26] - 数字内容业务营业收入同比增长14.59%[30] - 公司2025年上半年上市新品55个[27] - 内容电商渠道码洋同比增长47.62%[26] - 纸质图书业务收入占比85%，毛利率29.66%，收入同比下降19.33%[41][43] - 数字内容业务收入同比增长14.59%至2979万元，毛利率44.72%[43] - 版权周转周期从2.78年缩短至2.05年，降幅26.25%[38] - 公司成功将12部作品推向国际市场[31] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益为325.01万元[22] - 交易性金融资产期末余额3.85亿元，本期公允价值变动收益213.63万元[49][52] - 委托理财等投资收益325.01万元，占利润总额51.94%[45] - 委托理财资金总额为38,022.44万元，未到期余额为31,600万元，逾期未收回金额为0元[55] - 公允价值变动收益从342.20万元下降至213.63万元[126] - 资产减值损失大幅改善，从1747.62万元减少至819.11万元[126] 子公司表现 - 主要子公司上海读客数字信息技术有限公司总资产为174,418,291.60元，净资产为95,482,003.37元，净利润为9,141,044.84元[59] - 主要子公司天津读客供应链管理有限公司总资产为13,326,274.73元，净资产为6,786,761.26元，营业利润为-21,926.96元，净利润为-20,389.75元[60] 管理层和治理 - 公司总经理华楠于2025年4月25日因个人原因离任，同日付丽被聘任为新任总经理[66] - 公司报告期半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[67] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[68] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款情况[55][56] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[57][58] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[72] - 公司报告期无违规对外担保情况[73] - 半年度财务报告未经审计[74] - 公司报告期未发生破产重整事项[75] - 无重大诉讼仲裁事项，但存在其他诉讼涉案金额763.54万元[76][77] - 日常关联交易总额85.16万元，占同类交易比例最高为1.49%[79][80] - 关联交易中图书版税率为8%和5%，网店版税率为5%[79][80] - 关联交易结算方式为银行结算，定价依据市场价格[79][80] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[78] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[81] - 公司报告期不存在重大担保情况[91] - 公司报告期不存在其他重大合同[94] - 公司股份总数400,309,400股，其中有限售条件股份123,158,660股占比30.77%，无限售条件股份277,150,740股占比69.23%[100] - 股东华楠持有164,211,547股占比41.02%，其中限售股123,158,660股，无限售股41,052,887股[105] - 股东华杉持有118,394,278股占比29.58%，全部为无限售条件股份[105] - 宁波读客企业管理合伙企业持股5,252,756股占比1.31%，报告期内减持11,190,894股[105] - BARCLAYS BANK PLC持股1,744,863股占比0.44%，报告期内增持1,260,077股[105] - 襄阳市磐石创业投资管理中心持股1,008,070股占比0.25%，持股无变动[105] - UBS AG持股772,999股占比0.19%，报告期内增持167,679股[105] - 中信证券股份有限公司持股684,833股占比0.17%，报告期内增持592,190股[105] - 上海牧鑫私募基金管理有限公司旗下基金持股680,000股占比0.17%，为报告期内新增持股[105] - 公司普通股股东总数17,152户，无优先股股东及特别表决权股东[104] - 实际控制人华楠与华杉为兄弟关系，合计持有公司股份比例超过50%[106] - 公司前10名无限售股东中境外机构持股占比4.3%（巴克莱174.49万股+瑞银77.30万股）[106] - 公司实际控制人为华楠和华杉[151] 会计政策和财务报告 - 会计政策变更及前期差错更正未对期初余额产生影响[140] - 公司财务报表于2025年8月22日经董事会批准报出[152] - 公司营业周期为12个月[158] - 公司采用人民币为记账本位币[159] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定[162] - 公司按照企业会计准则编制财务报表[153][156] - 公司经营范围涵盖出版物零售、广告制作、软件开发及进出口业务等[150] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权时，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积股本溢价，不足部分调整留存收益[169] - 金融资产初始确认分类为摊余成本计量、公允价值计量计入其他综合收益或当期损益三类[174] - 摊余成本计量金融资产包含应收票据、应收账款等，按公允价值初始计量且交易费用计入初始确认金额[176] - 公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具（如应收款项融资）公允价值变动除利息、减值外均计入其他综合收益[179] - 交易性金融资产等公允价值变动计入当期损益的金融资产按公允价值初始计量且相关交易费用计入当期损益[183] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或摊余成本计量两类[175] - 摊余成本计量金融负债包含短期借款、应付债券等，按公允价值初始计量且交易费用计入初始确认金额[186] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止或风险报酬转移等情形[189][190] - 金融资产转移满足终止确认时，账面价值与对价差额计入当期损益[192] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[194] - 金融工具公允价值确定方法：活跃市场以报价为准，非活跃市场采用估值技术，优先使用可观察输入值[196] - 公司对摊余成本、FVOCI债务工具及财务担保合同采用预期信用损失模型进行减值处理[197] - 应收款项和合同资产始终按整个存续期预期信用损失计提准备[197] - 租赁应收款选择按整个存续期预期信用损失计提准备[197] - 资产负债表日评估金融工具信用风险变化，违约风险超30天视为显著增加[198] - 信用风险较低时视为未显著增加[198] - 信用风险显著增加时按整个存续期预期信用损失计提准备[198] - 信用风险未显著增加时按未来12个月预期信用损失计提准备[198] - FVOCI债务工具的损失准备计入其他综合收益，减值损失影响当期损益[198] - 无法收回现金流时直接减记金融资产账面余额[199] 市场环境 - 整体图书零售市场码洋同比增长0.73%[26] - 图书零售实洋同比下降0.31%[26] - 线上图书销售数量同比下降1.28%[26] - 线上图书销售码洋同比下降0.56%[26] 融资和资本结构 - 公司报告期无优先股发行及债券相关安排[110][112] - 公司累计发行股本总数400,309,400股，注册资本为400,309,400元[150] - 公司首次公开发行人民币普通股股票4,001万股，增加股本40,010,000元[149] - 所得税费用为131.55万元，同比下降93.8%[127]