会议召开情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会3次[5] - 2024年召开战略委员会会议1次、审计委员会会议7次等[6] 人员履职情况 - 钱臻2024年参加各类会议情况及现场工作15日[5][6][11] 公司事项情况 - 报告期内无需独立董事履行特别职权事项[7] - 公司及股东严格履行承诺，无违规等情况[13] - 报告期内未发生收购与被收购事项[14] 人员聘任与换届 - 2024年多次聘任与更换财务负责人[17][18] - 2024年2月第三届董事会换届选举[19] - 2024年2月聘任华楠为总经理等职务[21] 其他事项 - 2024年继续聘任立信会计师事务所[16] - 2024年4月审议通过薪酬方案[22] - 报告期内无股权激励和募集资金使用[23][24]

会议与选举 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会[5] - 2024年1月30日审议通过董事会换届选举议案[18] - 2024年2月27日选举出第三届董事会成员[18] - 2024年2月27日聘任华楠为总经理等职务[20] 人员与任期 - 第二届董事会原定任期至2024年2月19日[18] - 龚平原定董事会秘书任期至2024年2月19日，换届后任财务负责人[19] 公司事项 - 本年度无关联交易、收购等事项[11][13] - 无提议解聘审计、财务负责人等情况[15][17] - 无会计政策等重大变更[17] - 无董事高管薪酬、股权激励等事项[21][22] - 无募集资金使用、利润分配提议[23][24] 独立董事 - 独立董事应参加董事会2次、股东大会1次，实际全出席[5] - 对董事会议案均投赞成票[5] - 现场工作3日，走访公司[9] - 认为公司运作规范暂无急需改进事项[25]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会[5] - 2月27日完成董事会换届，第三届董事会任期三年[19] - 2月27日聘任华楠为总经理、董事长，龚平为财务负责人等[20] 独立董事 - 2024年应参加董事会2次、股东大会1次，实际出席董事会2次、股东大会0次[5] - 现场工作时间4日[10] - 2月27日换届后正式离任[2][5] 运营情况 - 2024年未发生关联交易、收购等事项[12][14] - 公司及股东严格履行承诺[13] - 财务审计、财务负责人仍在聘任期[16][18] 其他 - 本年度无募集资金使用、利润分配等事项[24][25] - 独立董事认为公司运营规范，暂无急需改进事项[26]

读客文化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为读客文化股份有限公司（下称"公司"或"读客文化"）的独立董 事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审 慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议， 对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远 发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。 现就 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 潘智勇，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科 学历。2015 年 5 月至今任上海云图启航私募基金管理有限公司执行董事，2021 年 6 月至今 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.01元增长500%至2024年的0.04元，但仍低于2022年的0.1557元 [1] - 每股净资产从1.52元增长2.63%至1.56元，但仍低于2022年的1.64元 [1] - 每股公积金保持0.05元不变 [1] - 每股未分配利润从0.41元增长9.76%至0.45元，但仍低于2022年的0.53元 [1] - 营业收入从4.34亿元下降6.45%至4.06亿元，连续两年下滑 [1] - 净利润从-0.03亿元大幅增长600%至0.15亿元，但仍低于2022年的0.62亿元 [1] - 净资产收益率从-0.52%大幅提升557.69个百分点至2.38%，但仍低于2022年的9.79% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例72.55%，较上期减少384.16万股 [1] - 华楠持股比例45.49%，增持7734.14万股 [2] - 华杉持股比例15.77%，减持7734.14万股 [2] - 宁波读客企业管理合伙企业持股6.32%，保持不变 [2] - 朱筱筱持股2.86%，减持106.61万股 [2] - MORGAN STANLEY减持59.56万股至0.44% [2] - 高盛公司增持28.69万股至0.42% [2] - 张左、中金公司、光大证券新进入前十大股东 [2] - 刘迪、应立、北京君联亦同退出前十大股东 [2]

董事会相关 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同时披露[1] - 意见发布于2025年4月29日[2] 独立董事情况 - 独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 与公司及主要股东无妨碍独立判断关系，符合要求[1]

读客文化股份有限公司 2024 年度财务决算报告 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2025]第 ZA12038 号审 计报告。会计师的审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了读客文化 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1、资产及负债状况状况 单位：元 | 项目 | 2024 年末 | 2024 年初 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 161,855,116.50 | 274,694,005.60 | -41.08% | 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 405,512,307.73 434,192,343.56 -6.61% 513,792,659.10 归属于上市公司股 东的净利润（元） 14,707,497.81 -3,282,470.20 548.06% 62, ...

读客文化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度的工作中， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规 则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事 会各项决议实施，勤勉尽责，履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度公司共实现营业收入 40,551.23 万元，同比下降了 6.61%；实现归 属于上市公司股东的净利润 1,470.75 万元，同比上升 548.06%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 409.60 万元，同比上升 135.53%； 实现经营活动产生的现金流量净额 14,620.07 万元，同比上升了 10,634.77%。 加权平均净资产收益率为 2.38%，较 2023 年上升了 2.90 个百分点。 公司营业收入的下降主要由于整体图书市场的下降导致公司纸质图书业务 下滑所致。纸质书业务实现 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-023 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反 映公司 2025 年第一季度的财务状况、资产价值与经营成果，公司对 各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 3 月 31 日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用 及资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用损失及资产减值损失情况的概述 公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2025 年第一季 度应收账款、其他应收款、存货、预付账款、其他长期资产等资产进 行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值 损失的资产项目。 根据评估和分析的结果判断，公司计提 2025 年第一季度各项信 用减值损失和资产减值损失共计 4,703,957.80 元，具体情况如下： 1 读客文化股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提信用减值损失和资产减值 损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收 入 15.05 亿元。 读客文化股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和读客文化股份有限公司 ...