业绩相关 - 公司发行可转债3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[1] - “年产15万吨高分子新材料项目”总投资50,315.59万元，拟投入募集资金39,137.56万元[5] - 截至2025年11月30日，已使用募集资金12,205.28万元，投入比例31.19%，未使用26,932.28万元[9] 生产基地 - 山东青岛城阳区生产基地已投入使用，年产能3万吨[6] - 安徽淮南寿县新桥国际产业园生产基地主体结构及土建工程已完成[6] 项目调整 - 拟减少募投项目实施主体海泰科新材料及地点青岛市城阳区，调整后为海泰科（安徽）和安徽省淮南市寿县新桥国际产业园[10][11] - 募投项目预计可使用状态日期从2026年1月31日延期至2028年1月31日[13][30] - 延期原因是避免产能过剩、提高资金使用效率[14] 技术与优势 - 公司在PEEK材料中创新性添加50%碳纤维等提升材料性能[24] - 公司掌握多个改性塑料相关核心技术，有庞大稳定优质客户群体[23][24] 项目意义 - 项目实施可丰富产品线、拓展利润点，是“模塑一体化”战略重要基础[16][17][26] 决策审议 - 公司于2025年12月17日召开第三届董事会第五次会议审议相关议案[29] - 董事会和保荐人均认为相关事项符合规定，无损害股东利益情形[30][31]