担保情况 - 2025年公司及子公司预计为全资子公司提供不超2亿担保额度[1] - 广州华立为策辉新增2亿担保额度，占净资产26.69%[2] - 预计担保生效后，公司对外担保总额2亿，占净资产26.69%[9] 策辉业绩 - 2024年末策辉资产17334.79万元，负债8404.03万元，净资产8930.76万元[4] - 2024年度策辉营收48392.97万元，利润总额1155.44万元，净利润965.14万元[4] 决策意见 - 董事会同意2025年担保额度，风险可控[6] - 监事会认为担保额度预计符合实际，程序合规[8]

财务审计 - 会计师事务所于2025年3月27日对华立科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2024年度非经营性资金占用各项目期初、累计发生、利息、偿还及期末余额均为无[9] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额合计为26,703.13[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）合计为46,052.24[12] - 2024年度往来资金还款累计发生金额合计为48,588.49[12] - 2024年期末往来资金余额合计为24,166.90[12] 关联公司往来 - 广州科韵科技投资有限公司2024年期初余额2019.60万元，累计发生202.19万元，期末余额2221.79万元[10] - 广州华立科技发展有限公司2024年期初余额22,895.93，累计发生43,936.11，还款44,692.82，期末余额22,139.23[11]

关联担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信，关联方预计担保不超4.3亿元[2] - 2025年初至公告披露日，公司累计已接受关联人担保4.18亿元[12] - 关联担保事项决议有效期至次年年度董事会召开日[4] 股权信息 - 苏本立合计持股比例为28.19%[5][6] - 香港华立国际控股已发行7400万普通股，已缴或视作已缴8354.25万港元[5] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，与关联人累计关联交易金额为0元[14] - 与关联人关联企业累计关联交易金额为47.00万元[14] 会议审议 - 2025年3月21日，第三届独立董事专门会议通过关联担保议案[15] - 2025年3月27日，第三届董事会、监事会会议通过关联担保议案[16][17]

综合授信申请 - 2025年3月27日董事会审议通过2025年度申请综合授信额度议案，待股东大会审议[1] - 拟向银行申请不超7亿元综合授信额度，用途多样[1] - 额度可循环使用，实际融资以与银行实际发生为准[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事长或其指定代理人办理相关事宜[2] 申请目的 - 申请综合授信为满足发展需要，不损害公司及股东利益[3]

审计意见与续聘 - 公司2024年度审计意见为标准无保留意见[3] - 2025年拟续聘司农事务所为审计机构，需股东大会审议[3][21] 司农事务所情况 - 截至2024年底，从业人员346人，合伙人32人等[7] - 2024年度收入总额12226.73万元等[7] - 2024年上市公司审计客户36家，收费3933.60万元[8] - 截至2024年底，计提职业风险基金773.38万元等[9] - 近三年受监管措施2次、自律监管措施1次[11] 签字人员情况 - 拟签字万蜜近三年签2家，复核人熊永忠复核1家[13]

项目概况 - 公司拟投资不低于1.4亿元建设扩产项目[2][3] - 项目1年内动工，开发建设周期预计24个月[3] - 实施主体为广州华立科技股份有限公司[3] 资金与审批 - 项目资金为自有或自筹资金[4] - 已获董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[2] 目的与风险 - 投资为满足业务扩张与技术创新需求[5] - 项目推进可能因多种因素延期或终止[7] - 新建项目面临政策等不确定因素风险[7]

文章核心观点 广州华立科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议审议通过多项议案，涵盖工作报告、财务决算、利润分配、年报、内控评价等多方面内容，部分议案尚需提交股东大会审议 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月14日以邮件、短信或专人送达等方式发出，于2025年3月27日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议召开和表决程序符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 2024年度监事会工作报告 - 监事会对公司董事会和股东大会进行监督，对决策程序及董高人员履职情况严格监督 [1] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》，表决结果为3票同意 [1] 2024年度财务决算报告 - 全体监事认为报告符合《企业会计准则》，真实、准确、完整、公允反映公司2024年度财务状况等 [2] - 具体内容详见《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [2] 2024年度利润分配预案 - 监事会认为预案综合考虑公司财务状况和未来发展，重视投资者回报，符合公司章程，未损害中小股东利益 [2] - 具体内容详见同日刊载在相关媒体及巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [2] 2024年年度报告及其摘要 - 监事会认为编制和审核程序符合规定，内容真实、准确、完整反映公司实际经营情况 [3] - 具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网的《2024年年度报告》及摘要，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [3] 2024年度内部控制评价报告 - 监事会认为公司已建立较完善内部控制体系，报告真实、客观反映内控建设及运行情况 [3] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》，表决结果为3票同意 [3] 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 监事会认为编制和审核程序符合相关规定要求 [4] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的汇总表，表决结果为3票同意 [4] 监事薪酬 - 2024年度在公司担任工作职务的监事，依据任职岗位领取薪酬，不单独发放监事薪酬或津贴 [4] - 相关子议案表决结果均为2票同意，对应监事回避表决，尚需提交股东大会审议 [4] 2025年度关联交易预计 - 监事会认为属于正常业务范围，决策程序合规，不会损害公司和非关联股东利益 [5] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》，表决结果为3票同意 [5] 使用闲置自有资金进行现金管理 - 监事会认为能提高资金使用效率和收益，不影响正常生产经营，审议程序合法合规 [5] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告，表决结果为3票同意 [5] 2025年度对外担保额度预计 - 监事会认为是为满足公司及子公司经营和发展需要，决策程序合规，不会损害公司和中小股东利益 [6] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》，表决结果为3票同意 [6] 2025年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易 - 监事会认为能满足公司及子公司资金需求，对发展有积极作用，无偿担保，决策程序合规 [6] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告，表决结果为3票同意 [6] 开展外汇衍生品套期保值业务 - 监事会认为能提高公司应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性，不损害公司和中小股东利益 [7][8] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告及可行性分析报告，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [7][8] 拟对外投资建设扩产项目 - 监事会认为有利于扩大产能、优化产品结构等，经济效益预计良好，具有必要性和合理性 [8] - 具体内容详见同日刊载在相关媒体及巨潮资讯网的《关于拟对外投资建设扩产项目的公告》，表决结果为3票同意 [8][9] 未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划 - 监事会认为是综合多方面因素制定，符合公司和全体股东利益 [9] - 具体内容详见同日刊载在相关媒体及巨潮资讯网的规划，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [9]

文章核心观点 广州华立科技股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议经第三届董事会第十四次会议审议通过召开 [1] - 现场会议于2025年4月21日14:30开始，会期半天；网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00 [1] - 参会人员包括股权登记日2025年4月14日收市后登记在册股东、公司董事监事和高管、公司聘请律师及相关法规规定人员 [1][2] - 会议地点在广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室 [2] 会议审议事项 - 审议事项包括公司非独立董事2024年度薪酬、向特定对象发行股票、2025年度银行综合授信额度、未来三年股东回报规划等议案 [2] - 独立董事王立新、刘善敏将在大会述职 [3][4] - 议案11、13为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；其余为普通决议事项，需二分之一以上表决权通过 [4] - 议案6、8关联股东回避表决，不得接受其他股东委托投票 [4] - 对影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决结果单独计票披露 [4] 会议登记事项 - 自然人股东持本人有效证件及股东账户卡登记；委托代理人需持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书等登记 [4] - 法人股东法定代表人出席持本人身份证等登记；委托代理人出席需持代理人身份证等登记 [5] - 异地股东可在2025年4月17日16:30前书面信函或邮件登记，联系人华舜阳、黄益，电话020 - 39226386，邮箱IR@wahlap.com [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00，需按规定办理身份认证 [6] 备查文件 - 包括参加网络投票具体操作流程、授权委托书、2024年年度股东大会参会股东登记表 [5][6]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月21日14:30，会期半天[3] - 网络投票时间为2025年4月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网系统）[3] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年4月14日[6] - 登记时间为2025年4月17日9:30 - 12:00、14:00 - 16:30[19] 议案相关 - 议案11、13为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其余为普通决议事项，需二分之一以上表决通过[15] - 议案6、8关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托投票[15] 投票相关 - 投票代码为351011，投票简称为"华立投票"[27] - 股东可凭深圳证券交易所数字证书或投资者服务密码，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统投票[32] 其他事项 - 2024年年度股东大会审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[34][35][36] - 公司非独立董事2024年度薪酬情况议案有4个子议案[35] - 公司监事2024年度薪酬情况议案有3个子议案[35] - 2025年度公司将续聘审计机构[35] - 公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜[35] - 2025年度公司向银行申请综合授信额度[35] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[36] - 需填写广州华立科技股份有限公司2024年年度股东大会参会股东登记表[38]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议于2025年3月27日召开[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过，部分需提交股东大会审议[4][7][10][13][16][18][20][21][22][25][27][30][32][34] - 监事2024年度薪酬情况议案2票同意通过，本人回避表决，需提交股东大会审议[20][21][22][23] - 开展外汇衍生品套期保值业务议案3票同意通过[37] - 拟对外投资建设扩产项目议案3票同意通过[39] - 未来三年股东回报规划议案3票同意通过，需提交股东大会审议[41][42] 报告与公告 - 2024年度财务决算报告详见《2024年年度报告》“第十节 财务报告”[7] - 2024年度利润分配预案详见《关于2024年度利润分配预案的公告》[9] - 《2024年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网对应报告[12] - 《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网报告[15] - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表详见巨潮资讯网表格[17] - 公司监事2024年度薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节[19] - 2025年度日常关联交易预计等多项议案详见巨潮资讯网对应公告[24][26][29][31][33] - 开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告见巨潮资讯网[36] 未来展望 - 拟对外投资建设扩产项目利于扩大产能，经济效益预计良好[38] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划符合公司和全体股东利益[40]