股权激励计划实施情况 - 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予450.00万份股票期权及95.80万股第二类限制性股票，授予价格调整后为8.87元/股 [1][5][8] - 首次授予日确定为2024年9月23日，向40名激励对象授予361.00万份股票期权，向51名激励对象授予80.80万股第二类限制性股票 [4][16] - 预留授予日确定为2025年8月8日，向15名激励对象授予89.00万份股票期权，向6名激励对象授予15.00万股第二类限制性股票 [5] 归属条件成就情况 - 限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，可归属数量为32.32万股，占已获授第二类限制性股票总量的40.00% [1][12][14] - 公司2024年净利润较2023年增长率达到业绩考核目标值25%，公司层面可归属比例为100% [12] - 51名激励对象2024年个人绩效考核分数均属于"S≥95"范围，个人层面归属比例系数均为1.00 [12] 行权及归属安排 - 首次授予第二类限制性股票第一个归属期为自授予日起12个月后至24个月内，归属比例为40% [2][9] - 股票期权行权价格由15.11元/份调整为14.91元/份，限制性股票授予价格由9.07元/股调整为8.87元/股 [5][8] - 首次授予股票期权第一个行权期可行权144.08万份，行权条件已成就 [6] 财务及股权结构影响 - 本次归属32.32万股完成后，总股本增加0.22%，对公司经营能力及财务状况不存在重大影响 [1][15] - 归属完成后公司股权结构不产生重大变化，控股股东和实际控制人不会发生变化 [15] - 相关股份支付费用已在等待期内根据会计准则进行摊销 [15] 审批及法律程序 - 本次归属事项已经第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过 [1][6] - 北京市金杜律师事务所出具法律意见书，认为归属条件成就符合相关法律法规及激励计划规定 [17] - 监事会对激励对象名单进行核实并发表核查意见，确认51名激励对象主体资格合法有效 [17]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入4.81亿元，同比增长4.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3498万元，同比下降2.84% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3660万元，经营活动现金流量净额5062万元，同比下降18.87% [1] - 基本每股收益0.24元/股，同比下降4.00%，加权平均净资产收益率4.62% [1] 资产负债状况 - 报告期末总资产13.11亿元，较上年度末增长0.37% [1] - 归属于上市公司股东的净资产7.57亿元，较上年度末增长0.99% [1] - 公司无优先股股东持股情况 [4] 股东结构 - 控股股东香港华立国际控股有限公司为境外法人 [2] - 第二大股东苏永益持股5.00%，持有733.46万股，其中限售股550.10万股 [2] - 第三大股东鈊象电子股份有限公司持股4.97%，为境外法人 [2] - 前十大股东中包含华夏中证动漫游戏ETF（持股1.19%）和中汇人寿保险分红产品（持股0.85%）等机构投资者 [2][3] 公司治理与控制关系 - 实际控制人苏本立持股1.96%，与控股股东香港华立国际存在一致行动关系 [3] - 苏永益通过宿迁阳优企业管理咨询有限公司（持股0.83%）存在一致行动关系 [3] - 苏本立与苏永益为表兄弟关系，但旗下企业不存在一致行动关系 [3] - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [3][4] 利润分配政策 - 董事会审议通过不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的分配方案 [1] - 无优先股利润分配预案 [1] 审计与信息披露 - 财务报告未被出具非标准审计意见 [1] - 无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [1] - 所有董事均出席审议报告的董事会会议 [1]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过邮件、短信或专人送达方式发出 [1] - 会议由苏本立先生主持，应参与表决董事6人，实际参与表决6人，全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制符合法律法规及监管要求，内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 半年度财务报告及定期报告财务信息在提交董事会前已经审计委员会审议通过 [2] - 公司披露非经营性资金占用情况汇总表，报告期内不存在控股股东资金占用或违规担保情形 [2] 股权激励计划行权与归属 - 股票期权首次授予部分第一个行权期条件成就，涉及40名激励对象，可行权数量144.08万份，行权价格14.91元/份 [3] - 限制性股票首次授予部分第一个归属期条件成就，涉及51名激励对象，可归属数量32.32万股，归属价格8.87元/股 [4][5] - 两项议案均获5票同意（关联董事AOSHIMA MITSUO回避表决），事前经薪酬与考核委员会审议并通过律师事务所法律意见 [3][5]

股权激励计划实施情况 - 公司于2024年9月23日向40名激励对象首次授予361.00万份股票期权，行权价格15.11元/份，并向51名激励对象授予95.80万股第二类限制性股票 [1][4] - 2025年8月8日调整行权价格至14.91元/份，并向15名激励对象授予89.00万份预留股票期权，向6名激励对象授予15.00万股第二类限制性股票 [5] - 首次授予股票期权分三个行权期，行权比例分别为40%/40%/20%，预留授予分两个行权期，行权比例均为50% [2] 第一个行权期行权条件成就 - 董事会确认第一个行权期行权条件已成就，可行权数量为144.08万份，占首次授予总量的39.91%，涉及40名激励对象 [6][8][13] - 公司2024年净利润增长率达到38%，超过25%的触发值目标，公司层面可行权比例为100% [12][13] - 38名激励对象个人绩效考核达"S≥95"等级，行权比例系数1.0；2名激励对象考核分数属"85＞S≥70"范围，行权比例系数0.6 [8][13] 行权安排细节 - 行权价格调整为14.91元/份，行权期限自手续办理完毕后第一个交易日起至2026年9月22日止 [1][8][14] - 采用自主行权模式，股票来源为定向发行的A股普通股，行权后总股本增加144.08万股 [14][15] - 董事及高级管理人员在公告日前6个月内无买卖公司股票情况 [14] 财务及股权结构影响 - 行权对公司经营能力和财务状况无重大影响，已按会计准则在等待期内摊销股份支付费用 [15] - 行权不会导致公司控股股东和实际控制人变化，股权结构仍符合上市条件 [16][17] - 自主行权模式不会对股票期权定价及会计核算造成实质影响 [15][16] 审批与合规性 - 计划已获董事会、监事会及股东大会审议通过，并由北京市金杜律师事务所出具法律意见书 [2][3][17] - 监事会及董事会薪酬与考核委员会确认行权条件成就且激励对象资格合法有效 [6][17] - 未达到行权条件的股票期权将由公司注销，不得递延行权 [8][13]

财务表现 - 营业收入4.81亿元 同比增长4.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3497.96万元 同比减少2.84% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3536.83万元 同比减少3.14% [1] - 基本每股收益0.24元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入4.81亿元同比增长4.12% 归属于母公司净利润3497.96万元同比减少2.84% [1] - 第二季度营业收入2.96亿元同比增长19.96% 净利润2354.99万元同比增长46.94% 业绩显著回暖 [1] 业务板块表现 - 动漫IP衍生产品收入1.66亿元同比增长14.51% [1] - 游戏游艺设备收入2.38亿元同比微降 毛利率提升3.36个百分点 [1] 产品动态 - 核心产品《宝可梦》完成迭代 新品《宝可梦明耀之星》4月中旬正式运营后创单季度收入新高 [1] - 自研产品《三国幻战》年初在中国台湾市场发行后表现良好 [1] 市场拓展 - 国内游戏游艺设备销售承压 因新增游乐场数量放缓及部分进入调整周期 [1] - 海外销售积极向好 公司加强海外布局 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入4.81亿元 同比增长4.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3497.96万元 同比下降2.84% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为3536.83万元 同比下降3.14% [1] 每股指标 - 基本每股收益为0.24元 [1]

广州华立科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：万元 币种：人民币 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半 年度占用 累计发生 金额(不含 利息) 2025 年半 年度占用 资金的利 息(如有) 2025 年半 年度偿还累 计发生金额 2025 年 6 月 30 日期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 —— —— —— 无 无 无 无 无 —— —— 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 —— —— —— 无 无 无 无 无 —— —— 其他关联方及 其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 —— —— —— 无 无 无 无 无 —— —— 总计 —— —— —— 无 无 无 无 无 —— —— | 年半 | 其他关联资金 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 年期 2025 | 2025 年度往 ...

会议相关 - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8月28日在巨潮资讯网披露[1]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年8月26日召开，3名监事实际参与表决[2] 审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3][4] - 审议通过2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况议案[5][7] - 审议通过2024年激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就议案，为40名对象办理行权[8][9] - 审议通过2024年激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案，为51名对象办理归属[10][12]