会议情况 - 2024 年召开 7 次董事会，独立董事全出席且均投赞成票[5] - 2024 年召开 1 次年度及 2 次临时股东大会，独立董事列席[6] - 2024 年董事会审计委员会召开 4 次会议，独立董事全出席[7] 履职情况 - 2024 年独立董事现场工作 15 个工作日[15] - 2024 年与内部审计及会计师事务所沟通[12] - 2024 年与中小股东沟通交流[14] 决策事项 - 2024 年 3 月 28 日通过两项关联交易议案[20] - 2024 年 4 月 10 日通过两项关联交易议案并披露公告[20] - 2024 年 3 月 28 日同意续聘立信为 2024 年审计机构[23] 未来展望 - 2025 年独立董事继续履职提建设性意见[27]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2.02亿元，同比增长10.25% [2] - 归母净利润-3.59万元，主要受储能子公司亏损及可转债利息计提影响 [2] - 储能子公司2025年第一季度营业收入801.32万元，接近2024年全年业绩829.03万元 [2] 储能业务发展 - 公司自2022年布局储能行业，子公司崧盛创新推出多款突破性新品，覆盖不同规模储能应用场景 [2] - 核心优势包括领先的储能逆变器硬件研发及软件配套技术、优质供应链、高效自动化生产能力 [2] - 远程在线诊断与智能故障处理系统可减少人工成本和故障排查时间 [2] 产品与技术 - 工商业储能逆变器、变流器覆盖20kW—235kW功率段，获得CQC、CE、南非EMC等10余项认证 [3] - 户用光伏+储能混合逆变器覆盖1.2kW-20kW功率段，获得CE、欧盟、南非等50余项认证 [3] 市场拓展 - 2024年亮相印尼国际太阳能展、南非国际太阳能展、阿布扎比能源展等国内外展会 [3] - 逐步拓展全球销售网络，致力于提供高效、智能的储能解决方案 [3]

财务表现 - 2024年实现营业总收入8.84亿元，同比增长15.78% [1] - LED驱动电源产品销量同比增长29.14%，收入同比增长14.66% [1] 主营业务 - 核心业务为中大功率LED驱动电源及储能逆变器/变流器 [1] - 大功率LED照明驱动电源业务深耕十余年，产品广泛应用于户外照明、工业照明等领域 [2] - 在国内以大功率产品为主的独立LED驱动电源企业中，营业收入规模处于行业前列 [2] 研发与技术 - 2024年研发投入1.15亿元，同比增长25.39%，占营业收入的13.07% [2] - 拥有已授权专利196项（国内193项，国外3项），发明专利45项，实用新型专利140项 [2] - 拥有注册商标68项，软件著作权10项 [2] - 获得多项技术资质认定，包括"广东省工业设计中心"、"广东省工程技术研究中心"等 [2] 品牌与市场 - 自有品牌"崧盛电源"被评为"深圳知名品牌"、"优秀LED电源品牌"等 [3] - 凭借产品品质、生产执行和交付能力获得下游客户认可 [3] 行业地位 - 在整体行业竞争加剧的背景下，LED驱动电源业务表现出较强增长韧性 [1] - 公司市场地位进一步稳固，基本盘稳健发展 [1]

股东大会基本信息 - 2025年5月19日14:30召开2024年年度股东大会[2][3] - 股权登记日为2025年5月12日[6] - 会议地点在深圳市宝安区新桥街道公司会议室[9] 议案相关 - 会议审议15项议案，独立董事述职[10][11] - 议案12、14为特别表决事项，需三分之二以上通过[12] - 议案8、11关联股东需回避表决[12] 登记与投票 - 登记时间为2025年5月13日指定时段[14] - 登记地点为深圳市宝安区新桥街道公司地址[14] - 投票代码“351002”，简称“崧盛投票”[24] - 深交所交易及互联网投票时间为2025年5月19日指定时段[27][29] 其他 - 股东可委托他人出席并行使表决权[32] - 提案含总议案及15项具体提案[33] - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须盖章[35] - 参会股东需填参会股东登记表[37]

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2025年4月23日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[4][5][9][12][14][15][16][20][22][23] - 《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[7][8] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决通过[13][21][32][34]

会议相关 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[3] - 公司拟定于2025年5月19日14:30召开2024年年度股东大会[63] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[6][7][12][13][22][23][36][40][55] 业绩数据 - 2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 - 13,892,929.02元，母公司净利润为 - 32,642,779.96元[20] - 截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为127,994,146.43元，母公司可供分配利润为85,605,508.92元[20] - 截至2024年12月31日，合并报表资本公积454,948,662.86元，母公司资本公积442,545,423.83元[20] 薪酬与授信 - 2025年独立董事津贴为10万元/年（税前）[28] - 董事长和总经理基本年度薪酬为82万元（含税）+绩效薪酬[29] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超7亿元综合授信额度，为子公司提供不超1亿元担保额度[33] 其他决策 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[37] - 董事会同意公司使用不超3亿元闲置自有资金购买理财产品，使用期限最长不超12个月[43] - 公司拟为崧盛创新6000万元借款余额提供借款额度展期[46] - 公司拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股股票[48] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》需出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[58]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润-13,892,929.02元，2023年为24,229,880.72元[6] - 2024年营业收入883,532,796.98元，2023年为763,099,975.94元[6] - 2024年现金分红总额0元，2023年为12,287,639.10元[6] 财务数据 - 截至2024年底，合并报表可供分配利润127,994,146.43元[2] - 截至2024年底，合并报表资本公积454,948,662.86元[2] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[3] - 本次利润分配方案待2024年年度股东大会批准[8] 研发投入 - 2024年研发投入115,464,227.20元，2023年为92,084,873.78元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例11.42%[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.2元降至2024年的-0.11元，同比下降155% [1] - 每股净资产从2023年的6.36元降至2024年的6.12元，同比下降3.77% [1] - 营业收入从2023年的7.63亿元增至2024年的8.84亿元，同比增长15.86% [1] - 净利润从2023年的0.24亿元转为2024年的-0.14亿元，同比下降158.33% [1] - 净资产收益率从2023年的2.94%降至2024年的-1.71%，同比下降158.16% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3226.55万股，占流通股比例44.16%，较上期减少338.25万股 [1] - 王宗友和田年斌各持有748.07万股，占总股本10.24%，持股数量不变 [2] - 淮安崧盛投资合伙企业(有限合伙)持股266.1万股，占总股本3.64%，较上期减少245.39万股 [2] - 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成7号私募证券投资基金新进持有175.29万股，占总股本2.4% [2] - 海南佳泽私募基金管理合伙企业(有限合伙)-佳泽信享3号私募证券投资基金持有157.33万股，占总股本2.15%，较上期减少56.54万股 [2] - 陈春、银华基金-工银安盛人寿保险有限公司-银华基金-工银安盛人寿单一资产管理计划、银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

财务审计 - 审计公司对崧盛股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责健全实施并评价内控有效性[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露缺陷[6] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[7]

深圳市崧盛电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10317号 深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项 | | 1-2 | | | 报告的鉴证报告 | | | | 二、 | 年度募集资金存放与使用情况专项 2024 | | 1-6 | | | 报告 | | | | | 附表 1 募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于深圳市崧盛电子股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10317号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简 称"崧盛股份"、"公司""本公司"）2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 崧盛股份董事会的责任是按照 ...